Según informes, los cárteles de la droga están utilizando Tether (USDT) para lavar dinero

Informes recientes afirman que cárteles de la droga que trafican cocaína han comenzado a usar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Se dice que estas organizaciones utilizan la stablecoin para transferir fondos y cash de forma rápida y anónima a través de las fronteras, especialmente entre México, Colombia y Estados Unidos.

Según consta en los archivos judiciales, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han utilizado USDT en importantes operaciones de narcotráfico. El informe señala: «El USDT se vendía a un precio más bajo en México porque se sabía que provenía del narcotráfico».

La stablecoin se revende en Colombia a través de plataformas de cambio de divisas, transacciones extrabursátiles (OTC) y entre pares (P2P), lo que genera enormes ganancias ilícitas. En un caso, el gobierno estadounidense presentó una demanda de decomiso civil para recuperar más de 5 millones de dólares en tenencias de USDT distribuidas en tres Binance . Estas cuentas, presuntamente asociadas con la venta de cocaína, gestionaron más de 15 millones de dólares en transacciones.

Otra investigación del FBI descubrió que los cárteles mexicanos utilizaron intermediarios de criptomonedas para lavar 52,5 millones de dólares de dinero del narcotráfico entre 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que esto viene sucediendo desde hace algún tiempo, y que los cárteles emplean USDT junto con Bitcoin (BTC) para el lavado de dinero.

Tether se distancia de las actividades ilícitas

La empresa matriz de USDT, Tether, declaró que seguirá garantizando la ausencia de actividades fraudulentas. Un representante señaló: «Tether tiene la capacidad de tractodas las transacciones y detener USDT cuando se utilice de forma ilícita»

La compañía también explicó que las transacciones en cuestión se realizaron en el mercado secundario y que Tether no tuvo ninguna participación. El uso de criptomonedas en el narcotráfico no se limita a Tether (USDT). Los compradores mexicanos de fabricantes chinos de fentanilo también utilizaron Bitcoin y otras criptomonedas, según las fuentes.

Tether no ha estado exento de problemas legales en el pasado. Solo en 2021, la CFTC acusó a la compañía de defraudar a los inversores al proporcionar información falsa sobre la reserva de USDT de 41 millones de dólares. Cabe destacar que la compañía sigue aumentando su cuota de mercado, y Tether ya posee más del 75 % del mercado de stablecoins.

Las inversiones de Tether plantean preguntas

Tether también ha invertido recientemente en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, adquiriendo una participación del 9,8% por 100 millones de dólares. Esta es la primera vez que el público tiene acceso a información sobre la gobernanza y el enfoque de inversión de Tether, lo que no hace más que aumentar la incertidumbre sobre el futuro de la criptomoneda estable.

Justin Bond, de Cyber ​​Capital, señaló que la opacidad de las operaciones de la compañía podría derivar en problemas de gobernanza más graves. Sean Lee, cofundador de IDA Finance, afirmó: «Tether está estructurada como una empresa, y su insistencia en no ofrecer el nivel de transparencia necesario para generar confianza entre la comunidad y los actores institucionales es, sin duda, preocupante».