Les cartels de la drogue utiliseraient Tether (USDT) pour le blanchiment d'argent
- Le cartel de Sinaloa et d'autres cartels de la drogue seraient utilisés le Tether pour blanchir de l'argent.
- L'USDT est vendu avec une décote au Mexique en raison de son association avec l'argent sale, puis transporté vers la Colombie.
- Tether a souligné sa capacité à surveiller et à geler toute activité criminelle dans les transactions.
Des rapports récents affirment que les cartels de la drogue traitant de la cocaïne ont commencé à utiliser Tether (USDT) dans leurs activités de blanchiment d'argent en Amérique du Nord et du Sud. Ces organisations utiliseraient la stablecoin pour transférer des fonds et des espèces rapidement et anonymement à travers les frontières, en particulier entre le Mexique, la Colombie et les États-Unis.
Selon les dossiers judiciaires, le cartel de Sinaloa et d'autres organisations criminelles ont utilisé l'USDT dans de grandes opérations de trafic de drogue. Le rapport indique : « L'USDT a été vendu à un taux moins cher au Mexique car il était connu pour provenir de produits de la drogue. »
La stablecoin est ensuite revendue en Colombie via des plateformes d'échange de devises, des transactions de gré à gré (OTC) et pair-à-pair (P2P), ce qui entraîne d'énormes produits criminels. Dans une affaire, le gouvernement américain a déposé une plainte de confiscation civile pour récupérer plus de 5 millions de dollars de holdings USDT répartis sur trois comptes Binance. Ces comptes, supposément associés à des ventes de cocaïne, ont géré plus de 15 millions de dollars de transactions.
Une autre enquête du FBI a révélé que les cartels mexicains ont utilisé des intermédiaires en cryptomonnaies pour blanchir 52,5 millions de dollars d'argent de la drogue entre 2021 et 2023. Les autorités ont souligné que cela se produit depuis un certain temps, les cartels employant l'USDT ainsi que Bitcoin (BTC) pour le blanchiment d'argent.
Tether se distancie des activités illicites
La société mère de l'USDT, Tether, a déclaré qu'elle continuerait à s'assurer qu'il n'y a aucune activité frauduleuse. Un représentant a noté : « Tether a la capacité de suivre toutes les transactions et de bloquer l'USDT chaque fois qu'il est utilisé de manière illicite. »
L'entreprise a également expliqué que les transactions en question ont été effectuées sur le marché secondaire et que Tether n'y était pas impliqué. L'utilisation des cryptomonnaies dans le trafic de drogue n'est pas limitée à Tether (USDT). Les acheteurs mexicains de fabricants de fentanyl chinois ont également utilisé Bitcoin et d'autres cryptomonnaies, selon les sources.
Tether n'a pas été exempté de problèmes juridiques par le passé. Rien qu'en 2021, la CFTC a accusé l'entreprise d'avoir trompé les investisseurs en fournissant de fausses informations sur la réserve USDT de 41 millions de dollars. Notamment, l'entreprise continue de croître sa part de marché, Tether détenant désormais plus de 75 % du marché des stablecoins.
Les investissements de Tether soulèvent des questions
Tether a également investi récemment dans Adecoagro, une entreprise agricole latino-américaine, achetant une participation de 9,8 % pour 100 millions de dollars. C'est la première fois que le public a un aperçu de la gouvernance et de l'approche d'investissement de Tether, ce qui ne fait qu'accentuer l'incertitude quant à l'avenir de la stablecoin.
Justin Bond de Cyber Capital a souligné que les opérations troubles de l'entreprise pourraient entraîner des problèmes de gouvernance plus graves. Sean Lee, cofondateur d'IDA Finance, a déclaré : « Tether est structuré comme une entreprise, et leur insistance à ne pas fournir le niveau de transparence détaillée qui assure une confiance réelle de la communauté et des acteurs institutionnels est effectivement préoccupante. »
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Brenda Kanana
Brenda possède plus de 4 ans d'expérience spécialisée en cryptomonnaies, intelligence artificielle et technologies émergentes. Elle a travaillé chez Zycrypto, Blockchain Reporter et The Coin Republic, et fait désormais de Cryptopolitan son foyer. Son diplôme en sociologie de l'Université technique de Mombasa lui permet de rester alignée avec les préoccupations de ses lecteurs.
