Les entreprises estoniennes du secteur des cryptomonnaies, y compris les plateformes d'échange, seront soumises à une réglementation plus stricte de la part des autorités locales, qui cherchent à lutter contre les transactions financières illégales dans le pays. L'Estonie a récemment été citée dans un rapport faisant état du plus important scandale de blanchiment d'argent en Europe.
L'Estonie enregistre une augmentation des transactions financières illégales
D'après un article paru jeudi, des milliards de dollars de fonds illégaux ont été transférés en Estonie via la filiale estonienne de Danske Bank A/S. Suite aux dernières mesures prises par les autorités pour endiguer ces transactions, les entreprises estoniennes du secteur des cryptomonnaies feront l'objet d'une attention accrue.
Les autorités de régulation craignent que de nombreuses sociétés de cryptomonnaies estoniennes agréées n'utilisent leursdentpour faciliter des transactions illégales ; par conséquent, elles imposent une réglementation plus stricte au secteur des cryptomonnaies, en particulier aux plateformes d'échange de monnaies numériques qui aident les utilisateurs à gérer leurs cryptomonnaies, comme Bitcoin.
Selon Madis Reimand, directeur de la Cellule de renseignement financier (CRF) estonienne, les autorités de régulation auraient déjà retiré plus de 500 autorisations à des entreprises de cryptomonnaies en Estonie depuis le début de l'année. Lors d'un entretien téléphonique avec Bloomberg, M. Reimand a déclaré :
Il s'agit d'une première étape pour assainir le marché, nous permettant de traiter les problèmes les plus urgents en n'autorisant les opérations que pour les entreprises qui peuvent être soumises à la surveillance et aux mesures coercitives estoniennes.
Plus de 900 entreprises estoniennes de cryptomonnaies pourraient perdre leur permis
D'après le rapport, la répression vise principalement les entités du pays qui n'ont pas démarré leurs activités dans les six mois suivant l'obtention de leur permis. La crainte persiste, car plus de 900 entreprises de cryptomonnaies pourraient perdre leur permis, étant donné qu'elles n'exercent aucune activité dans le pays et que leur dirigeant réside à l'étranger, a déclaré Reimand.
De plus, les autorités de régulation continueront d'appliquer une procédure plus stricte avant d'accorder une licence à une entreprise. Selon Andre Nomm, l'Estonie a délivré des licences trop facilement, ce qui a, par conséquent, « donné de la crédibilité à certaines pratiques douteuses ».
