最近の報道によると、コカインを扱う麻薬カルテルが、北米と南米におけるマネーロンダリング活動にテザー（USDT）を利用し始めたとのことです。これらの組織は、特にメキシコ、コロンビア、米国間で、国境を越えて迅速かつ匿名で資金や cash 送金するために、このステーブルコインを使用していると言われています。.
裁判所の文書によるとシナロア・カルテルをはじめとする犯罪組織は、USDTを大規模な麻薬密売取引に利用していた。報告書には、「USDTは麻薬の収益であることが知られていたため、メキシコではより安い価格で販売されていた」と記されている。
その後、コロンビアではステーブルコインが通貨交換プラットフォーム、店頭取引（OTC）、ピアツーピア（P2P）取引を通じて転売され、巨額の犯罪収益を生み出しています。Binanceに分散していた500万ドル以上のUSDT保有を回収するため、民事没収訴訟を起こしましたこれらのアカウントは、コカイン販売に関連しているとされ、1500万ドル以上の取引を処理していました。
FBIの別の捜査によると、メキシコの麻薬カルテルは2021年から2023年の間に仮想通貨仲介業者を利用して5,250万ドルの麻薬資金を洗浄していたことが判明した。当局は、カルテルがマネーロンダリングにUSDTと Bitcoin （BTC）を併用しており、この手口は以前から行われていたと指摘した。.
テザーは違法行為から距離を置く
USDTの親会社であるTetherは、今後も不正行為が行われないよう徹底していくと述べました。ある代表者は、「Tetherはすべての取引を trac、USDTが不正に利用された場合はいつでも停止させる能力を有しています」と述べました。
同社はまた、問題の取引は二次市場で行われ、テザーは関与していないと説明した。麻薬密売における仮想通貨の利用はテザー（USDT）に限らない。情報筋によると、中国のフェンタニル製造業者のメキシコ人バイヤーは、 Bitcoin などの仮想通貨も利用していた。.
テザーは過去にも法的問題から逃れられていません。2021年だけでも、CFTCは同社がUSDT準備金4100万ドルについて虚偽の情報を提供し、投資家を欺いたとして告発しました。注目すべきは、同社の市場シェアが依然として拡大しており、現在ではステーブルコイン市場の75%以上を占めていることです。.
テザーの投資は疑問を投げかける
テザー社は最近、ラテンアメリカの農業会社アデコアグロ社に投資し、株式の9.8%を1億ドルで取得しました。これはテザー社のガバナンスと投資アプローチが一般公開される初めての機会であり、このステーブルコインの将来に対する不確実性をさらに高めています。
サイバーキャピタルのジャスティン・ボンド氏指摘した。IDAファイナンスの共同創設者であるショーン・リー氏は、「テザーはビジネスとして組織化されており、コミュニティや機関投資家からの真の信頼を確保するために必要なレベルの詳細な透明性を提供していないことは、実に懸念すべきことだ」と述べた。
