Informes recientes afirman que cárteles de la droga que trafican cocaína han comenzado a usar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Se dice que estas organizaciones utilizan la stablecoin para transferir fondos y cash de forma rápida y anónima a través de las fronteras, especialmente entre México, Colombia y Estados Unidos.
Según expedientes judiciales, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han utilizado USDT en grandes operaciones de narcotráfico. El informe afirma: «El USDT se vendía más barato en México porque se sabía que provenía del narcotráfico».
La stablecoin se revende en Colombia a través de plataformas de cambio de divisas, transacciones extrabursátiles (OTC) y entre pares (P2P), lo que genera enormes ganancias ilícitas. En un caso, el gobierno estadounidense presentó una demanda de decomiso civil para recuperar más de 5 millones de dólares en tenencias de USDT distribuidas en tres Binance . Estas cuentas, presuntamente asociadas con la venta de cocaína, gestionaron más de 15 millones de dólares en transacciones.
Otra investigación del FBI descubrió que los cárteles mexicanos utilizaron intermediarios de criptomonedas para lavar 52,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico entre 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que esto viene sucediendo desde hace algún tiempo, y que los cárteles emplean USDT junto con Bitcoin (BTC) para el lavado de dinero.
Tether se distancia de las actividades ilícitas
La empresa matriz de USDT, Tether, declaró que seguirá garantizando la ausencia de actividades fraudulentas. Un representante señaló: «Tether tiene la capacidad de tractodas las transacciones y detener USDT cuando se utilice de forma ilícita»
La compañía también explicó que las transacciones en cuestión se realizaron en el mercado secundario y que Tether no tuvo ninguna participación. El uso de criptomonedas en el narcotráfico no se limita a Tether (USDT). Los compradores mexicanos de fabricantes chinos de fentanilo también utilizaron Bitcoin y otras criptomonedas, según las fuentes.
Tether no ha estado exento de problemas legales en el pasado. Solo en 2021, la CFTC acusó a la compañía de defraudar a los inversores al proporcionar información falsa sobre la reserva de USDT de 41 millones de dólares. Cabe destacar que la compañía sigue aumentando su cuota de mercado, y Tether ya posee más del 75 % del mercado de stablecoins.
Las inversiones de Tether plantean preguntas
Tether también invirtió recientemente en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, adquiriendo una participación del 9,8% por 100 millones de dólares. Esta es la primera vez que el público conoce la gobernanza y el enfoque de inversión de Tether, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro de la stablecoin.
Justin Bond, de Cyber Capital, ha señalado que las operaciones turbias de la empresa podrían generar problemas de gobernanza más graves. Sean Lee, cofundador de IDA Finance, declaró: «Tether está estructurada como una empresa, y su insistencia en no ofrecer el nivel de transparencia detallada que garantiza la confianza real de la comunidad y los actores institucionales es realmente preocupante».
