Los cárteles de drogas están utilizando Tether (USDT) para el lavado de dinero, según se informa
- Se dice que el cártel de Sinaloa y otros cárteles de la droga están utilizando Tether para el lavado de dinero.
- El USDT se vende con descuento en México debido a su asociación con el dinero del narcotráfico y luego se transporta a Colombia.
- Tether ha enfatizado su capacidad para monitorear y congelar cualquier actividad criminal en las transacciones.
Informes recientes afirman que los cárteles de drogas que operan con cocaína han comenzado a usar Tether (USDT) en sus actividades de lavado de dinero en América del Norte y del Sur. Se dice que estas organizaciones utilizan la stablecoin para transferir fondos y efectivo rápidamente y de forma anónima a través de las fronteras, especialmente entre México, Colombia y EE. UU.
Según los expedientes judiciales, el cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales han utilizado USDT en grandes tráficos de drogas. El informe establece: "El USDT se vendió a un precio más barato en México porque se sabía que provenía de ingresos por drogas".
Luego, la stablecoin se revende en Colombia a través de plataformas de intercambio de divisas, transacciones over-the-counter (OTC) y peer-to-peer (P2P), lo que resulta en enormes ingresos criminales. En un caso, el gobierno de EE. UU. presentó una queja de decomiso civil para recuperar más de $5 millones en tenencias de USDT repartidas en tres cuentas de Binance. Estas cuentas, supuestamente asociadas con ventas de cocaína, manejaron más de $15 millones en transacciones.
Otra investigación del FBI descubrió que los cárteles mexicanos utilizaron intermediarios de criptomonedas para lavar $52,5 millones de dinero de drogas entre 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que esto ha estado ocurriendo durante algún tiempo, con los cárteles empleando USDT junto con Bitcoin (BTC) para el lavado de dinero.
Tether se distancia de las actividades ilícitas
La empresa matriz de USDT, Tether, declaró que continuará asegurando que no haya actividades fraudulentas. Un representante señaló: "Tether tiene la capacidad de rastrear todas las transacciones y detener el USDT siempre que se use de cualquier manera ilícita".
La empresa también explicó que las transacciones en cuestión se realizaron en el mercado secundario y Tether no tuvo participación en ellas. El uso de criptomonedas en el tráfico de drogas no se limita a Tether (USDT). Los compradores mexicanos de fabricantes chinos de fentanilo también utilizaron Bitcoin y otras criptomonedas, según declararon las fuentes.
Tether no ha estado exenta de problemas legales en el pasado. Solo en 2021, la CFTC acusó a la empresa de defraudar a los inversores al proporcionar información falsa sobre la reserva de USDT de $41 millones. Cabe destacar que la empresa sigue creciendo su cuota de mercado, con Tether ahora manteniendo más del 75 % del mercado de stablecoins.
Las inversiones de Tether plantean preguntas
Tether también ha invertido recientemente en Adecoagro, una empresa agrícola latinoamericana, comprando una participación del 9,8 % por $100 millones. Esta es la primera vez que el público ha podido vislumbrar el enfoque de gobernanza e inversión de Tether, lo que solo complica la incertidumbre sobre el futuro de la stablecoin.
Justin Bond de Cyber Capital ha señalado que las operaciones opacas de la empresa pueden resultar en problemas de gobernanza más graves. Sean Lee, cofundador de IDA Finance, declaró: "Tether está estructurado como un negocio, y su insistencia en no proporcionar el nivel de transparencia detallada que garantiza una confianza real de la comunidad y los actores institucionales es realmente preocupante".
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Brenda Kanana
Brenda cuenta con más de 4 años de experiencia especializada en criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Ha trabajado en Zycrypto, Blockchain Reporter y The Coin Republic, y ahora tiene a Cryptopolitan como su hogar. Su licenciatura en Sociología de la Universidad Técnica de Mombasa la mantiene alineada con las necesidades de sus lectores.
