Наркокартели, как сообщается, используют Tether (USDT) для отмывания денег

Недавние отчеты утверждают, что наркокартели, занимающиеся кокаином, начали использовать Tether (USDT) в своей деятельности по отмыванию денег в Северной и Южной Америке. Говорят, что эти организации используют стейблкоин для быстрой и анонимной передачи средств и наличных денег через границы, особенно между Мексикой, Колумбией и США.

Согласно судебным документам, картель Синалоа и другие преступные организации использовали USDT в крупных сделках по контрабанде наркотиков. В отчете говорится: «USDT продавался по более низкой цене в Мексике, потому что было известно, что это доходы от наркоторговли».

Затем стейблкоин перепродается в Колумбии через платформы обмена валют, внебиржевые (OTC) и одноранговые (P2P) транзакции, что приводит к огромным преступным доходам. В одном случае правительство США подало гражданский иск о конфискации для восстановления более 5 млн долларов в виде активов USDT, распределенных по трем аккаунтам Binance. Эти аккаунты, предположительно связанные с продажей кокаина, обработали транзакции на сумму более 15 млн долларов.

Другое расследование ФБР выявило, что мексиканские картели использовали посредников в криптовалютах для отмывания 52,5 млн долларов наркотических денег в период с 2021 по 2023 год. Власти указали, что это происходит уже некоторое время, при этом картели используют USDT вместе с Bitcoin (BTC) для отмывания денег.

Tether дистанцируется от незаконной деятельности

Материнская компания USDT, Tether, заявила, что продолжит обеспечивать отсутствие мошеннической деятельности. Представитель отметил: «Tether имеет возможность отслеживать все транзакции и останавливать USDT, когда он используется любым незаконным образом».

Компания также пояснила, что указанные транзакции были совершены на вторичном рынке, и Tether не принимала в них участия. Использование криптовалют в наркоторговле не ограничивается Tether (USDT). Мексиканские покупатели китайского фентанила также использовали Bitcoin и другие криптовалюты, как сообщили источники.

Tether не избежала юридических проблем и в прошлом. Только в 2021 году CFTC обвинила компанию в мошенничестве с инвесторами, предоставив ложные сведения о резервах USDT в размере 41 млн долларов. Примечательно, что компания продолжает наращивать свою долю рынка: теперь на Tether приходится более 75% рынка стейблкоинов.

Инвестиции Tether вызывают вопросы

Tether также недавно инвестировал в Adecoagro, латиноамериканскую сельскохозяйственную компанию, купив 9,8% акций за 100 млн долларов. Это первый раз, когда общественность получила возможность заглянуть в подход Tether к управлению и инвестициям, что лишь усиливает неопределенность будущего стейблкоина.

Джастин Бонд из Cyber Capital отметил, что мутные операции компании могут привести к более серьезным проблемам управления. Шон Ли, соучредитель IDA Finance, заявил: «Tether структурирован как бизнес, и их настойчивость в том, чтобы не предоставлять уровень детальной прозрачности, который обеспечивает реальное доверие со стороны сообщества и институциональных игроков, действительно вызывает беспокойство».