محامي متخصص في قضايا تهريب المخدرات والتآمر في ولاية تينيسيقامت وكالة الاستخبارات المالية وإنفاذ القانون التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية بإدراج عناوين العملات المشفرة لثلاثة من مهربي المخدرات الصينيين البارزين في القائمة السوداء.
أوقف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) شبكة غسيل الأموال وتهريب المخدرات المزعومة التي نفذها ثلاثة مواطنين صينيين عن طريق تجميد جميع الممتلكات التي يملكونها داخل الولايات المتحدة وتسجيلdentالمفترضة في شكل عناوين بريد إلكتروني بديلة وأرقام الضمان الاجتماعي وجوازات السفر.
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن عملية دولية لتهريب المخدرات
تم dent ثلاثة من أبرز أباطرة المخدرات يان ، وفوجينغ تشنغ، وغوانغوا تشنغ، الذين انتهكوا قوانين غسل الأموال والاتجار بالمخدرات في البلاد من خلال إنتاج وتصنيع المخدرات القاتلة المزعومة.
وأشارت سيغال ماندلكر، وكيلة وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى أن هذه الأدوية لعبت دوراً هاماً في وباء المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.
وأخيراً، في 21 أغسطس، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) نهجاً لوضع حد لعمليات تهريب المخدرات على مستوى البلاد من خلال ممارسة ضغوط مالية على أباطرة المخدرات.
استخدمت وزارة الخزانة الأمريكية الأسلحة الكبيرة من خلال إضافتهم إلى قائمة المواطنين المصنفين بشكل خاص (SDN)، والتي تحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم، بالإضافة إلى إدراج وحظر عناوين العملات المشفرة الاثني عشر المختلفة لقادة المخدرات، والتي تضمنت أحد عشر عنوانًا من Bitcoin وعنوانًا واحدًا من Litecoin .
بالإضافة إلى هذه الأسماء، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا منظمة Zheng لتهريب المخدرات وشركة Qinsheng لتكنولوجيا الأدوية المحدودة في قائمة SDN بتهمة دعم تهريب المخدرات على نطاق واسع.
عناوين العملات المشفرة غير القانونية التي لا يتم رصدها
علاوة على ذلك، تم إصدار إشعار للبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بضرورة توخي الحذر والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالمخالفات.
في بيان له، حذر كينيث بلانكو، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، السوق المالية من الأنماط والمخططات النموذجية المتضمنة في تجارة المخدرات غير المشروعة، والتي تشمل عناوين العملات المشفرة غير المصرح بها والحسابات المصرفية الخارجية.
ويحث القطاع المالي على الانتباه إلى هذه الإشارات التحذيرية وإبلاغ جهات إنفاذ القانون في الوقت المناسب لاتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الأنشطة الضارة.
في غضون ذلك، يراقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عناوين العملات المشفرة المشبوهة منذ فترة طويلة. في العام الماضي، احتجز المكتب مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة تداول مدفوعات Bitcoin غير قانونية مقابل الريال الإيراني. وبحسب التقارير، فقد هرّب هذان العنوانان ما قيمته ملايين الدولارات من عملة Bitcoin.
كما صرّح في مقابلته مع قناة CNBC، فإنّ مثل هذه الإجراءات تُعرّض العملات المشفرة، وخاصة Bitcoin ، لرقابة سلطات إنفاذ القانون المالي الأمريكية بشكل مباشر. أن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لضمان Bitcoin إلى حساب مصرفي سويسري آخر يُعرّض النظام المالي للبلاد للخطر.
