近期报道称，北美和南美的贩毒集团已开始利用泰达币（USDT）进行洗钱活动。据悉，这些组织利用这种稳定币快速、匿名地跨境转移资金和 cash ，尤其是在墨西哥、哥伦比亚和美国之间。.
根据法庭文件，锡那罗亚贩毒集团和其他犯罪组织曾利用USDT进行大型毒品走私交易。报告指出：“USDT在墨西哥的售价较低，因为它被认为是毒品交易所得。”
这种稳定币随后通过货币兑换平台、场外交易 (OTC) 和点对点 (P2P) 交易在哥伦比亚被转售，从而产生巨额犯罪收益。Binance中的价值超过 500 万美元的 USDT 。这些账户据称与可卡因销售有关，交易额超过 1500 万美元。
另一项联邦调查局的调查发现，墨西哥贩毒集团在 2021 年至 2023 年间利用加密货币中介洗钱 5250 万美元。当局指出，这种情况已经持续了一段时间，贩毒集团一直使用 USDT 和 Bitcoin (BTC) 进行洗钱活动。.
Tether 声明与非法活动无关
USDT的母公司Tether表示，将继续确保不存在任何欺诈活动。一位代表指出：“Tether有能力 trac所有交易，并在USDT被用于任何非法用途时立即停止其流通。”
该公司还解释说，相关交易均在二级市场进行，Tether并未参与其中。使用加密货币进行毒品走私并非仅限于Tether（USDT）。消息人士称，从中国芬太尼生产商处购买毒品的墨西哥买家也使用了 Bitcoin 和其他加密货币。.
Tether 过去也曾卷入法律纠纷。仅在 2021 年，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 就指控该公司通过提供关于其 4100 万美元 USDT 储备的虚假信息来欺诈投资者。值得注意的是，该公司仍在不断扩大市场份额，Tether 目前已占据稳定币市场超过 75% 的份额。.
Tether的投资引发了诸多疑问
近期还了拉丁美洲农业公司 Adecoagro，斥资 1 亿美元收购了该公司 9.8% 的股份。这是公众首次得以窥见 Tether 的治理和投资方式，这无疑加剧了人们对这种稳定币未来走向的不确定性。
Cyber Capital 的 Justin Bond指出，该公司不透明的运营方式可能会导致更严重的治理问题。IDA Finance 的联合创始人 Sean Lee 表示：“Tether 的组织架构以商业模式运作，但他们坚持不提供能够确保社区和机构投资者真正信任的详细透明度，这确实令人担忧。”
