Samourai Wallet accusa le autorità statunitensi di aver nascosto la consulenza legale

Gli avvocati che rappresentano i co-fondatori di Samourai Wallet sostengono che i procuratori federali degli Stati Uniti hanno nascosto per più di un anno un parere legale al Dipartimento del Tesoro, che potrebbe indebolire le accuse del governo contro il servizio. 

Le accuse, depositate lunedì in una lettera a un tribunale federale di Manhattan, affermano che i pubblici ministeri hanno accusato i dirigenti di Samourai di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza, nonostante gli enti regolatori avessero comunicato loro che non era necessaria alcuna licenza.

Keonne Rodriguez, CEO di Samourai Wallet, e William Hill, CTO dell'azienda, sono stati accusati di reati nell'aprile 2024, due mesi dopo che il governo aveva presentato le prime accuse penali.

Il Dipartimento di Giustizia li ha accusati di cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro illegale e di riciclaggio di oltre 100 milioni di dollari di fondi illeciti. Il loro team legale sostiene ora che le prove sono state occultate, violando i loro diritti e rendendo il caso illegittimo.

FinCEN ha affermato che non era richiesta alcuna licenza

Gli imputati ritengono che i pubblici ministeri abbiano presentato le accuse sei mesi dopo, omettendo l'interpretazione legale del FinCEN dalla divulgazione iniziale. 

"La mancata divulgazione ha pregiudicato la possibilità dei nostri clienti di richiedere la libertà su cauzione, preparare la propria difesa e ottenere l'archiviazione anticipata del caso", si legge nel documento.

Gli imputati hanno richiesto un'udienza formale per indagare su quella che chiamano una "violazione Brady", riferendosi al requisito costituzionale secondo cui i pubblici ministeri devono divulgare prove favorevoli alla difesa. 

Nella loro memoria del 5 maggio, gli avvocati degli imputati hanno insistito sul fatto che la soppressione delle prove non fosse banale. Hanno citato l'interpretazione del FinCEN come in linea con la posizione di Samourai, secondo cui il software di portafoglio non custodiale dell'azienda non si qualificava come un money transmitter regolamentato ai sensi della legge statunitense.

Rodriguez e Hill si sono dichiarati innocenti prima dell'arresto

I co-fondatori di Samourai avevano già affrontato le questioni normative in forum pubblici anni prima della loro incriminazione. Il 12 luglio 2021, Rodriguez ha dichiarato in un podcast che CoinJoin, una tecnica utilizzata da Samourai per rendere anonime le transazioni, era legale e non soggetta alle leggi sulla trasmissione, a meno che non fosse coinvolta la custodia dei fondi.

"Gli utenti hanno tutto il diritto di utilizzare questo tipo di strumento. Si tratta semplicemente di una transazione collaborativa. La situazione si complica se si forniscono servizi CoinJoin e si detengono i fondi in custodia; in tal caso si diventa un intermediario finanziario e si dovrebbe possedere una licenza per il trasferimento di denaro", ha concluso.

Ha ribadito questa posizione il 30 gennaio 2022, sostenendo che FinCEN e altri enti regolatori avevano costantemente affermato che gli sviluppatori di portafogli non custodiali non erano soggetti alla licenza MSB. 

"Non stiamo trasmettendo denaro", affermò Rodriguez all'epoca, un parere legale che in seguito anche lo staff del FinCEN menzionò nelle proprie discussioni interne.

La difesa sostiene che, se il FinCEN riteneva che Samourai fosse al di fuori della sua giurisdizione di vigilanza, allora l'accusa non aveva i presupposti per procedere con le accuse penali. "È difficile immaginare un esempio più chiaro di 'regolamentazione tramite azione penale'", prosegue la lettera.

Il 30 aprile, la difesa ha chiesto al governo di produrre la documentazione che spiegasse perché la chiamata del FinCEN non fosse stata divulgata in precedenza. Due giorni dopo, il 2 maggio, il governo ha fornito alcune email dell'agosto 2023, ma si è rifiutato di condividere le deliberazioni interne che discutevano del ritardo. 

I pubblici ministeri non hanno ancora fornito una spiegazione per la soppressione durata un anno e questo ha spinto Rodriguez e Hill a richiedere un'udienza in tribunale per stabilire le circostanze alla base della ritardata divulgazione.

Contraddizione legale del Dipartimento di Giustizia dopo i cambiamenti di politica

Il 7 aprile, il vice procuratore generale Todd Blanche ha emesso un memorandum intitolato "Fine della regolamentazione tramite procedimenti giudiziari". Il memorandum invitava i pubblici ministeri a evitare di utilizzare accuse penali per imporre quadri normativi alle attività legate agli asset digitali, in particolare ai "servizi di tumbling e mixing", come quelli gestiti da Samourai Wallet.

Nell'atto di accusa originale, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Samourai ha facilitato transazioni in criptovalute per oltre 2 miliardi di dollari attraverso il suo servizio di mixing, di cui oltre 100 milioni di dollari legati ad attività criminali tramite mercati darknet e truffe online. Rodriguez e Hill si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse.