エストニアの仮想通貨関連企業は、違法取引の取り締まりに注力しており、規制当局の注目を集めている。

エストニアの仮想通貨関連企業（取引所を含む）は、国内の違法金融取引を取り締まるため、地元当局によるより厳格な規制を受けることになる。最近、エストニアは欧州最大の汚職スキャンダル報告書に名指しされた。.

エストニア、違法金融取引の増加を記録

木曜日のブルームバーグの報道によると 、数十億ドルに上る巨額の違法資金が、ダンスケ銀行のエストニア支店を通じてエストニアに流入したという。当局がこうした取引を阻止するための新たな措置を講じたことを受け、エストニアの仮想通貨関連企業への注目はますます高まるだろう。

規制当局は、エストニアで認可を受けた多くの暗号通貨関連企業が、そのdent情報を利用して違法な取引を行っている可能性を懸念しており、暗号通貨業界、特に Bitcoinなどの暗号通貨をユーザーが管理するのを支援するデジタル通貨取引所に対して、より厳しい規制を課している。.

エストニア金融情報ユニット（FIU）の責任者であるマディス・ライマンド氏は、規制当局は今年に入ってから既に500件以上のエストニアの仮想通貨関連企業から認可を取り消したと報じられていると述べた。ブルームバーグとの電話インタビューで、ライマンド氏は次のように述べた。

これは市場を整理するための第一歩であり、エストニアの監督と強制措置の対象となる企業のみに事業を許可することで、最も緊急の問題に対処することができます。.

エストニアの仮想通貨関連企業900社以上が認可を失う可能性

報道によると、今回の取り締まりは主に、許可取得後少なくとも6年間事業を開始していない国内の企業を対象としている。国内で事業を行っておらず、経営者が海外に居住している900社以上の仮想通貨関連企業が許可を失う恐れがあり、懸念は高まっていると、レイマンド氏は述べた。

さらに、規制当局は今後、企業へのライセンス付与にあたり、より 厳格な手続き 。アンドレ・ノム氏によれば、エストニアはライセンスを安易に与えすぎたため、結果として「悪質な計画に信憑性を与えてしまった」という。