마약 카르텔이 자금 세탁에 테더(USDT)를 이용하고 있다는 보도가 나오고 있습니다

최근 보도에 따르면 코카인 거래를 하는 마약 카르텔들이 북미와 남미에서 자금 세탁에 테더(USDT)를 사용하기 시작했다고 합니다. 이들 조직은 스테이블코인을 이용해 국경을 넘어, 특히 멕시코, 콜롬비아, 미국 간에 신속하고 익명으로 자금과 cash 이체하는 것으로 알려져 있습니다.

법원 기록 에 따르면 시날로아 카르텔을 비롯한 여러 범죄 조직이 대규모 마약 거래에 USDT를 사용했습니다. 보고서는 "USDT는 마약 거래 수익금으로 알려져 멕시코에서 더 싼 가격에 거래되었다"고 밝혔습니다.

스테이블코인은 콜롬비아에서 환전 플랫폼, 장외거래(OTC), 개인 간 거래(P2P) 등을 통해 재판매되어 막대한 범죄 수익을 창출합니다. 3개에 분산된 500만 달러 이상의 USDT 자산을 회수하기 위해 민사 몰수 소송을 제기했습니다 Binance . 코카인 판매와 연관된 것으로 추정되는 이 계정들은 총 1,500만 달러 이상의 거래를 처리했습니다.

또 다른 FBI 조사에 따르면 멕시코 마약 카르텔은 2021년부터 2023년 사이에 암호화폐 중개업체를 이용해 5250만 달러에 달하는 마약 자금을 세탁한 것으로 드러났습니다. 당국은 이러한 자금 세탁이 오랫동안 지속되어 왔으며, 카르텔들이 Bitcoin (BTC)과 함께 미국 달러 디트로이트(USDT)를 이용해 왔다고 지적했습니다.

테더는 불법 활동과 거리를 둡니다

USDT의 모회사인 테더는 사기 행위가 발생하지 않도록 지속적으로 노력할 것이라고 밝혔습니다. 관계자는 "테더는 모든 거래를 trac하고 USDT가 불법적인 방식으로 사용될 경우 즉시 거래를 중단할 수 있는 역량을 갖추고 있다"고 말했습니다

해당 회사는 문제의 거래가 2차 시장에서 이루어졌으며 테더(USDT)는 관여하지 않았다고 설명했습니다. 마약 거래에 암호화폐가 사용되는 것은 테더(USDT)에만 국한된 것이 아닙니다. 소식통에 따르면 멕시코의 중국산 펜타닐 구매자들은 Bitcoin 과 다른 암호화폐도 사용했습니다.

테더는 과거에도 법적 문제에서 자유롭지 못했습니다. 2021년에는 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 4,100만 달러 규모의 USDT 보유고에 대한 허위 정보를 제공하여 투자자들을 속였다는 혐의를 받았습니다. 그럼에도 불구하고 테더는 시장 점유율을 꾸준히 확대하여 현재 스테이블코인 시장의 75% 이상을 점유하고 있습니다.

테더의 투자는 여러 의문을 불러일으킨다

테더는 최근 남미 농업 회사인 아데코아그로(Adecoagro)에 1억 달러를 투자하여 9.8%의 지분을 인수했습니다. 이는 테더의 지배구조와 투자 방식이 대중에게 처음으로 공개된 사례로, 스테이블코인의 미래에 대한 불확실성을 더욱 가중시키고 있습니다.

사이버 캐피털의 저스틴 본드는 지적했습니다 . IDA 파이낸스의 공동 창립자인 션 리는 "테더는 사업체로 구성되어 있는데, 커뮤니티와 기관 투자자들의 진정한 신뢰를 확보하는 데 필요한 수준의 상세한 투명성을 제공하지 않으려는 그들의 태도는 매우 우려스럽다"고 말했습니다.