美国财政部下属的金融情报和执法机构将三名显眼的中国毒品走私犯的加密货币地址列入黑名单。
外国资产控制办公室（OFAC）通过冻结这三名中国国民在美国拥有的所有财产，并以替代电子邮件、社会保障号和护照号码的形式注册其假设身份，从而取缔了涉嫌洗钱和毒品贩运的团伙。
美国财政部揭露国际毒品贩运行动
这三名主要毒枭是 确定 Xiaobing Yan、Fujing Zheng和Guanghua Zheng，他们据称违反国家的洗钱和毒品贩运法律，生产和制造致命毒品。
恐怖主义和金融情报部副部长Sigal Mandelker表示，这些毒品在美国阿片类药物流行中发挥了重要作用。
最终，在8月21日，OFAC和金融犯罪执法网络（FinCEN）采取了一种协作方法，通过对毒枭施加金融压力来结束全国性的毒品贩运行动。
美国财政部动用重拳，将他们列入特别指定国民（SDN）名单，禁止美国国民与他们交易，此外还列出并封锁了涉及毒品领导人的十二个不同加密货币地址，其中包括十一个比特币地址和一个莱特币地址。
除了这些名字外，美国财政部还将郑毒品贩运组织和秦生医药科技有限公司列入SDN名单，据称他们支持大规模毒品贩运。
隐蔽的非法加密货币地址
此外，向全球银行和金融机构发出通知，要求保持警惕并提供有关违法行为的信息。
FinCEN主任Kenneth Blanco在公告中警告金融市场，非法毒品交易涉及的典型类型和方案，包括未经授权的加密货币地址和海外银行账户。
他敦促金融行业注意这些警告信号，并及时通知执法部门，以便对这些有害活动采取迅速行动。
与此同时，OFAC已经监视可疑加密货币地址相当长一段时间了。去年，该机构逮捕了两名伊朗国民，据称他们从事将非法比特币交易兑换为伊朗里亚尔的活动。据报道，这两个加密货币地址走私了价值数百万美元的比特币。
正如财政部长Steven Mnuchin最近 表示 在接受CNBC采访时所说，此类举措使加密货币，尤其是比特币，直接处于美国金融执法机构的监视之下。 他断言，政府将尽其所能确保比特币不会变成另一个瑞士编号银行账户，从而危及整个国家的金融体系。
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Manasee Joshi
Manasee 是一位 avid reader（ avid reader）和热情的作家，最近她选择投身自由写作。她拥有英语文学学位，并在行政、人力资源、金融、文学、创意与创新领域积累了丰富经验，致力于为加密货币和区块链受众打造引人入胜且极具说服力的内容。
