В последних сообщениях утверждается, что наркокартели, занимающиеся торговлей кокаином, начали использовать Tether (USDT) для отмывания денег в Северной и Южной Америке. Эти организации, как сообщается, используют стейблкоин для быстрого и анонимного перевода средств и cash через границы, особенно между Мексикой, Колумбией и США.
Согласно материалам дела, картель Синалоа и другие преступные организации использовали USDT в крупных сделках по торговле наркотиками. В отчете говорится: «USDT продавались в Мексике по более низкой цене, поскольку было известно, что это выручка от продажи наркотиков».
Затем стейблкоин перепродается в Колумбии через платформы обмена валют, внебиржевые (OTC) и P2P-транзакции, что приводит к огромным доходам от преступной деятельности. В одном случае правительство США подало иск о гражданской конфискации для возврата более 5 миллионов долларов США в USDT, распределенных по трем Binance . По утверждению властей, эти счета, связанные с продажей кокаина, обработали транзакций на сумму более 15 миллионов долларов.
В ходе другого расследования ФБР было установлено, что мексиканские картели использовали криптовалютных посредников для отмывания 52,5 миллионов долларов, полученных от продажи наркотиков, в период с 2021 по 2023 год. Власти отметили, что это продолжалось уже некоторое время, и картели использовали USDT вместе с Bitcoin (BTC) для отмывания денег.
Компания Tether дистанцируется от незаконной деятельности
Материнская компания USDT, Tether, заявила, что продолжит обеспечивать отсутствие мошеннических действий. Представитель компании отметил: «Tether обладает возможностью tracвсе транзакции и блокировать USDT при любом незаконном использовании»
Компания также пояснила, что рассматриваемые транзакции были совершены на вторичном рынке, и Tether не имел к ним никакого отношения. Использование криптовалют в наркоторговле не ограничивается Tether (USDT). По данным источников, мексиканские покупатели китайских производителей фентанила также использовали Bitcoin и другие криптовалюты.
В прошлом Tether не избегала юридических проблем. Только в 2021 году CFTC обвинила компанию в мошенничестве в отношении инвесторов, предоставив ложную информацию о резерве USDT в размере 41 миллиона долларов. Примечательно, что компания продолжает наращивать свою долю рынка, и сейчас Tether занимает более 75% рынка стейблкоинов.
Инвестиции Tether вызывают вопросы
Компания Tether также недавно инвестировала в Adecoagro, латиноамериканскую сельскохозяйственную компанию, приобретя 9,8% акций за 100 миллионов долларов. Это первый раз, когда общественность получила представление о подходе Tether к управлению и инвестициям, что только усиливает неопределенность будущего стейблкоина.
Джастин Бонд из Cyber Capital отметил , что непрозрачная деятельность компании может привести к более серьезным проблемам с корпоративным управлением. Шон Ли, соучредитель IDA Finance, заявил: «Tether структурирован как бизнес, и их упорство в непредоставлении того уровня детальной прозрачности, который обеспечивает реальное доверие со стороны сообщества и институциональных игроков, действительно вызывает беспокойство».
