- シナロアカルテルや他の麻薬カルテルが、マネーロンダリングにテザーを使用しているとされている。
- USDTは麻薬資金との関連性からメキシコで割引価格で販売され、その後コロンビアへ移送される。
- テザーは、取引における犯罪活動を監視し凍結する能力を強調している。
最近の報告によると、コカインを扱う麻薬カルテルは、北米および南米でのマネーロンダリング活動でTether（USDT）の使用を開始しました。これらの組織は、特にメキシコ、コロンビア、米国間で国境を越えて資金と現金を迅速かつ匿名で送金するためにステーブルコインを使用しているとされています。
裁判所の記録によると、シナロアカルテルおよび他の犯罪組織は、大規模な麻薬密輸取引でUSDTを使用してきました。レポートは、「USDTは麻薬収益であることが知られていたため、メキシコでより安いレートで販売されました」と述べています。
その後、ステーブルコインはコロンビアで通貨交換プラットフォーム、OTC（店頭取引）、P2P（ピアツーピア）取引を通じて再販売され、莫大な犯罪収益をもたらします。ある事件では、米国政府は3つのBinanceアカウントに分散された500万ドル以上のUSDT保有資産を回収するために民事没収訴状を提出しました。これらのアカウントはコカイン販売に関連しており、1,500万ドル以上の取引を扱ったとされています。
別のFBI調査では、メキシコのカルテルが2021年から2023年の間に暗号通貨仲介業者を使用して5,250万ドルの麻薬資金を洗浄したことが判明しました。当局は、カルテルがUSDTとビットコイン（BTC）を組み合わせてマネーロンダリングに使用しており、これが長期間にわたって行われてきたことを指摘しました。
Tetherは不正行為から距離を置く
USDTの親会社であるTetherは、詐欺的行為がないことを継続的に確保すると述べました。ある代表者は、「Tetherはすべての取引を追跡し、いかなる不正な方法で使用された場合でもUSDTを停止する能力を持っています」と指摘しました。
同社はまた、問題の取引が二次市場で行われ、Tetherはそれに関与していないことを説明しました。麻薬密輸における暗号通貨の使用はTether（USDT）に限定されません。中国のフェンタニル製造業者のメキシコ購入者も、出所筋によると、ビットコインやその他の暗号通貨を使用しました。
Tetherは過去に法的問題から免れていません。2021年だけでも、CFTCは同社が4,100万ドルのUSDT準備金について誤った情報を提供し、投資家を詐欺したと非難しました。注目すべきは、同社が市場シェアを拡大しており、現在Tetherはステーブルコイン市場の75%以上を占めていることです。
Tetherの投資が疑問を提起
Tetherはまた、最近ラテンアメリカの農業会社であるAdecoagroに投資し、1億ドルで9.8%の株式を取得しました。これは、ステーブルコインの将来の不確実性をさらに増幅させる、Tetherのガバナンスおよび投資アプローチを一般に公開した初の事例です。
Cyber Capitalのジャスティン・ボンドは、同社の不透明な運営がより深刻なガバナンス問題を引き起こす可能性があると指摘しました。IDA Financeの共同創設者であるSean Lee氏は、「Tetherはビジネスとして構造化されており、コミュニティおよび機関投資家からの真の信頼を保証する詳細な透明性のレベルを提供しないという彼らの執着は、確かに懸念されます」と述べています。
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ブレンド・カナナ
ブレンダ氏は暗号通貨、人工知能、新興技術に特化した4年以上の実績を持ちます。Zycrypto、Blockchain Reporter、The Coin Republicで勤務した後、現在はCryptopolitanで活動しています。モンバサ工科大学での社会学の学位は、読者の動向を常に把握し続ける彼女の基盤となっています。
