Минфин США блокирует криптовалютные адреса крупных наркобаронов

Финансовая разведка и правоохранительное ведомство Министерства финансов США внесло в черный список криптовалютные адреса трех заметных китайских контрабандистов наркотиков. 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) положило конец предполагаемой схеме отмывания денег и контрабанды наркотиков, организованной тремя гражданами Китая, заморозив все их имущество в США и зарегистрировав их предполагаемые личности в виде альтернативных адресов электронной почты, номеров социального страхования и паспортов.

Международная операция по наркотрафику раскрыта Минфином США

Три главных наркобарона были выявили Сяобин Янь, Фуджин Чжэн и Гуанхуа Чжэн, которые нарушили законы страны об отмывании денег и наркотрафике, якобы производя и изготавливая смертельные наркотики. 

Эти наркотики сыграли значительную роль в опиоидном кризисе в США, отметил Сигал Менделькер, заместитель госсекретаря по терроризму и финансовой разведке.

Наконец, 21 августа OFAC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предприняли совместный подход к прекращению общенациональных операций по наркотрафику, оказывая финансовое давление на наркобаронов.

Минфин США применил серьезные меры, включив их в список специально назначенных граждан (SDN), что запрещает гражданам США вести с ними дела, а также заблокировав двенадцать различных криптовалютных адресов наркобаронов, включая одиннадцать адресов Bitcoin и один адрес Litecoin.  

Помимо этих имен, Минфин США также включил Организацию наркотрафика Чжэн и компанию Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd в список SDN за предполагаемую поддержку крупномасштабного наркотрафика.

Незаконные криптовалютные адреса остаются незамеченными

Кроме того, было выпущено уведомление для банков и финансовых учреждений по всему миру оставаться бдительными и предоставлять информацию о правонарушениях.

В заявлении Кеннет Бланко, директор FinCEN, предупредил финансовый рынок о типичных схемах и схемах, связанных с незаконной торговлей наркотиками, включая необоснованные криптовалютные адреса и зарубежные банковские счета.

Он призывает финансовую отрасль обращать внимание на эти предупреждающие сигналы и своевременно уведомлять правоохранительные органы для принятия оперативных мер против этих вредных действий.

Тем временем OFA уже некоторое время отслеживает подозрительные криптовалютные адреса. В прошлом году агентство задержало двух граждан Ирана за предполагаемую торговлю незаконными биткоинами за иранские риалы. Сообщается, что два криптовалютных адреса перевезли биткоинов на миллионы долларов.

Как недавно заявил министр финансов Стивен Мнучин заявила в своем интервью CNBC, что такие шаги приводят криптовалюты, особенно Bitcoin, непосредственно под радар финансового правоохранительного ведомства США. Правительство сделает все возможное, чтобы убедиться, что Bitcoin не превратится в еще один швейцарский банковский счет с номером и не поставит под угрозу всю финансовую систему страны, утверждает он.