Les entreprises crypto estoniennes attirent l'attention du régulateur car elles s'engagent à réprimer les transactions illégales

Les entreprises crypto estoniennes, y compris les bourses, verront une réglementation plus approfondie de la part des autorités locales, alors qu'elles cherchent à réprimer les transactions financières illégales dans le pays. Récemment, l'Estonie a été citée dans le rapport sur le plus grand scandale d'argent sale d'Europe.

L'Estonie enregistre une augmentation des transactions financières illégales

Selon un rapport Bloomberg rapport Jeudi, une énorme quantité d'argent illégal, s'élevant à des milliards de dollars, a été transactée dans le pays via l'unité Danske Bank A/S en Estonie. Suite à la dernière mesure des autorités pour empêcher de telles transactions, une attention plus grande sera portée aux entreprises crypto estoniennes.

Les régulateurs craignent que de nombreuses entreprises crypto estoniennes licenciées n'utilisent leurs accréditations pour faciliter des transactions illégales ; par conséquent, ils dirigent des réglementations plus strictes vers l'industrie crypto, en particulier les bourses de devises numériques qui aident les utilisateurs à gérer leurs cryptomonnaies, telles que le Bitcoin.

Déjà, les régulateurs auraient retiré plus de 500 permis aux entreprises crypto estoniennes depuis cette année, a déclaré Madis Reimand, chef de l'Unité de renseignement financier (FIU) d'Estonie. Lors d'un entretien téléphonique avec Bloomberg, Reimand a déclaré :

C'est une première étape pour assainir le marché, nous permettant de nous occuper des questions les plus urgentes en ne permettant les opérations que pour les entreprises qui peuvent être soumises à la supervision et aux mesures coercitives estoniennes.

Plus de 900 entreprises crypto estoniennes pourraient perdre leur permis

Selon le rapport, la répression s'adresse principalement aux entités du pays qui n'ont pas commencé à opérer pendant au moins six mois après la réception des permis. La crainte persiste que plus de 900 entreprises de cryptomonnaies puissent perdre leur permis, car elles n'ont aucune opération dans le pays et le dirigeant réside à l'étranger, a déclaré Reimand.

De plus, les régulateurs continueront d'observer un plus processus strict avant de licencier toute entreprise. Selon Andre Nomm, l'Estonie a délivré des licences trop facilement, ce qui a créé « une crédibilité pour certains schémas malveillants ».