I cartelli della droga utilizzerebbero Tether (USDT) per il riciclaggio di denaro

Recenti rapporti affermano che i cartelli della droga coinvolti nel traffico di cocaina hanno iniziato a utilizzare Tether (USDT) nelle loro attività di riciclaggio di denaro in Nord e Sud America. Si dice che queste organizzazioni utilizzino la stablecoin per trasferire fondi e contanti rapidamente e in modo anonimo attraverso i confini, specialmente tra Messico, Colombia e Stati Uniti.

Secondo i documenti del tribunale, il cartello di Sinaloa e altre organizzazioni criminali hanno utilizzato USDT in grandi operazioni di traffico di droga. Il rapporto afferma: "L'USDT è stato venduto a un prezzo più basso in Messico perché era noto che proveniva da proventi di droga."

La stablecoin viene poi rivenduta in Colombia attraverso piattaforme di scambio di valute, transazioni over-the-counter (OTC) e peer-to-peer (P2P), il che si traduce in enormi proventi criminali. In un caso, il governo degli Stati Uniti ha presentato una denuncia per confisca civile per recuperare oltre 5 milioni di dollari di titoli USDT distribuiti su tre account Binance. Questi account, presumibilmente associati alle vendite di cocaina, hanno gestito transazioni per oltre 15 milioni di dollari.

Un'altra indagine dell'FBI ha scoperto che i cartelli messicani hanno utilizzato intermediari di criptovalute per riciclare 52,5 milioni di dollari di denaro sporco tra il 2021 e il 2023. Le autorità hanno sottolineato che questo fenomeno è in atto da qualche tempo, con i cartelli che impiegano USDT insieme a Bitcoin (BTC) per il riciclaggio di denaro.

Tether si distanzia dalle attività illecite

La società madre di USDT, Tether, ha dichiarato che continuerà a garantire che non vi siano attività fraudolente. Un rappresentante ha notato: "Tether ha la capacità di tracciare tutte le transazioni e bloccare l'USDT ogni volta che viene utilizzato in qualsiasi modo illecito."

L'azienda ha anche spiegato che le transazioni in questione sono state effettuate nel mercato secondario e che Tether non ne era coinvolta. L'uso delle criptovalute nel traffico di droga non si limita a Tether (USDT). Gli acquirenti messicani dei produttori cinesi di fentanil hanno utilizzato anche Bitcoin e altre criptovalute, come dichiarato dalle fonti.

Tether non è stata esente da problemi legali in passato. Solo nel 2021, la CFTC ha accusato l'azienda di aver truffato gli investitori fornendo informazioni false sulle riserve di USDT per 41 milioni di dollari. È notevole che l'azienda continui a crescere la sua quota di mercato, con Tether che ora detiene oltre il 75% del mercato delle stablecoin.

Gli investimenti di Tether sollevano domande

Tether ha anche recentemente investito in Adecoagro, un'azienda agricola sudamericana, acquistando una partecipazione del 9,8% per 100 milioni di dollari. È la prima volta che il pubblico ha modo di intravedere l'approccio alla governance e agli investimenti di Tether, il che non fa che aumentare l'incertezza sul futuro della stablecoin.

Justin Bond di Cyber Capital ha sottolineato che le operazioni opache dell'azienda potrebbero portare a problemi di governance più gravi. Sean Lee, co-fondatore di IDA Finance, ha dichiarato: "Tether è strutturata come un'azienda, e la loro insistenza a non fornire il livello di trasparenza dettagliata che garantisce una fiducia reale da parte della comunità e degli attori istituzionali è davvero preoccupante."