Berichten zufolge nutzen Drogenkartelle Tether (USDT) zur Geldwäsche

Jüngsten Berichten zufolge nutzen Drogenkartelle, die mit Kokain handeln, Tether (USDT) für Geldwäscheaktivitäten in Nord- und Südamerika. Diese Organisationen sollen den Stablecoin verwenden, um Gelder und cash schnell und anonym über Grenzen hinweg zu transferieren, insbesondere zwischen Mexiko, Kolumbien und den USA.

Laut Gerichtsakten nutzten das Sinaloa-Kartell und andere kriminelle Organisationen USDT für große Drogengeschäfte. Im Bericht heißt es: „USDT wurde in Mexiko günstiger verkauft, da es bekanntermaßen aus Drogengeschäften stammte.“

Der Stablecoin wird anschließend in Kolumbien über Devisenhandelsplattformen, außerbörsliche (OTC) und Peer-to-Peer-Transaktionen (P2P) weiterverkauft, was zu enormen kriminellen Erträgen führt. In einem Fall reichte die US-Regierung eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, um USDT-Bestände im Wert von über 5 Millionen US-Dollar auf drei Binance Konten zurückzuerhalten. Über diese Konten, die mutmaßlich mit Kokainverkäufen in Verbindung stehen, wurden Transaktionen im Wert von über 15 Millionen US-Dollar abgewickelt.

Eine weitere FBI-Untersuchung ergab, dass mexikanische Kartelle zwischen 2021 und 2023 Kryptowährungs-Intermediäre nutzten, um 52,5 Millionen Dollar an Drogengeldern zu waschen. Die Behörden wiesen darauf hin, dass dies schon seit einiger Zeit so gehe, wobei die Kartelle USDT zusammen mit Bitcoin (BTC) zur Geldwäsche einsetzten.

Tether distanziert sich von illegalen Aktivitäten

Die Muttergesellschaft von USDT, Tether, erklärte, sie werde weiterhin sicherstellen, dass keine betrügerischen Aktivitäten stattfinden. Ein Sprecher merkte an: „Tether ist in der Lage, alle Transaktionen tracund USDT zu sperren, sobald es in irgendeiner Weise missbräuchlich verwendet wird.“

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass die fraglichen Transaktionen auf dem Sekundärmarkt abgewickelt wurden und Tether daran nicht beteiligt war. Der Einsatz von Kryptowährungen im Drogenhandel beschränkt sich nicht auf Tether (USDT). Mexikanische Abnehmer chinesischer Fentanyl-Hersteller nutzten laut Quellenangaben auch Bitcoin und andere Kryptowährungen.

Auch Tether blieb in der Vergangenheit nicht von rechtlichen Problemen verschont. Allein im Jahr 2021 warf die CFTC dem Unternehmen Betrug an Anlegern vor, da es falsche Angaben zu den USDT-Reserven in Höhe von 41 Millionen US-Dollar gemacht hatte. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen seinen Marktanteil weiterhin ausbaut und Tether mittlerweile über 75 % des Stablecoin-Marktes hält.

Die Investitionen von Tether werfen Fragen auf

Tether hat kürzlich auch in Adecoagro, ein lateinamerikanisches Agrarunternehmen, investiert und einen Anteil von 9,8 % für 100 Millionen US-Dollar erworben. Dies ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit Einblick in die Unternehmensführung und den Investitionsansatz von Tether erhält, was die Unsicherheit über die Zukunft des Stablecoins nur noch verstärkt.

Justin Bond von Cyber ​​Capital wies darauf hin , dass die undurchsichtigen Geschäftspraktiken des Unternehmens zu gravierenden Governance-Problemen führen könnten. Sean Lee, Mitbegründer von IDA Finance, erklärte: „Tether ist als Unternehmen strukturiert, und ihr Beharren darauf, nicht die für das Vertrauen der Community und institutioneller Anleger notwendige Transparenz zu gewährleisten, ist in der Tat besorgniserregend.“