米財務省が大手麻薬王の仮想通貨アドレスを標的に

米国財務省の金融情報・執行機関は、著名な中国人麻薬密輸業者3人の仮想通貨アドレスをブラックリストに登録した。. 

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、3人の中国人による資金洗浄と麻薬密輸の疑いのある組織を摘発するため、彼らが米国内に所有するすべての資産を凍結し、偽のメールアドレス、社会保障番号、パスポート番号などの形で偽装されたdentを登録した。.

米国財務省が国際的な麻薬密売組織を摘発

麻薬密売組織の首謀者とされた3人は、 特定dentれ 、彼らは致死性の麻薬を製造・生産した疑いで、国の資金洗浄法と麻薬密売法に違反した。 

テロ・金融情報部門の次官であるシガル・マンデルカー氏は、これらの薬物が米国におけるオピオイド危機において重要な役割を果たしたと述べている。.

そしてついに8月21日、OFACと金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は協力して、 アプローチ た。

米国財務省は、麻薬組織のリーダーらを特別指定国民（SDN）リストに追加することで、米国国民が彼らと取引することを禁止するとともに、11の Bitcoin と1つの Litecoin コインを含む、麻薬組織のリーダーらが保有する12の仮想通貨アドレスをリストアップしてブロックするという、強力な手段に出た。.  

これらの名前に加えて、米国財務省は、大規模な麻薬密売を支援している疑いがあるとして、鄭麻薬密売組織と秦盛製薬技術有限公司もSDNリストに掲載した。.

監視の目を逃れた違法な仮想通貨アドレス

さらに、世界中の銀行や金融機関に対し、警戒を怠らず、不正行為に関する情報を積極的に提供するよう通知が出された。.

FinCEN（金融犯罪取締ネットワーク）のケネス・ブランコ長官は発表の中で、不正な仮想通貨アドレスや海外銀行口座など、違法薬物取引に関わる典型的な手口やスキームについて金融市場に警告を発した。.

彼は金融業界に対し、こうした警告信号に注意を払い、有害な行為に対して迅速な措置を講じるよう、速やかに法執行機関に通報するよう強く促している。.

一方、OFACは以前から不審な仮想通貨アドレスを監視してきた。昨年、OFACはイラン国民2人を、違法な Bitcoin 決済をイラン・リアルに送金した疑いで拘束した。報道によると、この2つの仮想通貨アドレスは数百万ドル相当の Bitcoinを密輸していたという。.

スティーブン・ムニューシン財務長官が最近 述べた 、こうした動きは仮想通貨、特に Bitcoin米国の金融法執行機関の監視下に直接置くことになる。 ように扱われ、国の金融システム全体を危険にさらすことのないよう、必要なあらゆる措置を講じると Bitcoin 同長官は断言している。