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- 辩方律师声称，美国检察官隐瞒了 FinCEN 的指导意见，该意见指出 Samourai Wallet 不需要汇款许可证。.
- 据称，隐瞒关键证据可能构成违反布雷迪规则的行为，并会削弱司法部对加密钱包创始人的指控。.
- 美国司法部新备忘录警告不要“通过起诉进行监管”，但尽管金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已裁定不得羁押，萨穆莱案仍在继续。.
代表 Samourai Wallet 联合创始人的律师声称，美国联邦检察官向财政部隐瞒了一份法律意见长达一年多，这份意见可能会削弱政府对该服务的指控。.
周一提交给曼哈顿联邦法院的一封信中指控，尽管监管机构已告知无需许可证，但检察官仍指控 Samourai 的高管经营无证汇款业务。.
Samourai Wallet 的首席执行官 Keonne Rodriguez 和该公司的首席技术官 William Hill 于 2024 年 4 月被指控犯罪，此前两个月，政府首次提出了刑事指控。.
司法部指控他们合谋经营无牌汇款业务，并洗钱超过1亿美元。他们的律师团队现在辩称，证据被隐瞒，侵犯了他们的权利，使案件不合法。.
金融犯罪执法网络（FinCEN）表示无需许可证
被告认为，检方在六个月后才提起刑事诉讼 ， 并且遗漏了最初披露的金融犯罪执法网络（FinCEN）的法律解释。
“未披露信息损害了我们的客户寻求保释、准备辩护和争取尽早撤销案件的能力，”诉讼文件中写道。
被告要求举行正式听证会，调查他们所谓的“布雷迪规则违规”，即宪法要求检察官必须披露对辩方有利的证据。.
在5月5日提交的文件中，被告律师坚称，证据被压制并非小事。他们援引FinCEN的解释，认为其与Samourai的观点一致，即该公司的非托管钱包软件不符合美国法律规定的受监管汇款机构的定义。.
罗德里格斯和希尔在被捕前都声称自己无罪。
Samourai 的联合创始人早在被起诉数年前就曾在公开场合谈及监管问题。2021 年 7 月 12 日，罗德里格斯在一次播客节目中表示，CoinJoin（Samourai 用于匿名化交易的技术）是合法的，除非涉及资金托管，否则不受转账法律的约束。.
“用户完全有权使用这类工具。这只是一种协作交易。但如果你提供 CoinJoin 服务，并且还负责托管资金，那就有点问题了，因为你就成了汇款机构，最好持有汇款许可证，”他推测道。
2022 年 1 月 30 日，他重申了这一立场，声称 FinCEN 和其他监管机构一直表示，非托管钱包开发商不受 MSB 许可的约束。.
罗德里格斯当时表示：“我们没有在转移资金。” 金融犯罪执法网络（FinCEN）工作人员后来在内部讨论中也提到了这一法律意见。.
辩方辩称，如果金融犯罪执法网络（FinCEN）认为萨穆莱的行为超出其监管范围，那么检方就没有理由提起刑事诉讼。“很难想象还有比这更典型的‘以起诉进行监管’的例子了，”信中继续写道。
4月30日，辩方要求政府提供文件，解释为何此前未披露与金融犯罪执法网络（FinCEN）的通话记录。两天后，即5月2日，政府提供了2023年8月的部分电子邮件，但拒绝公开讨论延迟披露的内部磋商记录。.
检察官尚未对长达一年的压制行为作出解释，这导致罗德里格斯和希尔要求举行法庭听证会，以确定延迟披露背后的情况。.
司法部政策变更后的法律矛盾
4月7日，副司法部长托德·布兰奇发布了一份题为“终止以起诉进行监管”的备忘录。该备忘录指示检察官避免使用刑事指控来对数字资产企业，特别是像 运营的 。
美国司法部在最初的起诉书中 指控 Samourai 通过其混币服务促成了超过 20 亿美元的加密货币交易，其中超过 1 亿美元与暗网市场和网络诈骗等犯罪活动有关。罗德里格斯和希尔对所有指控均不认罪。
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弗洛伦斯·穆查伊
弗洛伦斯在过去六年里一直从事加密货币、游戏、科技和人工智能领域的新闻报道。她在梅鲁科技大学（MMUST）的计算机科学专业以及灾害管理与国际外交专业的学习，使她具备了扎实的语言、观察和技术技能。弗洛伦斯曾在VAP集团工作，并担任过多家加密货币媒体的编辑。.
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