Министерство финансов США проводит проверку криптовалютных адресов крупнейших наркобаронов

Криптовалютные адреса трех известных китайских наркоторговцев были внесены в черный список финансовым разведывательным и правоохранительным органом Министерства финансов США. 

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) пресекло предполагаемое отмывание денег и контрабанду наркотиков, осуществлявшиеся тремя гражданами Китая, заморозив всю принадлежащую им недвижимость на территории США и зарегистрировав их вымышленныеdentв виде альтернативных адресов электронной почты, номеров социального страхования и паспортов.

Министерство финансов США раскрыло международную операцию по незаконному обороту наркотиков

Трое главных наркобаронов были какdent. Сяобин Янь, Фуцзин Чжэн и Гуанхуа Чжэн, которые нарушили законы страны об отмывании денег и незаконном обороте наркотиков, предположительно занимаясь производством и изготовлением смертельно опасных наркотиков 

Эти наркотики сыграли значительную роль в опиоидной эпидемии в США, отмечает Сигал Манделькер, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки.

Наконец, 21 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предприняли совместные шаги для прекращения операций по незаконному обороту наркотиков по всей стране, оказав финансовое давление на наркобаронов.

Министерство финансов США прибегло к решительным мерам, внеся их в список лиц, находящихся под санкциями (Specially Designated Nationals, SDN), который запрещает гражданам США иметь с ними дело, а также заблокировав двенадцать различных криптовалютных адресов нарколидеров, одиннадцать из которых были адресами Bitcoin и один адресом Litecoin .  

Помимо этих имен, Министерство финансов США также включило в список SDN организации по незаконному обороту наркотиков «Чжэн» и компанию «Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd» за предполагаемую поддержку крупномасштабного незаконного оборота наркотиков.

Незаконные криптовалютные адреса, скрывающиеся от посторонних глаз

Кроме того, банкам и финансовым учреждениям по всему миру было направлено уведомление с призывом сохранять бдительность и сообщать информацию о нарушениях.

В своем заявлении директор FinCEN Кеннет Бланко предупреждает финансовый рынок о типичных типах и схемах, связанных с незаконной торговлей наркотиками, включая несанкционированные адреса криптовалютных счетов и зарубежные банковские счета.

Он призывает финансовую индустрию обращать внимание на эти тревожные сигналы и своевременно уведомлять правоохранительные органы для принятия незамедлительных мер против этой вредоносной деятельности.

Между тем, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) уже довольно давно следит за подозрительными криптовалютными адресами. В прошлом году агентство задержало двух граждан Ирана по подозрению в незаконной торговле Bitcoin за иранские риалы. Сообщается, что через эти два криптовалютных адреса были контрабандой перевезены Bitcoinна миллионы долларов.

Как недавно заявил в интервью CNBC, подобные шаги Bitcoinнапрямую привлекают внимание правоохранительных органов США Правительство сделает все необходимое, чтобы Bitcoin не превратился в очередной банковский счет с швейцарским номером и не поставил под угрозу всю финансовую систему страны, утверждает он.