Le società estoni di criptovalute attirano l'attenzione dell'autorità di regolamentazione poiché si impegnano a reprimere le transazioni illegali

Le società estoni operanti nel settore delle criptovalute, compresi gli exchange, saranno soggette a una regolamentazione più severa da parte delle autorità locali, nell'intento di contrastare le transazioni finanziarie illegali nel Paese. Di recente, l'Estonia è stata citata nel più grande rapporto europeo sullo scandalo del denaro sporco.

L'Estonia registra un aumento delle transazioni finanziarie illegali

Secondo un rapporto pubblicato giovedì, un'enorme quantità di denaro illegale, pari a miliardi di dollari, è stata trasferita nel Paese tramite la filiale estone di Danske Bank A/S. A seguito dell'ultima misura adottata dalle autorità per prevenire tali transazioni, maggiore attenzione verrà rivolta alle società estoni operanti nel settore delle criptovalute.

Gli enti regolatori temono che molte aziende estoni autorizzate nel settore delle criptovalute possano utilizzare le propriedentper facilitare transazioni illegali; pertanto, stanno indirizzando normative più severe verso il settore delle criptovalute, in particolare verso gli scambi di valuta digitale che aiutano gli utenti a gestire le proprie criptovalute, come Bitcoin.

Secondo quanto riferito, le autorità di regolamentazione avrebbero già revocato oltre 500 permessi alle società estoni operanti nel settore delle criptovalute da quest'anno, ha affermato Madis Reimand, responsabile dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dell'Estonia. Durante un'intervista telefonica con Bloomberg, Reimand ha dichiarato:

Si tratta di un primo passo verso la riorganizzazione del mercato, che ci consentirà di occuparci delle questioni più urgenti, consentendo l'attività solo alle aziende che possono essere sottoposte alla supervisione e alle misure coercitive estoni.

Più di 900 aziende estoni di criptovalute potrebbero perdere la licenza

Secondo il rapporto, la repressione è rivolta principalmente alle entità del Paese che non sono riuscite ad avviare l'attività per almeno sei volte su sei. Il timore persiste, poiché oltre 900 società di criptovalute potrebbero perdere la licenza, dato che non hanno attività nel Paese e il loro gestore risiede all'estero, ha affermato Reimand.

Inoltre, gli organi di controllo continueranno ad adottare un processo più rigoroso prima di rilasciare licenze a qualsiasi azienda. Secondo Andre Nomm, l'Estonia ha concesso licenze con troppa facilità, il che ha a sua volta creato "credibilità per alcuni loschi piani".