Las empresas de criptomonedas de Estonia llaman la atención del regulador al comprometerse a acabar con las transacciones ilegales

Las empresas de criptomonedas de Estonia, incluidas las plataformas de intercambio, se verán sometidas a una regulación más rigurosa por parte de las autoridades locales, en su esfuerzo por frenar las transacciones financieras ilegales en el país. Recientemente, Estonia fue incluida en el mayor informe sobre escándalos de dinero sucio de Europa.

Estonia registra un aumento de las transacciones financieras ilegales

Según un informe del jueves, una enorme cantidad de dinero ilegal, que asciende a miles de millones de dólares, se transfirió al país a través de la unidad de Danske Bank A/S en Estonia. Tras la última medida de las autoridades para prevenir estas transacciones, se centrará más la atención en las empresas de criptomonedas de Estonia.

Los reguladores temen que muchas empresas de criptomonedas con licencia de Estonia puedan estar usando susdentpara facilitar transacciones ilegales; por lo tanto, están dirigiendo regulaciones más estrictas hacia la industria de las criptomonedas, especialmente los intercambios de moneda digital que ayudan a los usuarios a administrar sus criptomonedas, como Bitcoin.

Según informes, los reguladores ya han revocado más de 500 permisos a empresas de criptomonedas estonias desde este año, según Madis Reimand, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Estonia. Durante una entrevista telefónica con Bloomberg, Reimand declaró:

Este es un primer paso para sanear el mercado, permitiéndonos ocuparnos de los problemas más urgentes permitiendo operaciones sólo a empresas que puedan ser sometidas a la supervisión y a medidas coercitivas de Estonia.

Más de 900 empresas de criptomonedas de Estonia podrían perder su licencia

Según el informe, las medidas represivas se dirigen principalmente a las entidades del país que no iniciaron operaciones durante al menos seis de los seis permisos que recibieron. El temor persiste, ya que más de 900 empresas de criptomonedas podrían perder su permiso, dado que no operan en el país y su administrador reside en el extranjero, afirmó Reimand.

Además, los reguladores seguirán aplicando un proceso más estricto antes de otorgar licencias a cualquier empresa. Según Andre Nomm, Estonia concedía licencias con demasiada facilidad, lo que, a su vez, ha generado «credibilidad para algunos planes ilícitos».