Drogenkartelle verwenden Berichten zufolge Tether (USDT) zur Geldwäsche
- Es wird berichtet, dass das Sinaloa-Kartell und andere Drogenkartelle Tether zur Geldwäsche nutzen.
- USDT wird in Mexiko aufgrund seiner Verbindung zu Drogengeld mit einem Abschlag verkauft und anschließend nach Kolumbien transportiert.
- Tether hat seine Fähigkeit betont, kriminelle Aktivitäten in Transaktionen zu überwachen und einzufrieren.
Neue Berichte behaupten, dass Drogenkartelle, die mit Kokain handeln, begonnen haben, Tether (USDT) in ihren Geldwäscheaktivitäten in Nord- und Südamerika zu verwenden. Diese Organisationen sollen den Stablecoin nutzen, um Gelder und Bargeld schnell und anonym über Grenzen hinweg zu transferieren, insbesondere zwischen Mexiko, Kolumbien und den USA.
Laut Gerichtsakten haben das Sinaloa-Kartell und andere kriminelle Organisationen USDT bei großen Drogenhandelsgeschäften verwendet. Der Bericht stellt fest: „Das USDT wurde in Mexiko zu einem günstigeren Kurs verkauft, da bekannt war, dass es sich um Drogengelder handelte.“
Der Stablecoin wird dann in Kolumbien über Währungsbörsen, Over-the-Counter (OTC) und Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen weiterverkauft, was zu enormen kriminellen Gewinnen führt. In einem Fall reichte die US-Regierung eine zivilrechtliche Klage zur Einziehung von USDT-Beständen im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar ein, die auf drei Binance-Konten verteilt waren. Diese Konten, die angeblich mit Kokainverkäufen in Verbindung stehen, abwickelten Transaktionen im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar.
Eine weitere FBI-Ermittlung ergab, dass mexikanische Kartelle Kryptowährungs-Vermittler nutzten, um zwischen 2021 und 2023 52,5 Millionen Dollar an Drogengeldern zu waschen. Die Behörden wiesen darauf hin, dass dies seit einiger Zeit geschieht, wobei Kartelle USDT zusammen mit Bitcoin (BTC) zur Geldwäsche einsetzen.
Tether distanziert sich von illegalen Aktivitäten
Die Muttergesellschaft von USDT, Tether, erklärte, dass sie weiterhin sicherstellen wird, dass es keine betrügerischen Aktivitäten gibt. Ein Vertreter bemerkte: „Tether hat die Fähigkeit, alle Transaktionen zu verfolgen und USDT einzufrieren, wann immer es auf illegale Weise verwendet wird.“
Das Unternehmen erklärte auch, dass die fraglichen Transaktionen im Sekundärmarkt getätigt wurden und Tether daran nicht beteiligt war. Die Verwendung von Kryptowährungen im Drogenhandel ist nicht auf Tether (USDT) beschränkt. Die mexikanischen Käufer chinesischer Fentanyl-Hersteller verwendeten ebenfalls Bitcoin und andere Kryptowährungen, wie die Quellen angaben.
Tether war in der Vergangenheit nicht von rechtlichen Problemen ausgenommen. Allein im Jahr 2021 beschuldigte die CFTC das Unternehmen, Anleger durch falsche Informationen über die USDT-Reserven von 41 Millionen Dollar betrogen zu haben. Bemerkenswerterweise wächst das Unternehmen weiterhin seinen Marktanteil, wobei Tether nun mehr als 75 % des Stablecoin-Marktes hält.
Tethers Investitionen wecken Fragen
Tether hat auch kürzlich in Adecoagro investiert, ein lateinamerikanisches Agrarunternehmen, und erwarb einen Anteil von 9,8 % für 100 Millionen Dollar. Dies ist das erste Mal, dass die Öffentlichkeit einen Einblick in Tethers Governance- und Investitionsansätze erhalten hat, was die Unsicherheit bezüglich der Zukunft des Stablecoins weiter verstärkt.
Justin Bond von Cyber Capital hat darauf hingewiesen, dass die undurchsichtigen Operationen des Unternehmens zu schwerwiegenderen Governance-Problemen führen könnten. Sean Lee, Mitbegründer von IDA Finance, erklärte: „Tether ist als Unternehmen strukturiert, und ihr Beharren darauf, nicht das Maß an detaillierter Transparenz zu bieten, das echtes Vertrauen von der Gemeinschaft und institutionellen Spielern sicherstellt, ist tatsächlich besorgniserregend.“
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Brenda Kanana
Brenda verfügt über mehr als 4 Jahre Erfahrung mit Spezialisierung auf Kryptowährungen, künstliche Intelligenz und aufkommende Technologien. Sie war bei Zycrypto, Blockchain Reporter und The Coin Republic tätig und hat nun Cryptopolitan zu ihrer Heimat gemacht. Ihr Soziologiestudium an der Mombasa Technical University hält sie nah am Puls ihrer Leser.
