Selon des rapports récents, les cartels de la drogue impliqués dans le trafic de cocaïne utiliseraient le Tether (USDT) pour blanchir de l'argent en Amérique du Nord et du Sud. Ces organisations se serviraient de ce stablecoin pour transférer rapidement et anonymement des fonds et cash à travers les frontières, notamment entre le Mexique, la Colombie et les États-Unis.
D'après les documents judiciaires, le cartel de Sinaloa et d'autres organisations criminelles ont utilisé l'USDT dans d'importantes transactions de trafic de drogue. Le rapport indique : « L'USDT était vendu à un prix inférieur au Mexique car il était reconnu comme provenant du trafic de drogue. »
Le stablecoin est ensuite revendu en Colombie via des plateformes d'échange de devises, sur le marché de gré à gré (OTC) et par transactions de pair à pair (P2P), générant ainsi d'énormes profits criminels. Dans une affaire, le gouvernement américain a déposé une plainte en confiscation civile afin de récupérer plus de 5 millions de dollars d'USDT répartis sur trois Binance . Ces comptes, prétendument liés à la vente de cocaïne, auraient géré plus de 15 millions de dollars de transactions.
Une autre enquête du FBI a révélé que les cartels mexicains ont utilisé des intermédiaires de cryptomonnaie pour blanchir 52,5 millions de dollars provenant du trafic de drogue entre 2021 et 2023. Les autorités ont souligné que cela se produisait depuis un certain temps, les cartels utilisant l'USDT conjointement au Bitcoin (BTC) pour le blanchiment d'argent.
Tether se désolidarise des activités illicites
La société mère de l'USDT, Tether, a déclaré qu'elle continuerait de veiller à l'absence d'activités frauduleuses. Un représentant a indiqué : « Tether a la capacité de tractoutes les transactions et de bloquer l'USDT dès qu'il est utilisé de manière illicite. »
L'entreprise a également expliqué que les transactions en question avaient eu lieu sur le marché secondaire et que Tether n'y était aucunement impliqué. L'utilisation des cryptomonnaies dans le trafic de drogue ne se limite pas à Tether (USDT). Selon nos sources, les acheteurs mexicains de fentanyl provenant de fabricants chinois utilisaient également Bitcoin et d'autres cryptomonnaies.
Tether n'a pas été épargné par les problèmes juridiques par le passé. Rien qu'en 2021, la CFTC a accusé l'entreprise de fraude envers les investisseurs, suite à la diffusion de fausses informations concernant sa réserve d'USDT de 41 millions de dollars. Il est à noter que l'entreprise continue de gagner des parts de marché, Tether détenant désormais plus de 75 % du marché des stablecoins.
Les investissements de Tether soulèvent des questions
Tether a récemment investi dans Adecoagro, une entreprise agricole latino-américaine, en acquérant une participation de 9,8 % pour 100 millions de dollars. C'est la première fois que le public a un aperçu de la gouvernance et de la stratégie d'investissement de Tether, ce qui ne fait qu'accroître l'incertitude quant à l'avenir de ce stablecoin.
Justin Bond, de Cyber Capital, a souligné que le manque de transparence de l'entreprise pourrait engendrer des problèmes de gouvernance plus graves. Sean Lee, cofondateur d'IDA Finance, a déclaré : « Tether est structurée comme une entreprise, et son refus obstiné de fournir le niveau de transparence nécessaire pour instaurer une véritable confiance auprès de la communauté et des acteurs institutionnels est effectivement préoccupant. »
