ستشهد شركات العملات الرقمية في إستونيا، بما فيها منصات التداول، تشديداً أكبر في الرقابة من قبل السلطات المحلية، في إطار سعيها للحد من المعاملات المالية غير المشروعة في البلاد. وقد ورد اسم إستونيا مؤخراً في أكبر تقرير عن فضيحة غسيل أموال في أوروبا.
سجلت إستونيا زيادة في المعاملات المالية غير القانونية
بحسب تقرير نشرته يوم الخميس، تم تحويل مبالغ طائلة من الأموال غير المشروعة، تُقدر بمليارات الدولارات، إلى البلاد عبر وحدة بنك دانسك في إستونيا. وفي أعقاب الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلطات لمنع مثل هذه المعاملات، سيتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى شركات العملات المشفرة في إستونيا.
يخشى المنظمون من أن العديد من شركات العملات المشفرة المرخصة في إستونيا قد تستخدمdentاعتمادها لتسهيل المعاملات غير القانونية؛ وبالتالي، فإنهم يوجهون لوائح أكثر صرامة نحو صناعة العملات المشفرة، وخاصة منصات تداول العملات الرقمية التي تساعد المستخدمين على إدارة عملاتهم المشفرة، مثل Bitcoin.
أفاد ماديس ريماند، رئيس وحدة الاستخبارات المالية الإستونية، بأن الجهات التنظيمية سحبت بالفعل أكثر من 500 ترخيص من شركات العملات المشفرة في إستونيا منذ بداية هذا العام. وخلال مقابلة هاتفية مع بلومبيرغ، قال ريماند:
هذه خطوة أولى في تنظيم السوق، مما يسمح لنا بالاهتمام بالقضايا الأكثر إلحاحاً من خلال السماح بالعمليات فقط للشركات التي يمكن إخضاعها للإشراف الإستوني والإجراءات القسرية.
أكثر من 900 شركة إستونية تعمل في مجال العملات المشفرة قد تفقد ترخيصها
بحسب التقرير، تستهدف الحملة في الغالب الكيانات الموجودة في البلاد التي لم تبدأ عملياتها لمدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصولها على التراخيص. ولا يزال الخوف قائماً، إذ قد تفقد أكثر من 900 شركة عملات مشفرة تراخيصها، نظراً لعدم وجود عمليات لها في البلاد، وإقامة مديريها في الخارج، وفقاً لما ذكره ريماند.
علاوة على ذلك، ستواصل الجهات التنظيمية اتباع إجراءات أكثر صرامة قبل منح التراخيص لأي شركة. ووفقًا لأندريه نوم، منحت إستونيا التراخيص بسهولة بالغة، مما أدى بدوره إلى "إضفاء مصداقية على بعض المخططات الخبيثة".
