最近の報道によると、コカインを扱う麻薬カルテルは、北米と南米でマネーロンダリング活動にテザー（USDT）を使用し始めたとのこと。これらの組織は、ステーブルコインを使用して、国境を越えて、特にメキシコ、コロンビア、米国間で資金や cash 迅速かつ匿名で送金していると言われています。
によると、シナロア・カルテルやその他の犯罪組織は大規模な麻薬密売取引にUSDTを利用してきた。報告書は、「メキシコではUSDTが麻薬の収益であることが知られていたため、より安いレートで販売された」と述べている。
その後、ステーブルコインは通貨交換プラットフォーム、店頭（OTC）、ピアツーピア（P2P）取引を通じてコロンビアで再販売され、その結果、巨額の犯罪収益がもたらされます。BinanceにまたがるUSDT保有額500万ドル以上を回収するために民事上の没収申し立てを起こした。コカインの販売に関連するとされるこれらの口座は、1,500万ドル以上の取引を扱ったとされています。
FBIの別の調査では、メキシコのカルテルが2021年から2023年の間に5,250万ドルの麻薬資金を洗浄するために仮想通貨仲介業者を利用していたことが判明した。当局は、カルテルがマネーロンダリングのためにUSDTと Bitcoin （BTC）を併用しており、これはしばらくの間続いていると指摘した。
テザーは違法行為から距離を置く
USDTの親会社であるテザーは、不正行為が存在しないことを引き続き確認すると述べた。担当者は「テザーにはすべての取引を trac、USDTが違法な方法で使用されるたびにUSDTを停止する能力がある」と述べた。
同社はまた、問題の取引は流通市場で行われたものであり、テザーはそれに関与していないと説明した。麻薬密売における暗号通貨の使用はテザー (USDT) に限定されません。関係者によると、中国のフェンタニルメーカーのメキシコ人バイヤーも Bitcoin やその他の仮想通貨を使用していたという。
テザーは過去にも法的問題から免除されていませんでした。 CFTCは2021年だけでも、USDT準備金4,100万ドルに関する虚偽の情報を提供して投資家を欺いたとして同社を非難した。注目すべきことに、同社は依然として市場シェアを拡大しており、テザーは現在ステーブルコイン市場の75％以上を占めています。
テザーの投資は疑問を引き起こす
最近、ラテンアメリカの農業会社アデコアグロにも一般の人々がテザーのガバナンスと投資アプローチを垣間見るのはこれが初めてだが、これはステーブルコインの将来の不確実性をさらに悪化させるだけだ。
サイバー・キャピタルのジャスティン・ボンド氏、同社の曖昧な運営がより深刻なガバナンス問題を引き起こす可能性があると指摘した IDA Financeの共同創設者であるショーン・リー氏は、「テザーはビジネスとして構成されており、コミュニティや機関関係者からの真の信頼を保証するレベルの詳細な透明性を提供しないという彼らの主張は、確かに憂慮すべきものである」と述べた。
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