에스토니아 암호화폐 기업들이 불법 거래 단속에 나서면서 규제 당국의 주목을 받고 있습니다

에스토니아의 암호화폐 회사들(거래소 포함)은 불법 금융 거래를 단속하기 위해 현지 당국으로부터 더욱 철저한 규제를 받게 될 것입니다. 최근 에스토니아는 유럽 최대 규모의 불법 자금 스캔들 보고서에 이름을 올렸습니다.

에스토니아, 불법 금융거래 증가 기록

목요일 블룸버그 보도 에 따르면 , 수십억 달러에 달하는 막대한 불법 자금이 에스토니아의 단스케 은행(Danske Bank) A/S 부서를 통해 에스토니아로 유입되었습니다. 당국이 이러한 거래를 막기 위한 최근 조치에 따라, 에스토니아 암호화폐 기업들에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.

규제 기관은 많은 허가받은 에스토니아 암호화폐 회사가 자사의dent정보를 이용해 불법 거래를 용이하게 할 수 있다는 우려를 갖고 있습니다. 따라서 암호화폐 산업, 특히 Bitcoin과 같이 사용자가 암호화폐를 관리하는 데 도움이 되는 디지털 통화 거래소에 대해 더욱 엄격한 규제를 시행하고 있습니다.

에스토니아 금융정보분석원(FIU)의 마디스 라이만드(Madis Reimand) 국장은 올해 이후 이미 규제 당국이 에스토니아 암호화폐 기업 500곳 이상의 허가를 취소한 것으로 알려졌다고 밝혔습니다. 라이만드 국장은 블룸버그와의 전화 인터뷰에서 다음과 같이 말했습니다.

이는 시장을 정리하는 첫 단계로, 에스토니아의 감독과 강제 조치를 받을 수 있는 회사에만 운영을 허용하여 가장 시급한 문제를 처리할 수 있게 해줍니다.

에스토니아 암호화폐 회사 900개 이상, 허가 박탈될 수도

보고서에 따르면, 이번 단속은 주로 허가를 받은 지 최소 6개월 동안 영업을 시작하지 못한 국내 기관들을 대상으로 합니다. 라이만드는 900개가 넘는 암호화폐 회사들이 국내에서 영업을 하지 않고 있고, 관리자가 해외에 거주하고 있어 허가를 잃을 수 있다는 우려가 여전히 남아 있다고 말했습니다.

더 나아가 규제 당국은 어떤 회사에든 허가를 내주기 전에 더욱 엄격한 절차를 적용할 것입니다 . 안드레 놈에 따르면, 에스토니아는 과거에 허가를 너무 쉽게 내주어 결과적으로 "일부 악의적인 계획에 신빙성을 부여했다"고 합니다.