미국 재무부, 주요 마약 두목들의 암호화폐 주소 표적

세 명의 눈에 띄는 중국인 마약 밀매범들의 암호화폐 주소가 미국 재무부의 금융 정보 및 단속 기관에 의해 블랙리스트에 올랐습니다. 

외국자산통제실(OFAC)은 세 명의 중국 국적자가 수행한 alleged 자금 세탁 및 마약 밀매 루트를 중단시키기 위해 미국 내 그들이 소유한 모든 자산을 동결하고, 대체 이메일, 사회보장번호, 여권 번호 형태의 가명 신원을 등록했습니다.

미국 재무부에 의해 노출된 국제 마약 밀매 작전

세 명의 주요 마약 두목은 식별된 샤오빙 옌(Xiaobing Yan), 푸징 정(Fujing Zheng), 광화 정(Guanghua Zheng)으로, 치명적인 마약을 생산 및 제조했다는 이유로 국가의 자금세탁 및 마약 밀매 법을 위반했습니다. 

이 마약들은 미국의 아편제 중독 사태에서 중요한 역할을 했다고, 테러 및 금융정보국 차관인 시갈 만델커(Sigal Mandelker)는 언급했습니다.

마지막으로 8월 21일, OFAC와 금융범죄단속망(FinCEN)은 마약 두목들에게 재정적 압박을 가하여 전국적인 마약 밀매 작전을 종식시키는 협력적 접근을 취했습니다.

미국 재무부는 그들을 특별 지정 국민(SDN) 목록에 추가하여 미국 국민들이 그들과 거래하는 것을 금지하고, 비트코인 주소 11개와 라이트코인 주소 1개를 포함한 마약 지도자들의 12개 서로 다른 암호화폐 주소를 목록에 올리고 동결함으로써 강력한 조치를 취했습니다.  

이들 이름 외에도, 미국 재무부는 대규모 마약 밀매를 지원했다는 이유로 정 마약 밀매 조직(Zheng Drug Trafficking Organization)과 친성 제약 기술 유한회사(Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd)를 SDN 목록에 추가했습니다.

레이더 아래에 있는 불법 암호화폐 주소

또한, 전 세계 은행 및 금융 기관들에게 경계심을 유지하고 부정행위에 대한 정보를 제공하라는 통지가 발행되었습니다.

커넬스 블랑코(Kenneth Blanco) FinCEN 국장은 발표를 통해 불법 마약 거래에 관여하는 일반적인 유형과_scheme(스키임)를 금융 시장에 사전 경고했으며, 여기에는 근거 없는 암호화폐 주소와 해외 은행 계좌가 포함됩니다.

그는 금융 업계에 이러한 경고 신호를 주시하고 시정 조치에 대한 신속한 조치를 취하기 위해 적시에 법 집행 기관에 통보할 것을 촉구합니다.

한편, OFAC은 꽤 오랫동안 의심스러운 암호화폐 주소를 찾아왔습니다. 작년, 이 기관은 이란 리알에 대해 불법 비트코인 거래를 했다는 혐의로 두 명의 이란 국적을 체포했습니다. 보고에 따르면, 두 암호화폐 주소는 수백만 달러 상당의 비트코인을 밀수했습니다.

스티븐 므누신 재무장관이 최근 말했다. CNBC와의 인터뷰에서 이러한 조치가 특히 비트코인을 포함한 암호화폐들을 미국 금융 법 집행 기관의 레이더 바로 아래로 직접 가져온다고 밝혔습니다. 정부는 비트코인이 스위스 번호가 매겨진 은행 계좌와 같은 또 다른 것이 되어 국가의 전체 금융 시스템을 위협하지 않도록 하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 그는 단언합니다.