米国財務省が主要な麻薬王の暗号通貨アドレスを標的にする

目立つ3人の中国系麻薬密輸業者の暗号通貨アドレスが、米国財務省の金融情報・執行機関によってブラックリストに登録されました。 

外国資産管理事務所（OFAC）は、3人の中国人によって行われたとされるマネーロンダリングおよび麻薬密輸の不正行為に終止符を打ち、米国国内で所有するすべての資産を凍結し、代替メールアドレス、社会保障番号、パスポート番号の形で仮名を登録しました。

米国財務省によって暴露された国際的な麻薬密輸作戦

3人の主要な麻薬王は 特定されたと報告しています Xiaobing Yan、Fujing Zheng、およびGuanghua Zhengであり、致命的な麻薬の生産および製造に従事したとして、国のマネーロンダリングおよび麻薬密輸法に違反しました。 

これらの麻薬は、米国のオピオイド危機において重要な役割を果たしました。テロリズム・金融情報部の次官であるSigal Mandelkerはこう述べています。

ついに8月21日、OFAC（米国財務省外国資産管理事務所）とFinCEN（財務犯罪取締ネットワーク）は、麻薬王に金融圧力をかけることで全国的な麻薬密輸作戦を終結させるという協力的なアプローチを採用しました。

米国財務省は、これらを特別指定国民（SDN）リストに追加し、米国国民との取引を禁止するだけでなく、11のBitcoinアドレスと1つのLitecoinアドレスを含む、麻薬王の12の異なる暗号通貨アドレスをリストアップしてブロックしました。  

これらの名前に加えて、米国財務省は、大規模な麻薬密輸を支援したとして、Zheng Drug Trafficking OrganizationおよびQinsheng Pharmaceutical Technology Co. LtdをSDNリストに追加しました。

レーダーの下の違法な暗号通貨アドレス

さらに、世界中の銀行や金融機関に対して、不正行為に関する情報提供を求める通知が発行されました。

発表において、FinCENのディレクターであるKenneth Blancoは、違法な麻薬取引に関与する典型的なタイプロジーやスキーム、これには無許可の暗号通貨アドレスや海外の銀行口座が含まれることを、金融市場に警告しました。

彼は金融業界に対し、これらの警告信号に注意を払い、これらの有害な活動に対して迅速な行動を起こすために法執行機関にタイムリーに通知するよう促しています。

一方、OFACは相当長い間、不審な暗号通貨アドレスを探してきました。昨年、同機関は、違法なBitcoin支払いをイラン・リアルで取引したとして、2人のイラン人を拘束しました。報告によると、2つの暗号通貨アドレスは数百万ドル相当のBitcoinを密輸しました。

Steven Mnuchin財務長官は最近 述べた CNBCとのインタビューで、このような動きが、特にBitcoinなどの暗号通貨を、米国の金融法執行機関のレーダーの直下に直接置くことを明らかにしました。 政府は、Bitcoinがスイスの番号付き銀行口座のようになり、国の金融システム全体を危険にさらすことがないよう、必要な措置を講じると彼は主張しています。