Samourai Wallet accusa le autorità statunitensi di nascondere pareri legali

Gli avvocati che rappresentano i co-fondatori di Samourai Wallet affermano che i procuratori federali statunitensi hanno nascosto un parere legale del Dipartimento del Tesoro per oltre un anno, uno che potrebbe minare il caso del governo contro il servizio. 

Le accuse, presentate in una lettera a un tribunale federale di Manhattan lunedì, affermano che i procuratori hanno accusato i dirigenti di Samourai di aver gestito un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata nonostante fossero stati avvertiti dai regolatori che non era necessario un licenza.

Keonne Rodriguez, CEO di Samourai Wallet, e William Hill, CTO dell'azienda, sono stati accusati di reati ad aprile 2024, due mesi dopo che il governo ha presentato le prime accuse penali.

Il Dipartimento di Giustizia li ha accusati di aver complottato per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di aver riciclato oltre 100 milioni di dollari di fondi illeciti. La loro squadra legale sostiene ora che le prove sono state trattenute, violando i loro diritti e rendendo il caso illegittimo.

FinCEN ha detto che non era necessaria una licenza

Gli imputati credono che i procuratori abbiano presentato accuse penali accuse sei mesi dopo, omettendo l'interpretazione legale di FinCEN dalla divulgazione iniziale. 

“La non divulgazione ha pregiudicato la capacità dei nostri clienti di ottenere la cauzione, preparare la propria difesa e perseguire un'eliminazione anticipata del caso,” ha dichiarato la presentazione.

Gli imputati hanno richiesto un'udienza formale per indagare su ciò che chiamano una “violazione Brady”, riferendosi al requisito costituzionale che i procuratori devono divulgare prove favorevoli alla difesa. 

Nella loro presentazione del 5 maggio, gli avvocati degli imputati hanno insistito sul fatto che la soppressione delle prove non era banale. Hanno citato l'interpretazione di FinCEN come allineata con il sentimento di Samourai, ovvero che il software del wallet non custodial dell'azienda non si qualificava come trasmettitore di denaro regolamentato ai sensi della legge statunitense.

Rodriguez e Hill hanno dichiarato la loro innocenza prima dell'arresto

I co-fondatori di Samourai avevano precedentemente affrontato le preoccupazioni normative in forum pubblici anni prima della loro accusa. Il 12 luglio 2021, Rodriguez ha dichiarato in un podcast che CoinJoin, una tecnica utilizzata da Samourai per anonimizzare le transazioni, era legale e non soggetta alle leggi sulla trasmissione a meno che non fosse coinvolta la custodia dei fondi.

“Gli utenti hanno tutto il diritto di utilizzare questo tipo di strumento. È solo una transazione collaborativa. Diventa problematico se stai fornendo servizi CoinJoin e stai prendendo la custodia, allora sei un trasmettitore di denaro e dovresti avere una licenza di trasmissione di denaro,» ha concluso.

Ha ribadito questa posizione il 30 gennaio 2022, sostenendo che FinCEN e altri regolatori avevano costantemente detto che gli sviluppatori di wallet non custodial non erano soggetti alla licenza MSB. 

“Non stiamo trasmettendo denaro,” ha detto Rodriguez all'epoca, un parere legale menzionato successivamente anche dal personale di FinCEN nelle loro discussioni interne.

La squadra di difesa sostiene che se FinCEN era dell'opinione che Samourai fosse al di fuori dell'ambito della sua competenza normativa, allora la procura non aveva motivi per perseguire accuse penali. “È difficile immaginare un esempio più chiaro di ‘regolazione tramite procura,’” ha continuato la lettera.

Il 30 aprile, la difesa ha chiesto al governo di produrre documentazione che spiegasse perché la chiamata di FinCEN non era stata divulgata prima. Due giorni dopo, il 2 maggio, il governo ha fornito alcune email di agosto 2023 ma ha rifiutato di condividere le deliberazioni interne che discutevano il ritardo. 

I procuratori non hanno ancora offerto una spiegazione per la soppressione di un anno, e questo ha portato Rodriguez e Hill a richiedere un'udienza in tribunale per determinare le circostanze dietro la divulgazione ritardata.

Contraddizione legale del DOJ dopo i cambiamenti di politica

Il 7 aprile, il Procuratore Generale Adjunto Todd Blanche ha emesso un memorandum intitolato “Fine della Regolazione tramite Procura”. Il memorandum ha diretto i procuratori a evitare di utilizzare accuse penali per imporre quadri normativi alle aziende di asset digitali, in particolare ai “servizi di tumbling e mixing,” come quelli gestiti da Samourai Wallet.

Nella sua accusa originale, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Samourai ha facilitato oltre 2 miliardi di dollari di transazioni crypto attraverso il suo servizio di mixing, con oltre 100 milioni di dollari legati ad attività criminali dai marketplace darknet e dalle truffe online. Rodriguez e Hill si sono dichiarati non colpevoli di tutte le accuse.