تُفيد التقارير بأن عصابات المخدرات تستخدم تيثر (USDT) لغسل الأموال

تفيد التقارير الأخيرة بأن كارتيلات المخدرات المتداولة في الكوكايين بدأت تستخدم Tether (USDT) في أنشطة غسل الأموال في أمريكا الشمالية والجنوبية. يُقال إن هذه المنظمات تستخدم العملة المستقرة لنقل الأموال والنقد بسرعة وبطريقة مجهولة عبر الحدود، خاصة بين المكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة.

وفقاً لسجلات المحاكم، استخدم كارتيل سيנالوا ومنظمات إجرامية أخرى عملة USDT في صفقات تهريب مخدرات كبرى. تشير التقارير إلى أن "USDT بيعت بسعر أرخص في المكسيك لأنها كانت معروفة بأنها عائدات مخدرات".

ثم يتم إعادة بيع العملة المستقرة في كولومبيا من خلال منصات صرف العملات، ومعاملات خارج البورصة (OTC)، ومعاملات من نظير إلى نظير (P2P)، مما يؤدي إلى عائدات إجرامية هائلة. في إحدى الحالات، رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية لاستعادة أكثر من 5 ملايين دولار من أرصدة USDT موزعة عبر ثلاث حسابات على Binance. هذه الحسابات، التي يُزعم أنها مرتبطة بمبيعات الكوكايين، تعاملت بأكثر من 15 مليون دولار.

وجد تحقيق آخر لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الكارتيلات المكسيكية استخدمت وسطاء للعملات المشفرة لغسل 52.5 مليون دولار من أموال المخدرات بين عامي 2021 و2023. أشارت السلطات إلى أن هذا كان يحدث منذ فترة طويلة، حيث استخدمت الكارتيلات USDT جنباً إلى جنب مع البيتكوين (BTC) لغسل الأموال.

Tether تبعد نفسها عن الأنشطة غير المشروعة

أعلنت الشركة الأم لـ USDT، وهي Tether، أنها ستستمر في ضمان عدم وجود أنشطة احتيالية. وأشار ممثل إلى أن "Tether لديها القدرة على تتبع جميع المعاملات وتجميد USDT في أي وقت يتم استخدامه بأي طريقة غير مشروعة".

شرحت الشركة أيضاً أن المعاملات محل النزاع تمت في السوق الثانوي ولم تكن Tether طرفاً فيها. استخدام العملات المشفرة في تهريب المخدرات لا يقتصر على Tether (USDT). استخدم مشترو الفنتانيل الصيني أيضاً البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كما ذكرت المصادر.

لم تكن Tether معفاة من المشاكل القانونية في الماضي. في عام 2021 وحده، اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) الشركة بالاحتيال على المستثمرين من خلال تقديم معلومات خاطئة حول احتياطي USDT البالغ 41 مليون دولار. ومن الجدير بالذكر أن الشركة لا تزال تزيد حصتها السوقية، حيث تحتل Tether الآن أكثر من 75% من سوق العملات المستقرة.

استثمارات Tether تثير تساؤلات

استثمرت Tether أيضاً مؤخراً في Adecoagro، وهي شركة زراعية أمريكية لاتينية، بشراء حصة بنسبة 9.8% مقابل 100 مليون دولار. هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الجمهور على لمحة عن نهج Tether في الحوكمة والاستثمار، مما يزيد من حدة عدم اليقين بشأن مستقبل العملة المستقرة.

أشار Justin Bond من Cyber Capital إلى أن العمليات الغامضة للشركة قد تؤدي إلى مشاكل حوكمة أكثر حدة. صرح Sean Lee، المؤسس المشارك لـ IDA Finance، قائلاً: "Tether هيكلها كعملية تجارية، وإصرارها على عدم توفير مستوى الشفافية التفصيلية الذي يضمن الثقة الحقيقية من المجتمع واللاعبين المؤسسيين أمر مثير للقلق بالفعل".