El Tesoro de EE. UU. apunta a las direcciones de criptomonedas de los principales barones de la droga

La agencia de inteligencia financiera y control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en la lista negra las direcciones de criptomonedas de tres conocidos traficantes de drogas chinos. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desmanteló un presunto caso de lavado de dinero y tráfico de drogas llevado a cabo por tres ciudadanos chinos congelando todas sus propiedades dentro de los EE. UU. y registrando susdentfalsas en forma de correos electrónicos alternativos, números de seguro social y pasaporte.

Tesoro de EE.UU. expone operación internacional de narcotráfico

Los tres principales narcotraficantes fueron comodentcontra el lavado de dinero y el narcotráfico al supuestamente producir y fabricar estupefacientes letales. 

Estas drogas jugaron un papel importante en la epidemia de opioides en Estados Unidos, comenta Sigal Mandelker, subsecretaria de la División de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Finalmente, el 21 de agosto, la OFAC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) adoptaron un enfoque para poner fin a las operaciones de tráfico de narcóticos en todo el país ejerciendo presión financiera sobre los capos de la droga.

El Tesoro de Estados Unidos sacó las armas grandes al agregarlas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses tratar con ellos, además de enumerar y bloquear las doce direcciones de criptomonedas diferentes de los líderes de la droga, que involucraban once direcciones de Bitcoin y una Litecoin .  

Además de estos nombres, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también incluye a Zheng Drug Trafficking Organization y a Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd en la lista SDN por supuestamente apoyar el tráfico de narcóticos a gran escala.

Direcciones de criptomonedas ilegales bajo el radar

Además, se emitió un aviso a los bancos e instituciones financieras de todo el mundo para que permanezcan atentos y presenten información sobre irregularidades.

En un comunicado, Kenneth Blanco, director de FinCEN, advierte al mercado financiero sobre las tipologías y esquemas típicos involucrados en el tráfico ilícito de drogas, que incluyen direcciones de criptomonedas no autorizadas y cuentas bancarias en el extranjero.

Insta a la industria financiera a estar atenta a estas señales de advertencia y notificar oportunamente a las autoridades para que tomen medidas rápidas contra estas actividades dañinas.

Mientras tanto, la OFAC lleva tiempo buscando direcciones de criptomonedas sospechosas. El año pasado, la agencia detuvo a dos ciudadanos iraníes por presuntamente intercambiar pagos ilegales Bitcoin por riales iraníes. Según se informa, las dos direcciones de criptomonedas habían contrabandeado millones de dólares en Bitcoin.

Como afirmó en una entrevista con CNBC, este tipo de medidas ponen a las criptomonedas, especialmente Bitcoin, directamente bajo la lupa de las autoridades financieras estadounidenses. El gobierno hará todo lo necesario para garantizar que Bitcoin no se convierta en otra cuenta bancaria con numeración suiza y ponga en peligro todo el sistema financiero del país, aseguró.