Rapporti recenti affermano che i cartelli della droga che trafficano cocaina hanno iniziato a utilizzare Tether (USDT) nelle loro attività di riciclaggio di denaro in Nord e Sud America. Si dice che queste organizzazioni utilizzino la stablecoin per trasferire fondi e cash rapidamente e in modo anonimo oltre confine, in particolare tra Messico, Colombia e Stati Uniti.
Secondo i documenti del tribunale, il cartello di Sinaloa e altre organizzazioni criminali hanno utilizzato l'USDT in grandi traffici di droga. Il rapporto afferma: "L'USDT veniva venduto a un prezzo più basso in Messico perché era noto che proveniva dalla droga".
La stablecoin viene poi rivenduta in Colombia tramite piattaforme di cambio valuta, transazioni over-the-counter (OTC) e peer-to-peer (P2P), generando ingenti proventi illeciti. In un caso, il governo degli Stati Uniti ha intentato una causa civile per confisca di USDT per recuperare oltre 5 milioni di dollari di asset, distribuiti su tre Binance . Questi account, presumibilmente associati allo spaccio di cocaina, hanno gestito transazioni per oltre 15 milioni di dollari.
Un'altra indagine dell'FBI ha scoperto che i cartelli messicani hanno utilizzato intermediari di criptovalute per riciclare 52,5 milioni di dollari di denaro proveniente dal narcotraffico tra il 2021 e il 2023. Le autorità hanno sottolineato che questa pratica è in atto da tempo e che i cartelli utilizzano USDT insieme a Bitcoin (BTC) per il riciclaggio di denaro.
Tether prende le distanze dalle attività illecite
La società madre di USDT, Tether, ha dichiarato che continuerà a garantire che non vi siano attività fraudolente. Un rappresentante ha osservato: "Tether ha la capacità di tractutte le transazioni e bloccare USDT ogni volta che viene utilizzato in modo illecito"
La società ha inoltre spiegato che le transazioni in questione sono state effettuate sul mercato secondario e che Tether non vi ha avuto alcun coinvolgimento. L'uso delle criptovalute nel traffico di droga non si limita a Tether (USDT). Anche gli acquirenti messicani dei produttori cinesi di fentanil hanno utilizzato Bitcoin e altre criptovalute, come affermato dalle fonti.
In passato, Tether non è stata esente da problemi legali. Solo nel 2021, la CFTC ha accusato l'azienda di aver frodato gli investitori fornendo false informazioni sulla riserva di USDT di 41 milioni di dollari. In particolare, l'azienda sta continuando a incrementare la propria quota di mercato, con Tether che detiene ora oltre il 75% del mercato delle stablecoin.
Gli investimenti di Tether sollevano interrogativi
Tether ha recentemente investito in Adecoagro, un'azienda agricola latinoamericana, acquistandone una quota del 9,8% per 100 milioni di dollari. È la prima volta che il pubblico ha potuto dare un'occhiata alla governance e all'approccio di investimento di Tether, il che non fa che aggravare l'incertezza sul futuro della stablecoin.
Justin Bond di Cyber Capital ha sottolineato che le operazioni poco trasparenti dell'azienda potrebbero causare problemi di governance più gravi. Sean Lee, co-fondatore di IDA Finance, ha dichiarato: "Tether è strutturata come un'azienda e la loro insistenza nel non fornire il livello di trasparenza dettagliato che garantisce una reale fiducia da parte della comunità e degli attori istituzionali è davvero preoccupante".
