تتهم محفظة ساموراي السلطات الأمريكية بإخفاء المشورة القانونية

يزعم المحامون الذين يمثلون المؤسسين المشاركين لـ Samourai Wallet أن المدعين الفيدراليين الأمريكيين أخفوا رأيًا قانونيًا عن وزارة الخزانة لأكثر من عام، وهو رأي من شأنه أن يقوض قضية الحكومة ضد الخدمة. 

وتزعم الادعاءات، التي تم تقديمها في رسالة إلى محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الاثنين، أن المدعين العامين وجهوا اتهامات إلى المديرين التنفيذيين لشركة ساموراي بتشغيل أعمال تحويل أموال غير مرخصة على الرغم من إبلاغهم من قبل الجهات التنظيمية بأنه لا حاجة إلى ترخيص.

تم توجيه اتهامات جنائية إلى كيون رودريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، وويليام هيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، في أبريل 2024، بعد شهرين من توجيه الحكومة أولى الاتهامات الجنائية.

اتهمتهم وزارة العدل بالتآمر لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة وغسل أكثر من 100 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. ويجادل فريقهم القانوني الآن بأن الأدلة حُجبت، مما انتهك حقوقهم وجعل القضية غير شرعية.

أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) أنه لا يلزم الحصول على ترخيص

يعتقد المدعى عليهم أن المدعين العامين وجهوا اتهامات بعد ستة أشهر، متجاهلين التفسير القانوني لشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) من الإفصاح الأولي. 

"إن عدم الإفصاح أضر بقدرة موكلينا على طلب الإفراج بكفالة، وإعداد دفاعهم، والسعي إلى إسقاط القضية مبكراًوجاء في الملف:

وقد طلب المدعى عليهم عقد جلسة استماع رسمية للتحقيق فيما يسمونه "انتهاك برادي"، في إشارة إلى الشرط الدستوري الذي يلزم المدعين العامين بالكشف عن الأدلة التي تصب في مصلحة الدفاع. 

في مذكرتهم المقدمة في 5 مايو، أصرّ محامو المدعى عليهم على أن إخفاء الأدلة لم يكن أمراً هيّناً. واستشهدوا بتفسير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) الذي يتوافق مع رأي شركة ساموراي، وهو أن برنامج المحفظة غير الاحتجازية للشركة لا يُصنّف كجهة تحويل أموال خاضعة للتنظيم بموجب القانون الأمريكي.

أكد رودريغيز وهيل براءتهما قبل إلقاء القبض عليهما

سبق أن تناول المؤسسان المشاركان لشركة ساموراي المخاوف التنظيمية في منتديات عامة قبل سنوات من توجيه الاتهام إليهما. وفي 12 يوليو/تموز 2021، صرّح رودريغيز في بودكاست بأن تقنية CoinJoin، التي تستخدمها ساموراي لإخفاء هوية المعاملات، قانونية ولا تخضع لقوانين نقل الأموال إلا في حالة وجود حيازة للأموال.

"يحق للمستخدمين تماماً استخدام هذا النوع من الأدوات. إنها مجرد معاملة تعاونية. يصبح الأمر مشكوكاً فيه إذا كنت تقدم خدمات CoinJoin، وتتولى حفظ الأموال، فأنت حينها وسيط لتحويل الأموال، ومن الأفضل أن يكون لديك ترخيص لتحويل الأموال"، هكذا لخص الأمر.

وقد أكد هذا الموقف مجدداً في 30 يناير 2022، مدعياً ​​أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) وغيرها من الجهات التنظيمية قد صرحت باستمرار بأن مطوري المحافظ غير الخاضعة للوصاية لا يخضعون لترخيص مزودي خدمات الدفع (MSB). 

قال رودريغيز في ذلك الوقت: "نحن لا نقوم بتحويل الأموال"، وهو رأي قانوني ذكره موظفو شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لاحقًا في مناقشاتهم الداخلية.

يؤكد فريق الدفاع أنه إذا كانت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) ترى أن شركة ساموراي تقع خارج نطاق اختصاصها التنظيمي، فإن النيابة العامة تفتقر إلى الأسس القانونية اللازمة لتوجيه اتهامات جنائية. وتابعت الرسالة: "من الصعب تصور مثال أوضح على "التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية".

في 30 أبريل، طالب الدفاع الحكومة بتقديم وثائق توضح سبب عدم الكشف عن مكالمة شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) في وقت سابق. وبعد يومين، في 2 مايو، قدمت الحكومة بعض رسائل البريد الإلكتروني من أغسطس 2023، لكنها رفضت مشاركة المداولات الداخلية التي تناقش سبب التأخير. 

لم يقدم المدعون العامون بعد تفسيراً لحجب الأدلة لمدة عام كامل، وقد دفع هذا رودريغيز وهيل إلى طلب جلسة استماع في المحكمة لتحديد الظروف الكامنة وراء الكشف المتأخر.

تناقض قانوني لوزارة العدل بعد تغييرات في السياسة

في 7 أبريل، أصدر نائب المدعي العام تود بلانش مذكرة بعنوان "إنهاء التنظيم عن طريق الملاحقة القضائية". ووجهت المذكرة المدعين العامين إلى تجنب استخدام التهم الجنائية لفرض أطر تنظيمية على شركات الأصول الرقمية، وخاصة "خدمات المزج والخلط"، مثل تلك التي تديرها شركة Samourai Wallet.

وزارة العدل زعمت أن شركة ساموراي سهّلت معاملات عملات مشفرة بقيمة تزيد عن ملياري دولار عبر خدمة الخلط التي تقدمها، مع ارتباط أكثر من 100 مليون دولار منها بأنشطة إجرامية من أسواق الإنترنت المظلم وعمليات الاحتيال الإلكتروني. وقد دفع رودريغيز وهيل ببراءتهما من جميع التهم.