爱沙尼亚加密货币公司引起监管机构注意，承诺打击非法交易

爱沙尼亚的加密货币公司，包括交易所，将受到当地当局更严格的监管，因为它们试图遏制该国的非法金融交易。最近，爱沙尼亚被点名在欧洲最大的脏钱丑闻报告中。

爱沙尼亚记录到非法金融交易增加

根据彭博社 报告 周四，数十亿美元的大额非法资金通过爱沙尼亚的Danske Bank A/S分行转入该国。随着当局为防止此类交易采取最新措施，更多的注意力将集中在爱沙尼亚的加密货币公司上。

监管机构担心，许多获得许可的爱沙尼亚加密货币公司可能利用其资质促进非法交易；因此，他们正针对加密货币行业，特别是帮助用户管理其加密货币（如比特币）的数字货币交易所，实施更严格的监管。

据爱沙尼亚金融情报单位（FIU）负责人Madis Reimand称，自今年以来，监管机构据报道已剥夺了500多家爱沙尼亚加密货币公司的许可证。在接受彭博社的电话采访时，Reimand表示：

这是整理市场的第一步，使我们能够通过仅允许接受爱沙尼亚监督和强制措施的公司运营来处理最紧迫的问题。

超过900家爱沙尼亚加密货币公司可能会失去许可证

根据报告，此次打击主要针对那些未能至少在获得许可证后六个月内开始运营的国家实体。Reimand表示，由于这些公司在该国没有运营，且经理居住在国外，超过900家加密货币公司可能会失去许可证，令人担忧。

此外，监管机构将继续观察一个更 严格的过程 在许可任何公司之前。根据Andre Nomm的说法，爱沙尼亚发放许可证过于容易，这反过来为“某些邪恶计划”创造了“信誉”。