サムライウォレットは米国当局が法的助言を隠蔽したと非難

サムライ・ウォレットの共同設立者を代表する弁護士らは、米連邦検察官が同サービスに対する政府の訴訟を弱める可能性のある法的な意見を財務省から1年以上隠蔽していたと主張している。. 

月曜日にマンハッタン連邦裁判所に提出された書簡によると、検察は、規制当局から免許は不要と告げられていたにもかかわらず、無認可の送金事業を運営していたとしてサムライ幹部らを起訴したと主張している。.

サムライウォレットのCEOであるケオン・ロドリゲス氏と同社のCTOであるウィリアム・ヒル氏は、政府が最初に刑事告訴を行ってから2か月後の2024年4月に犯罪で起訴された。.

司法省は、彼らを無認可の送金事業を共謀して運営し、1億ドルを超える不正資金をロンダリングしたとして告発した。弁護団は現在、証拠が隠蔽されたことで彼らの権利が侵害され、訴訟が不当なものになったと主張している。.

FinCENはライセンスは不要だと述べた

被告側は、検察側が6か月後に刑事 告発 、当初の開示情報からFinCENの法的解釈を意図的に省略したと考えている。 

「情報開示の不備は、依頼人が保釈を求めたり、弁護を準備したり、事件の早期却下を追求する能力を損なうものであった」と、提出書類には記されている。

被告側は、検察側が弁護側に有利な証拠を開示しなければならないという憲法上の要件を指して「ブレイディ違反」と呼ぶ事件を調査するための正式な審理を要求している。. 

5月5日付の提出書類において、被告側弁護士は証拠隠滅は些細なことではないと主張した。彼らは、FinCENの解釈がサムライの主張と一致しており、同社の非管理型ウォレットソフトウェアは米国法上の規制対象送金業者に該当しないと主張した。.

ロドリゲスとヒルは逮捕前に無罪を主張した

Samouraiの共同創設者たちは、起訴される数年前から、公開フォーラムで規制上の懸念について発言していた。2021年7月12日、ロドリゲス氏はポッドキャストで、Samouraiが取引の匿名化に使用しているCoinJoin技術は合法であり、資金の保管が絡まない限り送金法の対象外であると述べた。.

「ユーザーはこの種のツールを使用する権利を完全に有しています。これは単なる共同取引です。問題になるのは、CoinJoinサービスを提供し、かつ保管も行う場合です。その場合、あなたは送金業者とみなされ、送金許可証を取得しておくべきでしょう」と彼は推測した。

彼は2022年1月30日にこの立場を繰り返し、FinCENや他の規制当局は非管理型ウォレットの開発者はMSBライセンスの対象ではないと一貫して述べてきたと主張した。. 

「私たちは送金していません」とロドリゲス氏は当時述べており、この法的見解は後にFinCENのスタッフも内部討論の中で言及した。.

弁護側は、FinCENがサムライ社を規制対象範囲外と判断していたのであれば、検察には刑事訴追の根拠がなかったと主張している。「これほど明確な『訴追による規制』の例は想像しがたい」と書簡は続いている。

4月30日、弁護側は政府に対し、FinCENとの電話会議がなぜもっと早く公表されなかったのかを説明する文書の提出を要求した。2日後の5月2日、政府は2023年8月のメールをいくつか提出したが、遅延の原因を議論した内部協議の記録の開示は拒否した。. 

検察側は1年にわたる隠蔽の理由をまだ説明しておらず、ロドリゲス氏とヒル氏は開示遅延の背景にある事情を明らかにするため法廷審問を要請した。.

政策変更後の司法省の法的矛盾

4月7日、トッド・ブランシュ司法副長官は「訴追による規制の終結」と題する覚書を発行した。この覚書は、検察官に対し、デジタル資産ビジネス、特に 運営するよう 。

司法省は当初の起訴状で、 と主張した 。ロドリゲス被告とヒル被告は全ての容疑について無罪を主張した。