Эстонские криптокомпании, включая биржи, столкнутся с более строгим регулированием со стороны местных властей, стремящихся пресечь незаконные финансовые операции в стране. Недавно Эстония была упомянута в крупнейшем в Европе отчете о скандале с отмыванием денег.
В Эстонии зафиксирован рост числа незаконных финансовых операций
Согласно сообщению , опубликованному в четверг, через эстонское подразделение Danske Bank A/S в страну были переведены огромные суммы незаконных денег, исчисляющиеся миллиардами долларов. В связи с последними мерами властей по предотвращению подобных транзакций, больше внимания будет уделено эстонским криптокомпаниям.
Регуляторы опасаются, что многие лицензированные эстонские криптокомпании могут использовать своиdentданные для проведения незаконных транзакций; поэтому они ужесточают регулирование криптоиндустрии, особенно бирж цифровых валют, которые помогают пользователям управлять своими криптовалютами, такими как Bitcoin.
По сообщениям, с начала этого года регулирующие органы уже лишили более 500 лицензий у эстонских криптокомпаний, заявил глава подразделения финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд. В телефонном интервью Bloomberg Рейманд сказал:
Это первый шаг к наведению порядка на рынке, позволяющий нам решать наиболее насущные вопросы, разрешая деятельность только тем компаниям, которые могут подлежать эстонскому надзору и принудительным мерам.
Более 900 эстонских криптокомпанок могут лишиться лицензии
Согласно отчету, меры по пресечению нарушений направлены в основном против организаций в стране, которые не начали свою деятельность как минимум по шести из получивших разрешения. Сохраняются опасения, что более 900 криптовалютных компаний могут лишиться своих разрешений, поскольку они не ведут деятельность в стране, а их руководители проживают за границей, сказал Рейманд.
Более того, регулирующие органы будут и дальше придерживаться более строгой процедуры выдачи лицензий любой компании. По словам Андре Номма, Эстония слишком легко выдавала лицензии, что, в свою очередь, создало «достоверность некоторым злонамеренным замыслам».
