据报道，毒品卡特尔正使用Tether (USDT) 进行洗钱

最近的报告称，从事可卡因交易的毒品卡特尔已开始在北美国和南美洲使用Tether（USDT）进行洗钱活动。据称，这些组织使用稳定币快速、匿名地跨境转移资金和现金，特别是在墨西哥、哥伦比亚和美国之间。

根据法院文件，锡那罗亚卡特尔和其他犯罪组织在大型毒品交易中使用了USDT。报告称，“USDT在墨西哥以较低的价格出售，因为人们知道它是毒品收益。”

然后，稳定币通过货币交易平台、场外交易（OTC）和点对点（P2P）交易在哥伦比亚重新出售，这导致了巨大的犯罪收益。 在一例案件中，美国政府提起民事没收诉讼，以追回分布在三个Binance账户中价值超过500万美元的USDT持仓。据称，这些与可卡因销售相关的账户处理了超过1500万美元的交易。

另一项FBI调查发现，墨西哥卡特尔在2021年至2023年间使用加密货币中介清洗了5250万美元的毒资。当局指出，这种情况已经持续了一段时间，卡特尔将USDT与比特币（BTC）一起用于洗钱。

Tether与非法活动保持距离

USDT的母公司Tether表示，将继续确保没有欺诈活动。一位代表指出，“Tether有能力追踪所有交易，并在USDT被用于任何非法用途时停止其使用。”

该公司还解释说，所涉交易是在二级市场进行的，Tether没有参与其中。毒品交易中使用的加密货币并不局限于Tether（USDT）。据消息人士称，中国芬太尼制造商的墨西哥买家也使用了比特币和其他加密货币。

Tether过去并未免除法律问题。仅在2021年，商品期货交易委员会（CFTC）就指控该公司通过提供关于4100万美元USDT储备的错误信息来欺骗投资者。值得注意的是，该公司仍在扩大其市场份额，目前Tether持有稳定币市场超过75%的份额。

Tether的投资引发疑问

Tether还最近投资了拉丁美洲农业公司Adecogagro，以1亿美元收购了其9.8%的股份。这是公众首次一窥Tether的治理和投资方法，这进一步加剧了人们对这种稳定币未来不确定性的担忧。

Cyber Capital的Justin Bond指出，该公司模糊的运营可能导致更严重的治理问题。IDA Finance的联合创始人Sean Lee表示：“Tether的结构是一家企业，他们坚持不提供确保社区和机构参与者真正信任的详细透明度水平，这确实令人担忧。”