Las empresas de criptomonedas de Estonia llaman la atención del regulador al comprometerse a hacer frente a las transacciones ilegales

Las empresas de criptomonedas de Estonia, incluidas los intercambios, verán una regulación más exhaustiva por parte de las autoridades locales, ya que buscan hacer frente a las transacciones financieras ilegales en el país. Recientemente, Estonia fue nombrada en el informe del mayor escándalo de dinero sucio de Europa.

Estonia registra un aumento en las transacciones financieras ilegales

Según Bloomberg informe el jueves, una gran cantidad de dinero ilegal, que se ejecutaba en miles de millones de dólares, fue transaccionado en el país a través de la unidad Danske Bank A/S en Estonia. Siguiendo el último paso de las autoridades para prevenir tales transacciones, se canalizará más atención a las empresas de criptomonedas de Estonia.

Los reguladores temen que muchas empresas de criptomonedas con licencia en Estonia podrían estar utilizando sus credenciales para facilitar transacciones ilegales; por lo tanto, están dirigiendo regulaciones más estrictas hacia la industria de las criptomonedas, especialmente los intercambios de divisas digitales que ayudan a los usuarios a gestionar sus criptomonedas, como Bitcoin.

Ya se ha informado que los reguladores han retirado más de 500 permisos a las empresas de criptomonedas de Estonia desde este año, dijo Madis Reimand, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (FIU). Durante una entrevista telefónica con Bloomberg, Reimand dijo:

Este es un primer paso para ordenar el mercado, permitiéndonos ocuparnos de los problemas más urgentes permitiendo operaciones solo para empresas que puedan estar sujetas a supervisión y medidas coercitivas estonias.

Más de 900 empresas de criptomonedas de Estonia podrían perder su permiso

Según el informe, la represión se dirige principalmente a entidades en el país que no comenzaron operaciones durante al menos seis meses después de recibir los permisos. Persiste el temor de que más de 900 empresas de criptomonedas puedan perder su permiso, dado que no tienen operaciones en el país y el gerente reside en el extranjero, dijo Reimand.

Además, los reguladores continuarán observando un proceso más estricto antes de licenciar a cualquier empresa. Según Andre Nomm, Estonia otorgó licencias demasiado fácilmente, lo que a su vez creó "credibilidad para algunos esquemas malvados".