Samourai Wallet acusa a las autoridades estadounidenses de ocultar asesoramiento legal

Los abogados que representan a los cofundadores de Samourai Wallet afirman que los fiscales federales de Estados Unidos ocultaron una opinión legal al Departamento del Tesoro durante más de un año, una que podría socavar el caso del gobierno contra el servicio. 

Las acusaciones, presentadas en una carta a un tribunal federal de Manhattan el lunes, afirman que los fiscales acusaron a los ejecutivos de Samourai de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia a pesar de que los reguladores les dijeron que no era necesaria ninguna licencia.

Keonne Rodríguez, director ejecutivo de Samourai Wallet, y William Hill, director de tecnología de la empresa, fueron acusados ​​de delitos en abril de 2024, dos meses después de que el gobierno presentara cargos penales por primera vez.

El Departamento de Justicia los acusó de conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de lavar más de 100 millones de dólares en fondos ilícitos. Su equipo legal ahora argumenta que se ocultaron las pruebas, lo que vulneró sus derechos y deslegitimó el caso.

FinCEN dijo que no se requería licencia

Los acusados ​​creen que los fiscales presentaron cargos seis meses después, omitiendo la interpretación legal de FinCEN en la información inicial divulgada. 

“La falta de divulgación perjudicó la capacidad de nuestros clientes para solicitar la libertad bajo fianza, preparar su defensa y lograr la desestimación temprana del caso”, se afirma en el documento presentado.

Los acusados ​​han solicitado una audiencia formal para investigar lo que llaman una “violación Brady”, en referencia al requisito constitucional de que los fiscales deben revelar pruebas favorables a la defensa. 

En su presentación del 5 de mayo, los abogados de los acusados ​​insistieron en que la supresión de pruebas no era trivial. Citaron la interpretación de FinCEN, coincidente con la opinión de Samourai, de que el software de billetera sin custodia de la compañía no cumplía los requisitos para ser un transmisor de dinero regulado según la legislación estadounidense.

Rodríguez y Hill se declararon inocentes antes del arresto

Los cofundadores de Samourai ya habían abordado cuestiones regulatorias en foros públicos años antes de su acusación. El 12 de julio de 2021, Rodríguez declaró en un podcast que CoinJoin, una técnica utilizada por Samourai para anonimizar transacciones, era legal y no estaba sujeta a las leyes de transmisión a menos que se tratara de la custodia de fondos.

“Los usuarios tienen todo el derecho a usar este tipo de herramienta. Se trata simplemente de una transacción colaborativa. La cosa se complica si prestas servicios de CoinJoin y tomas la custodia; en ese caso, eres un transmisor de dinero y más te vale tener una licencia para ello”, concluyó.

Reiteró esta posición el 30 de enero de 2022, afirmando que FinCEN y otros reguladores habían dicho constantemente que los desarrolladores de billeteras sin custodia no estaban sujetos a la licencia de MSB. 

"No estamos transmitiendo dinero", dijo Rodríguez en ese momento, una opinión legal que luego el personal de FinCEN también mencionó en sus discusiones internas.

El equipo de la defensa sostiene que si FinCEN consideraba que Samourai estaba fuera del ámbito de su regulación, entonces la fiscalía carecía de fundamentos para presentar cargos penales. «Es difícil imaginar un ejemplo más claro de "regulación mediante enjuiciamiento"», continuaba la carta.

El 30 de abril, la defensa exigió al gobierno que presentara documentación que explicara por qué la llamada de FinCEN no se había divulgado antes. Dos días después, el 2 de mayo, el gobierno proporcionó algunos correos electrónicos de agosto de 2023, pero se negó a compartir las deliberaciones internas sobre el retraso. 

Los fiscales aún no han ofrecido una explicación sobre la supresión que duró un año, y esto ha llevado a Rodríguez y Hill a solicitar una audiencia judicial para determinar las circunstancias detrás de la divulgación tardía.

Contradicción legal del Departamento de Justicia tras los cambios de política

El 7 de abril, el Fiscal General Adjunto Todd Blanche emitió un memorándum titulado "Poner fin a la regulación mediante el enjuiciamiento". El memorándum ordenaba a los fiscales evitar el uso de cargos penales para imponer marcos regulatorios a las empresas de activos digitales, especialmente a los "servicios de mezcla y canje", como los operados por Samourai Wallet.

En su acusación original, el Departamento de Justicia alegó que Samourai facilitó más de 2 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas a través de su servicio de mezcla, con más de 100 millones de dólares vinculados a actividades delictivas en mercados de la darknet y estafas en línea. Rodríguez y Hill se declararon inocentes de todos los cargos.