Estnische Krypto-Unternehmen ziehen die Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden auf sich, da sie sich zur Bekämpfung illegaler Transaktionen verpflichten

Estnische Krypto-Unternehmen, einschließlich Börsen, werden einer strengeren Regulierung durch die lokalen Behörden unterzogen, da sie illegale Finanztransaktionen im Land eindämmen wollen. Kürzlich wurde Estland in den Bericht über den größten Schmutzgeldskandal Europas genannt.

Estland verzeichnete einen Anstieg illegaler Finanztransaktionen

Laut Bloomberg Bericht Am Donnerstag wurde eine enorme Menge illegalen Geldes, die in Milliarden von Dollar läuft, über die Danske Bank A/S-Einheit in Estland in das Land transferiert. Nach dem neuesten Schritt der Behörden, solche Transaktionen zu verhindern, wird mehr Aufmerksamkeit auf estnische Krypto-Unterrichtungen gelenkt.

Die Regulierungsbehörden befürchten, dass viele lizenzierte estnische Krypto-Unternehmen ihre Credentials nutzen könnten, um illegale Transaktionen zu erleichtern; daher richten sie strengere Vorschriften auf die Krypto-Branche, insbesondere auf die digitalen Währungsbörsen, die Benutzern helfen, ihre Kryptowährungen wie Bitcoin zu verwalten.

Berichten zufolge haben die Regulierungsbehörden seit diesem Jahr bereits über 500 Genehmigungen von estnischen Krypto-Unternehmen entzogen, sagte Madis Reimand, Leiter der estnischen Financial Intelligence Unit (FIU). Bei einem Telefoninterview mit Bloomberg sagte Reimand:

Dies ist ein erster Schritt zur Ordnung der Markt, der es uns ermöglicht, die dringendsten Probleme zu lösen, indem wir Operationen nur für Unternehmen zulassen, die der estnischen Aufsicht und Zwangsmaßnahmen unterliegen können.

Mehr als 900 estnische Krypto-Unternehmen könnten ihre Genehmigung verlieren

Laut dem Bericht richtet sich die Razzia hauptsächlich an Entitäten im Land, die es versäumt haben, mindestens sechs Monate nach Erhalt der Genehmigungen mit dem Betrieb zu beginnen. Es besteht die Angst, dass über 900 Kryptowährungsunternehmen ihre Genehmigung verlieren könnten, da sie keinen Betrieb im Land haben und der Manager im Ausland lebt, sagte Reimand.

Darüber hinaus werden die Regulierungsbehörden weiterhin einen strengeren Prozess beobachten, bevor sie ein Unternehmen lizenzieren. Laut Andre Nomm hat Estland zu leichtfertig Lizenzen vergeben, was wiederum „Glaubwürdigkeit für einige böse Pläne“ geschaffen hat.