Empresas de criptomoedas da Estônia chamam a atenção do regulador ao se comprometerem a reprimir transações ilegais

As empresas de criptomoedas da Estônia, incluindo exchanges, verão uma regulamentação mais rigorosa das autoridades locais, à medida que buscam reprimir transações financeiras ilegais no país. Recentemente, a Estônia foi citada no maior escândalo de dinheiro sujo da Europa.

Estônia registra aumento de transações financeiras ilegais

De acordo com um Bloomberg relatório Na quinta-feira, uma enorme quantia de dinheiro ilegal, na casa dos bilhões de dólares, foi transacionada para o país por meio da unidade da Danske Bank A/S na Estônia. Seguindo a última medida das autoridades para prevenir tais transações, mais atenção será direcionada às empresas de criptomoedas da Estônia.

Os reguladores temem que muitas empresas de criptomoedas licenciadas na Estônia possam estar usando suas credenciais para facilitar transações ilegais; portanto, estão direcionando regulamentações mais rigorosas para a indústria de criptomoedas, especialmente as exchanges de moeda digital que ajudam os usuários a gerenciar suas criptomoedas, como o Bitcoin.

Já, os reguladores teriam retirado mais de 500 licenças de empresas de criptomoedas da Estônia desde o início deste ano, disse Madis Reimand, chefe da Unidade de Inteligência Financeira da Estônia (FIU). Durante uma entrevista telefônica com a Bloomberg, Reimand disse:

Este é um primeiro passo para organizar o mercado, permitindo que cuidemos das questões mais urgentes, permitindo operações apenas para empresas que possam ser submetidas à supervisão e medidas coercitivas da Estônia.

Mais de 900 empresas de criptomoedas da Estônia podem perder sua licença

De acordo com o relatório, a repressão é direcionada principalmente a entidades no país que não começaram as operações por pelo menos seis meses após receber as licenças. Persiste o medo de que mais de 900 empresas de criptomoedas possam perder suas licenças, dado que não têm operações no país e o gerente reside no exterior, disse Reimand.

Além disso, os reguladores continuarão a observar um processo mais rigoroso antes de licenciar qualquer empresa. De acordo com Andre Nomm, a Estônia concedeu licenças com muita facilidade, o que, por sua vez, criou “credibilidade para alguns esquemas maliciosos.”