에스토니아 암호화폐 회사들이 불법 거래 단속을 약속하며 규제 당국의 주목을 받다

에스토니아의 암호화폐 회사들(거래소 포함)은 국가 내 불법 금융 거래를 단속하려는 노력의 일환으로 현지 당국으로부터 더 철저한 규제를 받게 될 것입니다. 최근 에스토니아는 유럽 최대의 더러운 돈 스캔들 보고서에 이름을 올렸습니다.

에스토니아, 불법 금융 거래 증가 기록

블룸버그에 따르면 보고서 목요일, 댄스케 뱅크 A/S의 에스토니아 지부를 통해 수십억 달러에 달하는 거액의 불법 자금이 국가로 유입되었습니다. 당국이 이러한 거래를 방지하기 위해 취한 최신 조치에 따라, 에스토니아 암호화폐 회사들에 더 많은 관심이 집중될 것입니다.

규제 당국은 많은 라이선스를 보유한 에스토니아 암호화폐 회사들이 불법 거래를 촉진하기 위해 자격 증명을 사용하고 있을 것을 우려하고 있습니다. 따라서 특히 비트코인 등 사용자들이 암호화폐를 관리하는 데 도움이 되는 디지털 화폐 거래소를 포함한 암호화폐 산업에 대해 더 엄격한 규제를 적용하고 있습니다.

이미 규제 당국은 올해 들어 에스토니아 암호화폐 회사들로부터 500개 이상의 허가증을 박탈했다고 에스토니아 금융정보부(FIU) 책임자 마디스 레이만(Madis Reimand)이 말했습니다. 블룸버그와의 전화 인터뷰에서 레이만은 다음과 같이 말했습니다.

이는 시장을 정리하기 위한 첫 번째 단계로, 에스토니아의 감독과 강제 조치 대상이 될 수 있는 회사들에게만 운영을 허가함으로써 가장 시급한 문제들을 처리할 수 있게 해줍니다.

900개 이상의 에스토니아 암호화폐 회사들이 허가증을 잃을 수 있음

보고서에 따르면, 단속은 주로 허가증을 받은 지 최소 6개월 동안 운영을 시작하지 않은 국가 내 실체들을 대상으로 하고 있습니다. 레이만에 따르면, 국가 내에서 운영하지 않고 관리자가 해외에 거주하는 900개 이상의 암호화폐 회사들이 허가증을 잃을 수 있다는 우려가 남아 있습니다.

또한 규제 당국은 엄격한 절차 를 거쳐 어떤 회사에도 라이선스를 발급할 것입니다. 에스토니아의 안드레 노름(Andre Nomm)은 에스토니아가 라이선스를 너무 쉽게 발급했으며, 이로 인해 '일부 악의적인 사기 행각에 대한 신뢰'가 생겼다고 말했습니다.