El Tesoro de EE. UU. dirige objetivos a direcciones de criptomonedas de los principales capos de la droga

Las direcciones de criptomonedas de tres conspicuos contrabandistas de drogas chinos han sido incluidas en la lista negra por la agencia de inteligencia financiera y aplicación de la ley del Departamento del Tesoro de EE. UU. 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puso fin al presunto lavado de dinero y al cártel de contrabando de drogas llevado a cabo por tres ciudadanos chinos, congelando todas las propiedades de su propiedad dentro de EE. UU. y registrando sus identidades supuestas en forma de correos electrónicos alternativos, números de seguridad social y pasaportes.

Operación internacional de tráfico de drogas expuesta por el Tesoro de EE. UU.

Los tres principales capos de la droga eran identificada Xiaobing Yan, Fujing Zheng y Guanghua Zheng, quienes violaron las leyes de lavado de dinero y tráfico de drogas del país supuestamente produciendo y fabricando narcóticos mortales. 

Estas drogas jugaron un papel significativo en la epidemia de opioides en EE. UU., según remarks Sigal Mandelker, subsecretaria de la división de Inteligencia de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Finalmente, el 21 de agosto, OFAC y la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros (FinCEN) adoptaron un enfoque colaborativo para poner fin a las operaciones de tráfico de narcóticos a nivel nacional, ejerciendo presión financiera sobre los capos de la droga.

El Tesoro de EE. UU. desplegó sus grandes cañones al incluirlos en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que prohíbe a los nacionales de EE. UU. tratar con ellos, además de listar y bloquear doce direcciones de criptomonedas diferentes de los líderes de la droga, que incluían once direcciones de Bitcoin y una de Litecoin.  

Además de estos nombres, el Tesoro de EE. UU. también incluyó a la Organización de Tráfico de Drogas Zheng y Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd en la lista SDN por supuestamente apoyar el tráfico de narcóticos a gran escala.

Direcciones de criptomonedas ilegales bajo el radar

Además, se emitió un aviso a los bancos e instituciones financieras de todo el mundo para que permanezcan vigilantes y se presenten con información sobre malas conductas.

En un anuncio, Kenneth Blanco, director de FinCEN, advierte al mercado financiero sobre las tipologías y esquemas típicos involucrados en el comercio ilícito de drogas, que incluyen direcciones de criptomonedas no justificadas y cuentas bancarias en el extranjero.

Insta a la industria financiera a estar atenta a estas señales de advertencia y notificar oportunamente a las fuerzas del orden para acciones rápidas contra estas actividades dañinas.

Mientras tanto, OFAC ha estado buscando direcciones de criptomonedas sospechosas durante bastante tiempo. El año pasado, la agencia detuvo a dos ciudadanos iraníes por supuestamente comerciar pagos de Bitcoin ilegales por riales iraníes. Según se informa, las dos direcciones de criptomonedas habían contrabandeado millones de dólares en Bitcoins.

Como el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin recientemente declaró en su entrevista con CNBC, que movimientos como estos traen las criptomonedas, especialmente Bitcoin, directamente bajo el radar de la aplicación de la ley financiera de EE. UU. El gobierno hará lo que sea necesario para asegurar que Bitcoin no se convierta en otra cuenta bancaria suiza numerada y ponga en peligro todo el sistema financiero del país, afirma.