사무라이 월렛, 미국 당국이 법률 자문 내용을 은폐했다고 비난

사무라이 월렛 공동 창업자들을 대리하는 변호인단은 미국 연방 검찰이 재무부에 1년 넘게 법률 자문 의견을 숨겼으며, 이 자문 의견이 정부의 사무라이 월렛 소송에 불리하게 작용할 수 있다고 주장하고 있습니다. 

월요일 맨해튼 연방 법원에 제출된 서한에 따르면, 검찰은 사모라이 경영진이 규제 당국으로부터 허가가 필요 없다는 통보를 받았음에도 불구하고 무허가 송금 사업을 운영한 혐의로 기소했습니다.

사무라이 월렛의 CEO인 케온 로드리게스와 CTO인 윌리엄 힐은 정부가 처음으로 형사 고발을 제기한 지 두 달 후인 2024년 4월에 범죄 혐의로 기소되었습니다.

법무부는 이들이 무허가 송금 사업을 운영하고 1억 달러 이상의 불법 자금을 세탁한 혐의로 기소했습니다. 이들의 변호인단은 증거가 은폐되어 권리가 침해되었고 사건이 부당하게 진행되었다고 주장하고 있습니다.

FinCEN은 별도의 허가가 필요하지 않다고 밝혔습니다

피고인들은 검찰이 6개월 후에 형사 기소를 최초 공개 자료에서 FinCEN의 법적 해석을 누락했다고 믿고 있습니다. 

"정보 미공개로 인해 의뢰인들이 보석을 신청하고, 변호를 준비하고, 사건의 조기 기각을 추진하는 데 차질이 생겼습니다."라고 소송 서류에 명시되어 있습니다.

피고 측은 검찰이 피고에게 유리한 증거를 공개해야 한다는 헌법적 요건인 ‘브래디 위반’에 대해 공식적인 심리를 요청했습니다. 

5월 5일 제출된 서류에서 피고 측 변호인들은 증거 은폐가 사소한 문제가 아니라고 주장했습니다. 그들은 FinCEN의 해석이 사모라이의 견해와 일치한다고 지적하며, 회사의 비수탁형 지갑 소프트웨어가 미국 법률상 규제 대상 자금 송금업체에 해당하지 않는다고 주장했습니다.

로드리게스와 힐은 체포되기 전 무죄를 주장했다

사무라이의 공동 창업자들은 기소되기 몇 년 전부터 공개 석상에서 규제 관련 우려를 제기해 왔습니다. 2021년 7월 12일, 로드리게스는 한 팟캐스트에서 사무라이가 거래 익명화에 사용하는 코인조인(CoinJoin) 기술은 자금 보관과 관련된 경우가 아니면 합법적이며 송금 관련 법률의 적용을 받지 않는다고 주장했습니다.

"사용자는 이런 종류의 도구를 사용할 권리가 전적으로 있습니다. 이는 단지 협력적인 거래일 뿐입니다. 하지만 코인조인 서비스를 제공하면서 동시에 자산을 보관하는 경우에는 문제가 될 수 있습니다. 그런 경우에는 송금업자로 간주되어 송금업 허가를 받아야 합니다."라고 그는 추측했습니다.

그는 2022년 1월 30일 이 입장을 재차 강조하며, FinCEN과 다른 규제 기관들이 비수탁형 지갑 개발자는 MSB 라이선스 대상이 아니라고 일관되게 밝혀왔다고 주장했습니다. 

로드리게스는 당시 "우리는 돈을 송금하는 것이 아니다"라고 말했으며, 이후 FinCEN 직원들도 내부 논의에서 이 법률 의견을 언급했습니다.

변호인단은 FinCEN이 사모라이가 규제 범위 밖에 있다고 판단했다면 검찰이 형사 기소를 진행할 근거가 부족했다고 주장합니다. 서한은 "이보다 더 명백한 '기소를 통한 규제' 사례는 상상하기 어렵다"고 덧붙였습니다.

4월 30일, 변호인 측은 정부에 FinCEN 통화 내용이 왜 더 일찍 공개되지 않았는지 설명하는 문서를 제출할 것을 요구했습니다. 이틀 후인 5월 2일, 정부는 2023년 8월에 작성된 일부 이메일을 제공했지만, 공개 지연에 대한 내부 논의 내용은 공개를 거부했습니다. 

검찰은 1년 동안 증거를 은폐한 이유를 아직 설명하지 않았고, 이에 로드리게스와 힐은 정보 공개 지연의 배경을 밝히기 위한 법원 심리를 요청했다.

정책 변경 후 법무부의 법적 모순

4월 7일, 토드 블랜치 법무부 차관보는 "기소를 통한 규제 종식"이라는 제목의 메모를 발표했습니다. 이 메모는 검찰에게 디지털 자산 사업, 특히 운영하는 .

법무부는 최초 기소장에서 주장했습니다 . 로드리게스와 힐은 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.