미국 재무부, 주요 마약왕들의 암호화폐 주소 집중 단속

미국 재무부 산하 금융정보집행국은 중국 마약 밀수업자 3명의 암호화폐 주소를 블랙리스트에 올렸습니다. 

미국 해외자산통제국(OFAC)은 중국인 3명이 연루된 것으로 알려진 자금 세탁 및 마약 밀매 조직에 대해 이들이 미국 내에 소유한 모든 자산을 동결하고, 대체 이메일 주소, 사회보장번호, 여권 번호 등을 이용해 가명으로 등록함으로써 이들의 범죄dent을 종식시켰습니다.

미국 재무부가 국제 마약 밀매 조직을 적발했습니다

마약 밀매 및 자금 세탁 관련 법률을 위반하고 치명적인 마약을 생산 및 제조한 혐의로 샤오빙 옌, 푸징 정, 광화 정 등 지목dent3 대 마약왕이

테러 및 금융정보국 차관인 시갈 만델커는 이러한 약물들이 미국의 오피오이드 전염병 확산에 상당한 역할을 했다고 지적합니다.

마침내 8월 21일, OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)와 FinCEN(금융범죄단속네트워크)은 마약왕들에게 재정적 압박을 가함으로써 전국적인 마약 밀매 조직을 종식시키기 위한 협력적인 접근 방식을 취했습니다

미국 재무부는 이들을 특별지정국민(SDN) 목록에 추가하여 미국 국민의 해당 물질과의 거래를 금지하는 한편, 마약왕들의 12개 암호화폐 주소( Bitcoin 11개, Litecoin 1개)도 목록에 등재하고 차단하는 강력한 조치를 취했습니다.  

미국 재무부는 이들 외에도 대규모 마약 밀매를 지원한 혐의로 정 마약 밀매 조직(Zheng Drug Trafficking Organization)과 친성 제약 기술 유한회사(Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd)를 특별지정기업(SDN) 목록에 추가했습니다.

감시망을 피해 숨겨진 불법 암호화폐 주소들

또한 전 세계 은행 및 금융 기관에 경계를 늦추지 말고 부정행위에 대한 정보를 제보해 줄 것을 당부하는 공지가 발표되었습니다.

미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 케네스 블랑코 국장은 발표문을 통해 불법 마약 거래에 연루된 전형적인 수법과 계획에 대해 금융 시장에 경고하며, 여기에는 부당한 암호화폐 주소와 해외 은행 계좌 이용 등이 포함된다고 밝혔다.

그는 금융 업계가 이러한 경고 신호를 주의 깊게 살피고 유해한 활동에 대해 신속한 조치를 취할 수 있도록 법 집행 기관에 적시에 신고할 것을 촉구합니다.

한편, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이미 오래전부터 의심스러운 암호화폐 주소를 주시해 왔습니다. 작년에 OFAC는 불법적으로 Bitcoin 코인을 이란 리알로 환전한 혐의로 이란인 두 명을 체포했습니다. 보도에 따르면, 이 두 암호화폐 주소는 수백만 달러 상당의 Bitcoin코인을 밀반입한 것으로 알려졌습니다.

스티븐 므누신 재무장관이 최근 밝혔 , 이러한 움직임은 암호화폐, 특히 Bitcoin미국 금융법 집행 기관의 직접적인 감시 대상으로 만들고 있습니다. 것을 막기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이라고 Bitcoin 또 다른 스위스 번호 은행 계좌처럼 되어 국가 금융 시스템 전체를 위태롭게 하는