마약 카르텔들이 테더(USDT)를 돈세탁에 사용하는 것으로 보고됨

최근 보고서에 따르면 코카인을 다루는 마약 카르텔들이 북미 및 남미 지역에서 돈세탁 활동에 테더(USDT)를 사용하기 시작했다고 주장합니다. 이러한 조직들은 특히 멕시코, 콜롬비아, 미국 간 국경을 넘어 자금과 현금을 신속하고 익명으로 이체하기 위해 이 스테이블코인을 사용하는 것으로 알려져 있습니다.

법원 기록에 따르면 시날로아 카르텔 및 기타 범죄 조직들은 대규모 마약 밀매 거래에서 USDT를 사용해 왔습니다. 보고서는 “USDT는 마약 수익임이 알려져 멕시코에서 더 낮은 가격에 판매되었다”고 명시합니다.

이후 스테이블코인은 콜롬비아에서 외환 플랫폼, 오버더카운터(OTC), 피어투피어(P2P) 거래를 통해 재판매되며 엄청난 범죄 수익을 창출합니다. 한 사례에서 미국 정부는 3개의 바이낸스 계정에 분산된 500만 달러 상당의 USDT 보유고를 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 이 계정은 코카인 판매와 관련된 것으로 추정되며, 1,500만 달러 이상의 거래를 처리했습니다.

또 다른 FBI 조사는 멕시코 카르텔들이 2021년부터 2023년까지 암호화폐 중개자를 통해 5,250만 달러의 마약 자금을 세탁했다고 밝혔습니다. 당국은 카르텔들이 USDT와 비트코인(BTC)을 함께 사용하여 돈세탁을 수행해 왔으며, 이는 오랫동안 지속되어 온 관행이라고 지적했습니다.

테더, 불법 활동과의 거리 두기

USDT의 모회사인 테더는 사기성 활동이 없도록 지속적으로 보장할 것이라고 밝혔습니다. 한 관계자는 “테더는 모든 거래를 추적하고, USDT가 불법적으로 사용될 경우 언제든지 거래를 중단할 수 있는 능력을 보유하고 있다”고 언급했습니다.

회사는 해당 거래가 2차 시장에서 이루어졌으며 테더는 관여하지 않았다고 설명했습니다. 마약 밀매에서 암호화폐 사용은 테더(USDT)에 국한되지 않습니다. 출처에 따르면 멕시코의 중국 페타닐 제조업자 구매자들은 비트코인과 기타 암호화폐도 사용했습니다.

테더는 과거에도 법적 문제에서 자유롭지 않았습니다. 2021년만 해도 CFTC는 테더가 4,100만 달러의 USDT 준비금에 대해 허위 정보를 제공하여 투자자를 기만했다고 회사에 비난했습니다. 주목할 점은 테더가 현재 스테이블코인 시장의 75% 이상을 점유하며 시장 점유율을 계속 확대하고 있다는 것입니다.

테더의 투자, 의문점 제기

테더는 또한 라틴아메리카 농업 기업인 아데코아그로(Adecoagro)에 최근 투자하여 1억 달러에 지분 9.8%를 매입했습니다. 이는 테더의 거버넌스 및 투자 방식에 대한 대중의 첫 번째 glimpse를 제공한 사례로, 스테이블코인의 미래에 대한 불확실성을 더욱 증폭시키고 있습니다.

사이버 캐피탈의 저스틴 본드는 회사의 모호한 운영 방식이 더 심각한 거버넌스 문제로 이어질 수 있다고 지적했습니다. IDA 파이낸스의 공동 설립자인 션 리는 “테더는 기업 구조로 되어 있으며, 커뮤니티와 기관 투자자들로부터 진정한 신뢰를 보장하는 상세한 투명성 수준을 제공하지 않겠다는 고집은 실제로 우려스럽다”고 말했습니다.