Il Tesoro degli Stati Uniti prende di mira gli indirizzi di criptovaluta dei principali baroni della droga

Gli indirizzi di criptovalute di tre noti trafficanti di droga cinesi sono stati inseriti nella lista nera dall'agenzia di intelligence finanziaria e di contrasto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. 

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha smantellato un presunto giro di riciclaggio di denaro e traffico di droga gestito da tre cittadini cinesi, congelando tutti i loro beni negli Stati Uniti e registrando le loro falsedentsotto forma di indirizzi email, numeri di previdenza sociale e numeri di passaporto alternativi.

Smascherata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti un'organizzazione internazionale di traffico di droga

I tre principali signori della droga sono stati comedent, presumibilmente producendo e fabbricando stupefacenti letali. 

Questi farmaci hanno avuto un ruolo significativo nell'epidemia di oppioidi negli Stati Uniti, osserva Sigal Mandelker, sottosegretario della divisione per il terrorismo e l'intelligence finanziaria.

Infine, il 21 agosto, l'OFAC e il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hanno adottato un approccio per porre fine alle operazioni di traffico di stupefacenti a livello nazionale, esercitando pressioni finanziarie sui signori della droga.

Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha tirato fuori l'artiglieria pesante inserendoli nella lista Specially Designated Nationals (SDN), che vieta ai cittadini statunitensi di intrattenere rapporti commerciali con loro, oltre a elencare e bloccare i dodici diversi indirizzi di criptovaluta dei capi del narcotraffico, di cui undici in Bitcoin e uno Litecoin .  

Oltre a questi nomi, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha incluso nella lista SDN anche la Zheng Drug Trafficking Organization e la Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd per il presunto sostegno al traffico di stupefacenti su larga scala.

Indirizzi di criptovalute illegali che sfuggono ai controlli

Inoltre, è stato diramato un avviso alle banche e agli istituti finanziari di tutto il mondo affinché rimanessero vigili e segnalassero eventuali illeciti.

In un comunicato, Kenneth Blanco, direttore del FinCEN, mette in guardia il mercato finanziario sulle tipologie e gli schemi tipici del traffico illecito di droga, che includono indirizzi di criptovalute illegittimi e conti bancari esteri.

Egli esorta il settore finanziario a prestare attenzione a questi segnali di allarme e a informare tempestivamente le forze dell'ordine, affinché possano intervenire prontamente contro queste attività dannose.

Nel frattempo, l'OFAC è da tempo alla ricerca di indirizzi di criptovalute sospetti. L'anno scorso, l'agenzia ha arrestato due cittadini iraniani per aver presumibilmente effettuato transazioni illegali Bitcoin in rial iraniani. Secondo quanto riportato, i due indirizzi di criptovalute avrebbero contrabbandato Bitcoinper un valore di milioni di dollari.

Come ha recentemente affermato in un'intervista alla CNBC, mosse come queste portano le criptovalute, in particolare Bitcoin, direttamente sotto la lente d'ingrandimento delle autorità finanziarie statunitensi. Il governo farà tutto il necessario per garantire che Bitcoin non si trasformi in un altro conto bancario con un numero di conto svizzero e non metta a repentaglio l'intero sistema finanziario del Paese, ha dichiarato.