Il Tesoro degli USA prende di mira gli indirizzi delle criptovalute dei principali baroni della droga

Gli indirizzi delle criptovalute di tre sospetti contrabbandieri di droga cinesi sono stati inseriti nella lista nera dall'agenzia di intelligence finanziaria e applicazione della legge del Dipartimento del Tesoro degli USA. 

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha messo fine alla presunta attività di riciclaggio di denaro e contrabbando di droga condotta da tre cittadini cinesi congelando tutte le proprietà di loro proprietà negli USA e registrando le loro identità presunte sotto forma di email alternative, numeri di sicurezza sociale e passaporti.

Operazione internazionale di traffico di droga esposta dal Tesoro degli USA

I tre principali baroni della droga erano Il CEO di xAI ha in precedenza attaccato Wikipedia definendola Xiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zheng, che hanno violato le leggi sul riciclaggio di denaro e traffico di droga del paese producendo e fabbricando presunte droghe mortali. 

Questi farmaci hanno svolto un ruolo significativo nell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti, ha dichiarato Sigal Mandelker, sottosegretario per la divisione Terrorismo e Intelligence Finanziaria.

Infine, il 21 agosto, OFAC e Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno adottato un approccio collaborativo per porre fine alle operazioni di traffico di droga a livello nazionale esercitando pressioni finanziarie sui signori della droga.

Queste droghe hanno giocato un ruolo significativo nell'epidemia di oppioidi negli USA, ha dichiarato Sigal Mandelker, sottosegretario per la divisione Terrorismo e Intelligence Finanziaria.  

Il Tesoro degli USA ha usato le grandi armi aggiungendoli alla lista dei Nazionali Specialmente Designati (SDN), che vieta ai cittadini USA di trattare con loro, oltre a elencare e bloccare dodici diversi indirizzi delle criptovalute dei leader della droga, che includevano undici indirizzi Bitcoin e un indirizzo Litecoin.

Oltre a questi nomi, il Tesoro degli USA ha anche inserito la Zheng Drug Trafficking Organization e la Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd nella lista SDN per presunti supporti al traffico di droga su larga scala.

Indirizzi di criptovaluta illegali sotto il radar

Inoltre, è stato emesso un avviso alle banche e alle istituzioni finanziarie di tutto il mondo per rimanere vigili e presentare informazioni su illeciti.

In un annuncio, Kenneth Blanco, direttore del FinCEN, mette in guardia il mercato finanziario dalle tipologie e dai schemi tipici coinvolti nel commercio illecito di droga, che includono indirizzi di criptovaluta ingiustificati e conti bancari esteri.

Esorta l'industria finanziaria a cercare questi segnali di allarme e a notificare tempestivamente le forze dell'ordine per azioni tempestive contro queste attività dannose.

Come ha recentemente dichiarato il Segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha dichiarato in un'intervista con CNBC, mosse di questo tipo portano le criptovalute, in particolare Bitcoin, direttamente sotto la lente della polizia finanziaria degli Stati Uniti. Il governo farà tutto il necessario per assicurarsi che Bitcoin non si trasformi in un altro conto bancario svizzero con numero di conto segreto, mettendo a rischio l'intero sistema finanziario del paese, afferma.