تشير تقارير حديثة إلى أن عصابات المخدرات التي تتاجر بالكوكايين بدأت باستخدام عملة تيثر (USDT) في عمليات غسيل الأموال في أمريكا الشمالية والجنوبية. ويُقال إن هذه المنظمات تستخدم هذه العملة الرقمية المستقرة لتحويل الأموال cash بسرعة وبشكل سري عبر الحدود، وخاصة بين المكسيك وكولومبيا والولايات المتحدة.
بحسب ملفات المحكمة، استخدمت عصابة سينالوا وغيرها من المنظمات الإجرامية عملة USDT في صفقات تهريب مخدرات ضخمة. ويشير التقرير إلى أن "عملة USDT كانت تُباع بسعر أرخص في المكسيك لأنها كانت معروفة بأنها عائدات تجارة المخدرات".
ثم يُعاد بيع العملة المستقرة في كولومبيا عبر منصات صرف العملات، والتداول خارج البورصة، والمعاملات المباشرة بين الأفراد، مما يُدرّ عائدات إجرامية ضخمة. في إحدى الحالات، رفعت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية لاسترداد ما يزيد عن 5 ملايين دولار من عملة USDT موزعة على ثلاثة Binance . يُزعم أن هذه الحسابات، المرتبطة بتجارة الكوكايين، أجرت معاملات بقيمة تزيد عن 15 مليون دولار.
كشف تحقيق آخر أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عصابات المخدرات المكسيكية استخدمت وسطاء العملات المشفرة لغسل 52.5 مليون دولار من أموال المخدرات بين عامي 2021 و2023. وأشارت السلطات إلى أن هذا الأمر مستمر منذ فترة، حيث تستخدم العصابات عملة USDT بالإضافة إلى عملة Bitcoin (BTC) لغسل الأموال.
تنأى شركة تيثر بنفسها عن الأنشطة غير المشروعة
أكدت شركة Tether، الشركة الأم لعملة USDT، أنها ستواصل ضمان عدم وجود أي أنشطة احتيالية. وأشار أحد ممثليها إلى أن "Tether لديها القدرة على tracجميع المعاملات وإيقاف عملة USDT عند استخدامها بأي شكل غير مشروع"
أوضحت الشركة أيضاً أن المعاملات المذكورة تمت في السوق الثانوية، وأن شركة تيثر لم تكن متورطة فيها. ولا يقتصر استخدام العملات المشفرة في تهريب المخدرات على عملة تيثر (USDT)، إذ أفادت مصادر بأن المشترين المكسيكيين لمصنعي الفنتانيل الصينيين استخدموا أيضاً Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة.
لم تكن شركة تيثر بمنأى عن المشاكل القانونية في الماضي. ففي عام 2021 وحده، اتهمتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بخداع المستثمرين من خلال تقديم معلومات مضللة حول احتياطي عملة USDT البالغ 41 مليون دولار. والجدير بالذكر أن الشركة لا تزال تُوسّع حصتها السوقية، حيث تستحوذ تيثر حاليًا على أكثر من 75% من سوق العملات المستقرة.
تثير استثمارات شركة تيثر تساؤلات
شركة تيثر مؤخرًا في شركة أديكو أغرو، وهي شركة زراعية في أمريكا اللاتينية، حيث اشترت حصة 9.8% مقابل 100 مليون دولار. وهذه هي المرة الأولى التي يطلع فيها الجمهور على نهج تيثر في الحوكمة والاستثمار، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل العملة المستقرة.
أشار جاستن بوند من شركة سايبر كابيتال إلى أن عمليات الشركة الغامضة قد تؤدي إلى مشاكل حوكمة أكثر خطورة. وصرح شون لي، المؤسس المشارك لشركة IDA Finance، قائلاً: "إن شركة Tether مُهيكلة كشركة تجارية، وإصرارها على عدم توفير مستوى الشفافية التفصيلية الذي يضمن ثقة حقيقية من المجتمع والجهات المؤسسية أمرٌ مثير للقلق حقاً".
