Gli avvocati che rappresentano i co-fondatori del portafoglio Samourai sostengono che i pubblici ministeri federali statunitensi hanno nascosto un parere legale dal Dipartimento del Tesoro per più di un anno, che potrebbe ridurre il caso del governo contro il servizio.
Le accuse, presentate in una lettera a un tribunale federale di Manhattan lunedì, affermano che i pubblici ministeri hanno accusato i dirigenti del Samourai di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza nonostante fosse stata informata dai regolatori che non era necessaria alcuna licenza.
Keonne Rodriguez, CEO di Samourai Wallet, e William Hill, CTO della compagnia, furono accusati di crimini nell'aprile 2024, due mesi dopo che il governo aveva portato per la prima volta accuse penali.
Il Dipartimento di Giustizia li ha accusati di aver cospirato per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e riciclaggio di oltre $ 100 milioni in fondi illeciti. Il loro team legale ora sostiene che le prove sono state trattenute, violando i loro diritti e rendendo il caso illegittimo.
Fincen ha detto che non era richiesta alcuna licenza
Gli imputati ritengono che i pubblici ministeri abbiano presentato accuse sei mesi dopo, omettendo l'interpretazione legale di Fincen dalla divulgazione iniziale.
" La non divulgazione ha pregiudicato la capacità dei nostri clienti di cercare la cauzione, preparare la loro difesa e perseguire il licenziamento precoce del caso ", ha dichiarato il deposito.
Gli imputati hanno richiesto un'audizione formale per indagare su ciò che chiamano una "violazione di Brady", riferendosi al requisito costituzionale secondo cui i pubblici ministeri devono rivelare prove favorevoli alla difesa.
Nella loro presentazione del 5 maggio, gli avvocati per gli imputati hanno insistito sul fatto che la soppressione delle prove non fosse banale. Hanno citato l'interpretazione di Fincen in linea con il sentimento di Samourai, secondo cui il software del portafoglio non affidatario della società non si è qualificato come trasmettitore di denaro regolamentato ai sensi della legge statunitense.
Rodriguez e Hill hanno supplicato la loro pre-arresto
I co-fondatori di Samourai avevano precedentemente affrontato le preoccupazioni normative nei forum pubblici anni prima della loro accusa. Il 12 luglio 2021, Rodriguez dichiarò su un podcast che Coinjoin, una tecnica utilizzata da Samourai per anonimi di transazioni, era legale e non soggetta alle leggi di trasmissione a meno che non fosse coinvolta la custodia dei fondi.
" Gli utenti hanno il diritto di utilizzare questo tipo di strumento. È solo una transazione collaborativa. Diventa incerto se stai fornendo servizi di coinjoin e stai prendendo la custodia, allora sei un trasmettitore di denaro e è meglio che tu abbia una licenza di trasmissione di denaro ", ha ipotizzato.
Ha ribadito questa posizione il 30 gennaio 2022, sostenendo che Fincen e altri regolatori avevano costantemente affermato che gli sviluppatori di portafoglio non affidatari non erano soggetti alle licenze MSB.
"Non stiamo trasmettendo denaro", ha detto Rodriguez all'epoca, anche un parere legale di Fincen ha anche menzionato nelle loro discussioni interne.
La squadra di difesa sostiene che se Fincen era dell'opinione che Samourai non fosse al di fuori della portata della sua competenza normativa, allora l'accusa mancava di motivi per perseguire accuse penali. " È difficile immaginare un esempio più chiaro di" regolamentazione per procedimento giudiziario ", ha continuato la lettera.
Il 30 aprile, la difesa ha richiesto che il governo producesse documentazione che spiega perché la chiamata Fincen non fosse stata divulgata in precedenza. Due giorni dopo, il 2 maggio, il governo ha fornito alcune e -mail dall'agosto 2023, ma si è rifiutato di condividere le deliberazioni interne che discutevano del ritardo.
I pubblici ministeri non hanno ancora offerto una spiegazione per la soppressione di un anno, e questo ha portato Rodriguez e Hill a richiedere un'audizione in tribunale per determinare le circostanze dietro la divulgazione ritardata.
Contraddizione legale DOJ dopo cambiamenti politici
Il 7 aprile, il vice procuratore generale Todd Blanche ha emesso un memorandum intitolato "Ending Regulation per procedimento giudiziario". Il promemoria ha ordinato ai pubblici ministeri di evitare di utilizzare accuse penali per imporre quadri normativi alle attività di attività digitali, in particolare "servizi di caduta e miscelazione", come quelli gestiti dal portafoglio Samourai.
Nella sua accusa originale, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Samourai ha facilitato oltre $ 2 miliardi in transazioni crittografiche attraverso il suo servizio di miscelazione, con oltre 100 milioni di dollari legati all'attività criminale da mercati di Darknet e truffe online. Rodriguez e Hill si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse.
