- 辩护律师声称，美国检察官隐瞒了FinCEN的指导意见，即Samourai Wallet无需持有货币传输牌照。
- 涉嫌隐匿关键证据可能构成布雷迪违规（Brady violation），并削弱司法部对加密货币钱包创始人的指控。
- 新的司法部备忘录警告不要“通过起诉进行监管”，但尽管金融犯罪执法局（FinCEN）作出了非托管裁决，Samourai案仍在继续。
代表 Samourai Wallet 联合创始人的律师声称，美国联邦检察官隐瞒了财政部的一份法律意见长达一年多，该意见可能削弱政府对该服务的指控。
周一提交给曼哈顿联邦法院的一封信中提出的指控断言，检察官指控 Samourai 高管经营无牌照货币传输业务，尽管监管机构曾告知他们无需牌照。
Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 和公司首席技术官 William Hill 于 2024 年 4 月被指控犯罪，这是在政府首次提出刑事指控后的两个月。
司法部指控他们共谋经营无牌照货币传输业务并洗钱超过 1 亿美元非法资金。他们的法律团队现在认为证据被隐瞒，侵犯了他们的权利并使案件不合法。
FinCEN 表示不需要牌照
被告认为检察官提交了刑事 罪名 六个月后，省略了 FinCEN 的法律解释在初始披露中。
“不披露损害了我们的客户寻求保释、准备辩护和追求案件早期驳回的能力，”文件指出。
被告要求举行正式听证会，以调查他们所谓的“布雷迪违规”，指的是宪法要求检察官必须披露有利于被告的证据。
在 5 月 5 日的提交中，被告律师坚持认为证据的压制并非微不足道。他们引用 FinCEN 的解释与 Samourai 的观点一致，即该公司的非托管钱包软件不符合美国法律下受监管的货币传输商资格。
Rodriguez 和 Hill 在逮捕前否认罪行
Samourai 的联合创始人此前在公开论坛上解决了监管问题，远早于他们的起诉。2021 年 7 月 12 日，Rodriguez 在播客中表示，Samourai 用于匿名交易的 CoinJoin 技术是合法的，除非涉及资金托管，否则不受传输法约束。
“用户完全有权使用此类工具。这仅仅是一项协作交易。如果你提供 CoinJoin 服务并接管资金托管，那就变得棘手了，那时你就是货币传输商，你必须拥有货币传输牌照,”他总结道。
他在2022年1月30日重申了这一立场，声称FinCEN和其他监管机构一贯表示，非托管钱包开发者不受MSB（货币服务业务）许可的约束。
“我们并没有在传输资金，”罗德里格斯当时表示，这一法律意见后来也被FinCEN工作人员在其内部讨论中提及。
辩护团队辩称，如果FinCEN认为Samourai不在其监管范围内，那么检方就没有理由提起刑事诉讼。“很难想象比这更清晰的“以起诉进行监管”的例子，”信件的后续内容写道。
4月30日，辩护方要求政府提供文件，解释为何未及早披露FinCEN的通话记录。两天后的5月2日，政府提供了一些2023年8月的电子邮件，但拒绝分享讨论延迟问题的内部 deliberations（审议/讨论）。
检方尚未对长达一年的隐瞒行为作出解释，这导致罗德里格斯和希尔要求举行法庭听证会，以确定延迟披露背后的情况。
政策变化后的司法部法律矛盾
4月7日，司法副部长托德·布兰奇（Todd Blanche）发布了一份题为《结束以起诉进行监管》的备忘录。该备忘录指示检察官避免使用刑事指控来对数字资产企业强加监管框架，特别是像 运营 Samourai Wallet那样的“混币服务”。
在最初的起诉书中，美国司法部 指控 指控Samourai通过其混币服务促进了超过20亿美元的加密货币交易，其中超过1亿美元与暗网市场和在线诈骗的犯罪活动有关。罗德里格斯和希尔对所有指控均表示不认罪。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
