爱沙尼亚加密货币公司承诺打击非法交易，引发监管机构关注

爱沙尼亚的加密货币公司，包括交易所，将面临当地政府更加严格的监管，因为当局正寻求打击该国的非法金融交易。最近，爱沙尼亚被列入欧洲最大的洗钱丑闻报告。.

爱沙尼亚非法金融交易数量增加

据彭博社 报道 ，数十亿美元的巨额非法资金通过丹麦银行在爱沙尼亚的分支机构流入该国。随着当局采取最新措施阻止此类交易，爱沙尼亚的加密货币公司将受到更多关注。

监管机构担心许多获得爱沙尼亚许可的加密货币公司可能利用其dent进行非法交易；因此，他们正对加密货币行业，特别是帮助用户管理其加密货币（如 Bitcoin的数字货币交易所，实施更严格的监管。.

据爱沙尼亚金融情报机构（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）称，监管机构今年以来已吊销了500多家爱沙尼亚加密货币公司的许可证。雷曼德在接受彭博社电话采访时表示：

这是整顿市场的第一步，使我们能够通过只允许那些能够接受爱沙尼亚监管和强制措施的公司开展业务来处理最紧迫的问题。.

超过900家爱沙尼亚加密货币公司可能失去许可证

报告指出，此次打击行动主要针对那些获得许可后至少六年内未能开始运营的国内实体。雷曼德表示，由于超过900家加密货币公司在该国没有实际运营，且其负责人居住在国外，因此人们担心这些公司可能会失去许可证。.

此外，监管机构在发放任何公司许可证之前，将继续执行更加 严格的程序 。安德烈·诺姆表示，爱沙尼亚发放许可证过于随意，这反过来又“为一些邪恶计划提供了可信度”。