麻薬カルテルがマネーロンダリングにテザー（USDT）を使用しているとの報道

最近の報道によると、コカインを扱う麻薬カルテルが、北米と南米におけるマネーロンダリング活動にテザー（USDT）を利用し始めたとのことです。これらの組織は、特にメキシコ、コロンビア、米国間で、国境を越えて迅速かつ匿名で資金や cash 送金するために、このステーブルコインを使用していると言われています。.

裁判記録によると、シナロア・カルテルをはじめとする犯罪組織は、大規模な麻薬取引にUSDTを使用していた。報告書には、「USDTは麻薬取引の収益であることが知られていたため、メキシコでは安価で販売されていた」と記されている。

その後、コロンビアではステーブルコインが通貨交換プラットフォーム、店頭取引（OTC）、ピアツーピア（P2P）取引を通じて転売され、 巨額の犯罪収益を生み出しています。 に分散していた500万ドル以上のUSDT保有を回収するため、民事没収訴訟を起こしました Binance これらのアカウントは、コカイン販売に関連しているとされ、1500万ドル以上の取引を処理していました。

FBIの別の捜査によると、メキシコの麻薬カルテルは2021年から2023年の間に仮想通貨仲介業者を利用して5,250万ドルの麻薬資金を洗浄していたことが判明した。当局は、カルテルがマネーロンダリングにUSDTと Bitcoin （BTC）を併用しており、この手口は以前から行われていたと指摘した。.

テザーは違法行為から距離を置く

USDTの親会社であるTetherは、今後も不正行為が行われないよう徹底していくと述べました。ある代表者は、「Tetherはすべての取引を trac、USDTが不正に利用された場合はいつでも停止させる能力を有しています」と述べました。

同社はまた、問題の取引は二次市場で行われ、テザーは関与していないと説明した。麻薬密売における仮想通貨の利用はテザー（USDT）に限らない。情報筋によると、中国のフェンタニル製造業者のメキシコ人バイヤーは、 Bitcoin などの仮想通貨も利用していた。.

テザーは過去にも法的問題から逃れられていません。2021年だけでも、CFTCは同社がUSDT準備金4100万ドルについて虚偽の情報を提供し、投資家を欺いたとして告発しました。注目すべきは、同社の市場シェアが依然として拡大しており、現在ではステーブルコイン市場の75%以上を占めていることです。.

テザーの投資は疑問を投げかける

Tetherは 最近 、ラテンアメリカの農業企業であるAdecoagroに1億ドルを投じて9.8%の株式を取得した。これは、Tetherのガバナンスと投資手法が一般に初めて明らかになったことであり、ステーブルコインの将来に対する不確実性をさらに高める結果となった。

サイバーキャピタルのジャスティン・ボンド氏 指摘している 。IDAファイナンスの共同創設者であるショーン・リー氏は、「テザーは営利企業として組織されており、コミュニティや機関投資家からの真の信頼を確保するために必要なレベルの詳細な透明性を提供しようとしない姿勢は、確かに懸念すべき点だ」と述べている。