Эстонские криптокомпании привлекают внимание регуляторов, обязавшись бороться с нелегальными транзакциями

Эстонские криптокомпании, включая биржи, будут подвергаться более тщательному регулированию со стороны местных властей, поскольку те стремятся пресечь незаконные финансовые операции в стране. Недавно Эстония была названа в отчете о крупнейшем в Европе скандале с «грязными» деньгами.

В Эстонии зафиксирован рост нелегальных финансовых транзакций

Согласно Bloomberg отчете В четверг в страну через подразделение Danske Bank A/S в Эстонии было переведено огромное количество нелегальных денег, исчисляемое миллиардами долларов. Вслед за последним шагом властей по предотвращению таких транзакций, больше внимания будет уделено эстонским криптокомпаниям.

Регуляторы опасаются, что многие лицензированные эстонские криптокомпании могут использовать свои полномочия для содействия незаконным транзакциям; поэтому они направляют более строгие правила в сторону криптоиндустрии, особенно в отношении бирж цифровых валют, которые помогают пользователям управлять своими криптовалютами, такими как биткоин.

Уже сообщалось, что регуляторы лишили более 500 разрешений у эстонских криптокомпаний с начала этого года, сказал Мадис Рейманд, глава Финансового разведывательного управления Эстонии (FIU). В телефонном интервью Bloomberg Рейманд сказал:

Это первый шаг к наведению порядка на рынке, позволяющий нам решать самые насущные проблемы, разрешая операции только тем компаниям, которые могут подлежать эстонскому надзору и принудительным мерам.

Более 900 эстонских криптокомпаний могут потерять свои разрешения

Согласно отчету, crackdown направлен в основном на те структуры в стране, которые не начали работу в течение как минимум шести месяцев после получения разрешений. Сохраняется опасение, что более 900 криптовалютных компаний могут потерять свои разрешения, поскольку они не ведут деятельности в стране, а их руководители проживают за рубежом, сказал Рейманд.

Более того, регуляторы продолжат наблюдать за более строгим процессом перед лицензированием любой компании. По словам Андреса Номма, Эстония выдавала лицензии слишком легко, что, в свою очередь, создало «доверие к некоторым злонамеренным схемам».