خزانة الولايات المتحدة تستهدف عناوين العملات المشفرة لكبار زعماء المخدرات

تم إدراج عناوين العملات المشفرة لثلاثة مهربين صينيين بارزين للمخدرات في القائمة السوداء من قبل وكالة الاستخبارات المالية وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. 

قام مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) بإيقاف شبكة غسل الأموال وتهريب المخدرات المزعومة التي نفذها ثلاثة مواطنين صينيين عن طريق تجميد جميع الممتلكات المملوكة لهم داخل الولايات المتحدة وتسجيل هوياتهم المفترضة في شكل بريد إلكتروني بديل وأرقام الضمان الاجتماعي وجوازات السفر.

كشف خزانة الولايات المتحدة عن عملية تهريب المخدرات الدولية

كان زعماء المخدرات الثلاثة الرئيسيون حددت هم شياوبينغ يان، وفوجينغ تشنغ، وغوانغهوا تشنغ، الذين انتهكوا قوانين البلاد الخاصة بغسل الأموال وتهريب المخدرات من خلال إنتاج وتصنيع مخدرات قاتلة. 

لعبت هذه المخدرات دوراً كبيراً في وباء الأفيون في الولايات المتحدة، كما صرح سيغال ماندلكر، نائب وزير قسم الاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب.

أخيراً، في 21 أغسطس، اتخذ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) نهجاً تعاونياً لإنهاء عمليات تهريب المخدرات على مستوى البلاد من خلال الضغط المالي على زعماء المخدرات.

قامت خزانة الولايات المتحدة بإطلاق المدافع الكبيرة بإضافتهم إلى قائمة الكيانات المصنفة خصيصاً (SDN)، والتي تمنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم، بالإضافة إلى إدراج وحظر اثني عشر عنواناً للعملات المشفرة لزعماء المخدرات، والتي شملت أحد عشر عنواناً لبيتكوين وعنواناً واحداً لللايتكوين.  

بالإضافة إلى هذه الأسماء، قامت خزانة الولايات المتحدة أيضاً بإدراج منظمة تهريب المخدرات تشنغ وشركة تشينشنغ للتكنولوجيا الدوائية المحدودة في قائمة الكيانات المصنفة خصيصاً (SDN) لدعمها تهريب المخدرات على نطاق واسع.

عناوين العملات المشفرة غير القانونية تحت الرادار

علاوة على ذلك، تم إصدار إشعار للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم للبقاء على يقظة وتقديم معلومات حول المخالفات.

في إعلان، يحذر كينيث بلانكو، مدير FinCEN، السوق المالي من الأنماط والمخططات النموذجية المشاركة في تجارة المخدرات غير المشروعة، والتي تشمل عناوين العملات المشفرة غير المبررة والحسابات المصرفية الأجنبية.

يحث الصناعة المالية على البحث عن هذه الإشارات التحذيرية وإبلاغ إنفاذ القانون في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات سريعة ضد هذه الأنشطة الضارة.

في هذه الأثناء، كان مكتب التحكم في الأصول الأجنبية (OFAC) يبحث عن عناوين العملات المشفرة المشبوهة منذ فترة طويلة. العام الماضي، قبضت الوكالة على اثنين من المواطنين الإيرانيين لادعائهم تداول مدفوعات بيتكوين غير قانونية مقابل الريالات الإيرانية. ووفقاً للتقارير، قام العنوانان للعملات المشفرة بتهريب ملايين الدولارات من عملات البيتكوين.

كما قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين مؤخراً أوضحت في مقابلة مع سي إن بي سي، أن تحركات مثل هذه تجلب العملات المشفرة، خاصة البيتكوين، مباشرة تحت رادار إنفاذ القانون المالي الأمريكي. سيفعل الحكومة ما يلزم لضمان ألا يتحول البيتكوين إلى حساب بنكي سويسري آخر ويعرض النظام المالي بأكمله للخطر، كما يؤكد.