Cartéis de drogas estão relatados usando Tether (USDT) para lavagem de dinheiro
- O cartel de Sinaloa e outros cartéis de drogas teriam usado o Tether para lavagem de dinheiro.
- O USDT é vendido com desconto no México devido à sua associação com dinheiro do tráfico de drogas e, em seguida, transportado para a Colômbia.
- A Tether enfatizou sua capacidade de monitorar e bloquear quaisquer atividades criminosas nas transações.
Relatórios recentes afirmam que cartéis de drogas que lidam com cocaína começaram a usar Tether (USDT) em suas atividades de lavagem de dinheiro na América do Norte e do Sul. Diz-se que essas organizações usam o stablecoin para transferir fundos e dinheiro rapidamente e anonimamente através das fronteiras, especialmente entre México, Colômbia e EUA.
De acordo com os documentos judiciais, o cartel de Sinaloa e outras organizações criminosas usaram USDT em grandes operações de tráfico de drogas. O relatório afirma: “O USDT foi vendido a uma taxa mais barata no México porque era sabido que se tratava de dinheiro proveniente de drogas.”
O stablecoin é então revendido na Colômbia através de plataformas de câmbio, negociações fora do balcão (OTC) e transações peer-to-peer (P2P), o que resulta em enormes rendimentos criminosos. Em um caso, o governo dos EUA apresentou uma queixa de apreensão civil para recuperar mais de US$ 5 milhões em holdings de USDT espalhados por três contas da Binance. Essas contas, supostamente associadas a vendas de cocaína, processaram mais de US$ 15 milhões em transações.
Outra investigação do FBI descobriu que cartéis mexicanos usaram intermediários de criptomoedas para lavar US$ 52,5 milhões em dinheiro de drogas entre 2021 e 2023. As autoridades apontaram que isso vem acontecendo há algum tempo, com cartéis empregando USDT junto com Bitcoin (BTC) para lavagem de dinheiro.
Tether se distancia de atividades ilícitas
A empresa-mãe do USDT, a Tether, afirmou que continuará a garantir que não haja atividades fraudulentas. Um representante observou: “A Tether tem a capacidade de rastrear todas as transações e interromper o USDT sempre que for usado de qualquer maneira ilícita.”
A empresa também explicou que as transações em questão foram feitas no mercado secundário e a Tether não teve envolvimento nisso. O uso de criptomoedas no tráfico de drogas não se limita à Tether (USDT). Os compradores mexicanos de fabricantes de fentanil chinês também usaram Bitcoin e outras criptomoedas, conforme declarado pelas fontes.
A Tether não esteve isenta de problemas legais no passado. Em 2021, a CFTC acusou a empresa de defraudar investidores fornecendo informações falsas sobre a reserva de USDT de US$ 41 milhões. Notavelmente, a empresa ainda está crescendo sua participação de mercado, com a Tether agora detendo mais de 75% do mercado de stablecoins.
Os investimentos da Tether levantam questões
A Tether também investiu recentemente na Adecoagro, uma empresa agrícola latino-americana, comprando uma participação de 9,8% por US$ 100 milhões. Esta é a primeira vez que o público teve um vislumbre da governança e da abordagem de investimento da Tether, o que apenas aumenta a incerteza sobre o futuro do stablecoin.
Justin Bond, da Cyber Capital, destacou que as operações obscuras da empresa podem resultar em problemas de governança mais graves. Sean Lee, cofundador da IDA Finance, afirmou: “A Tether é estruturada como uma empresa, e sua insistência em não fornecer o nível de transparência detalhada que garante confiança real da comunidade e dos jogadores institucionais é realmente preocupante.”
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Brenda Kanana
Brenda tem mais de 4 anos de experiência especializada em criptomoedas, inteligência artificial e tecnologias emergentes. Ela trabalhou na Zycrypto, Blockchain Reporter, The Coin Republic e agora faz do Cryptopolitan seu lar. Sua graduação em Sociologia pela Mombasa Technical University mantém-a alinhada com o pulso de seus leitores.
