Le aziende cripto dell'Estonia attirano l'attenzione dei regolatori mentre si impegnano a reprimere le transazioni illegali

Le aziende cripto dell'Estonia, inclusi gli exchange, vedranno una regolamentazione più approfondita da parte delle autorità locali, poiché cercano di reprimere le transazioni finanziarie illegali nel paese. Recentemente, l'Estonia è stata nominata nel rapporto sullo scandalo del denaro sporco più grande d'Europa.

L'Estonia registra un aumento delle transazioni finanziarie illegali

Secondo Bloomberg rapporto Giovedì, una grande quantità di denaro illegale, dell'ordine di miliardi di dollari, è stata transata nel paese tramite l'unità Danske Bank A/S in Estonia. Seguendo l'ultimo passo delle autorità per prevenire tali transazioni, più attenzione sarà indirizzata alle aziende cripto dell'Estonia.

I regolatori temono che molte aziende cripto dell'Estonia con licenza potrebbero utilizzare le loro credenziali per facilitare transazioni illegali; pertanto, stanno dirigendo regolamentazioni più severe verso l'industria cripto, in particolare gli exchange di valute digitali che aiutano gli utenti a gestire le loro criptovalute, come Bitcoin.

Già, i regolatori hanno reportedly revocato oltre 500 permessi dalle aziende cripto dell'Estonia da quest'anno, ha detto Madis Reimand, capo dell'Unità di Intelligence Finanziaria dell'Estonia (FIU). Durante un'intervista telefonica con Bloomberg, Reimand ha detto:

Questo è un primo passo per mettere in ordine il mercato, permettendoci di occuparci delle questioni più urgenti permettendo le operazioni solo per le aziende che possono essere soggette alla supervisione e alle misure coercitive estoni.

Più di 900 aziende cripto dell'Estonia potrebbero perdere il loro permesso

Secondo il rapporto, la repressione è diretta principalmente alle entità nel paese che non hanno iniziato le operazioni per almeno sei mesi dal ricevimento dei permessi. La paura persiste poiché oltre 900 aziende di criptovalute potrebbero perdere il loro permesso, dato che non hanno operazioni nel paese e il manager risiede all'estero, ha detto Reimand.

Inoltre, i regolatori continueranno a osservare un processo più rigoroso prima di concedere licenze a qualsiasi azienda. Secondo Andre Nomm, l'Estonia ha rilasciato licenze troppo facilmente, il che ha creato «credibilità per alcuni schemi malvagi».