Estnische Krypto-Unternehmen rücken in den Fokus der Regulierungsbehörden, da sie sich verpflichten, gegen illegale Transaktionen vorzugehen

Estnische Krypto-Unternehmen, darunter auch Kryptobörsen, werden künftig strengeren Regulierungen durch die lokalen Behörden unterliegen, die illegale Finanztransaktionen im Land eindämmen wollen. Estland wurde kürzlich im Zusammenhang mit dem größten Geldwäscheskandal Europas erwähnt.

Estland verzeichnet einen Anstieg illegaler Finanztransaktionen

Laut einem Bericht vom Donnerstag wurden über die estnische Tochtergesellschaft der Danske Bank A/S Milliarden von Dollar an illegalen Geldern nach Estland transferiert. Nach den jüngsten Maßnahmen der Behörden zur Verhinderung solcher Transaktionen wird der Fokus verstärkt auf estnische Krypto-Unternehmen gerichtet.

Die Regulierungsbehörden befürchten, dass viele lizenzierte estnische Krypto-Unternehmen ihredentnutzen könnten, um illegale Transaktionen zu ermöglichen; daher richten sie strengere Vorschriften an die Kryptoindustrie, insbesondere an die digitalen Währungsbörsen, die Benutzern bei der Verwaltung ihrer Kryptowährungen wie Bitcoinhelfen.

Die Regulierungsbehörden haben Berichten zufolge seit diesem Jahr bereits über 500 Lizenzen estnischer Krypto-Unternehmen entzogen, sagte Madis Reimand, Leiter der estnischen Zentralstelle für Finanzinformationen (FIU). In einem Telefoninterview mit Bloomberg erklärte Reimand:

Dies ist ein erster Schritt zur Bereinigung des Marktes, der es uns ermöglicht, uns um die dringendsten Probleme zu kümmern, indem wir nur Unternehmen den Betrieb gestatten, die der estnischen Aufsicht und Zwangsmaßnahmen unterliegen können.

Mehr als 900 estnische Krypto-Unternehmen könnten ihre Genehmigung verlieren

Dem Bericht zufolge richtet sich das Vorgehen hauptsächlich gegen Unternehmen im Land, die innerhalb von mindestens sechs Monaten nach Erhalt ihrer Genehmigung den Betrieb nicht aufgenommen haben. „Es herrscht Besorgnis, da über 900 Kryptowährungsunternehmen ihre Genehmigung verlieren könnten, weil sie keine Niederlassungen im Land haben und der Geschäftsführer im Ausland lebt“, sagte Reimand.

Darüber hinaus werden die Regulierungsbehörden künftig ein strengeres Verfahren anwenden, bevor sie Unternehmen eine Lizenz erteilen. Laut Andre Nomm habe Estland Lizenzen zu leichtfertig vergeben, was wiederum „manchen kriminellen Machenschaften Auftrieb gegeben“ habe.