شركات العملات المشفرة في إستونيا تجذب انتباه المنظمين حيث تلتزم بالقضاء على المعاملات غير القانونية

ستشهد شركات العملات المشفرة في إستونيا، بما في ذلك المنصات، تنظيمًا أكثر شمولاً من السلطات المحلية، حيث تسعى إلى كبح المعاملات المالية غير القانونية في البلاد. مؤخرًا، تم تسمية إستونيا في أكبر تقرير لفضيحة الأموال القذرة في أوروبا.

إستونيا تسجل زيادة في المعاملات المالية غير القانونية

ووفقاً لبلومبرغ تقرير في يوم الخميس، تم تحويل مبلغ هائل من الأموال غير القانونية، يصل إلى مليارات الدولارات، إلى البلاد عبر وحدة Danske Bank A/S في إستونيا. وبعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها السلطات لمنع مثل هذه المعاملات، سيتم توجيه المزيد من الاهتمام إلى شركات العملات المشفرة في إستونيا.

يخشى المنظمون من أن العديد من شركات العملات المشفرة المرخصة في إستونيا قد تستخدم شهاداتها لتسهيل المعاملات غير القانونية؛ ومن ثم، فإنهم يوجهون لوائح أكثر صرامة نحو صناعة العملات المشفرة، خاصة منصات تداول العملات الرقمية التي تساعد المستخدمين على إدارة عملاتهم المشفرة، مثل البيتكوين.

منذ هذا العام، جرد المنظمون reportedly أكثر من 500 ترخيص من شركات العملات المشفرة في إستونيا، حسبما قال ماديس ريمان، رئيس وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU). خلال مقابلة هاتفية مع بلومبرغ، قال ريمان:

هذه خطوة أولى في تنظيف السوق، مما يسمح لنا بالاهتمام بأكثر القضايا إلحاحًا من خلال السماح للعمليات فقط للشركات التي يمكن إخضاعها للإشراف والإجراءات القسرية الإستونية.

قد تفقد أكثر من 900 شركة عملات مشفرة في إستونيا ترخيصها

وفقًا للتقرير، يركز القمع بشكل أساسي على الكيانات في البلاد التي فشلت في بدء العمليات لمدة ستة أشهر على الأقل منذ الحصول على التراخيص. يظل القلق قائماً حيث قد تفقد أكثر من 900 شركة عملات مشفرة ترخيصها، نظراً لعدم وجود عمليات لها في البلاد، ومقيم المدير في الخارج، حسبما قال ريمان.

إلى جانب ذلك، سيستمر المنظمون في مراقبة عملية أكثر صرامة قبل ترخيص أي شركة. وفقًا لأندريه نوم، أعطت إستونيا التراخيص بسهولة كبيرة، مما أدى بدوره إلى خلق "مصداقية لبعض المخططات الشريرة."