田纳西州毒品走私和共谋律师美国财政部金融情报和执法机构已将三名臭名昭著的中国毒品走私犯的加密货币地址列入黑名单。.
美国外国资产控制办公室 (OFAC) 叫停了三名中国公民涉嫌洗钱和走私毒品的犯罪活动，冻结了他们在美境内的所有财产，并以备用电子邮件、社会保障号码和护照号码的形式登记了他们的虚假dent。.
美国财政部曝光国际贩毒集团
经dent，三名主要毒枭分别是闫晓兵、郑福京和郑光华，他们涉嫌生产制造致命毒品，违反了该国的洗钱和贩毒法律。
美国恐怖主义和金融情报部门副部长西格尔·曼德尔克指出，这些药物在美国的阿片类药物流行中发挥了重要作用。.
最终，在 8 月 21 日，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 采取合作方式，通过对毒枭施加经济压力来结束全国范围内的毒品贩运活动。
美国财政部使出了杀手锏，将他们列入特别指定国民 (SDN) 名单，禁止美国国民与他们进行任何交易；此外，还列出了这些毒枭的十二个不同的加密货币地址，其中包括十一个 Bitcoin 地址和一个 Litecoin 地址。.
除了上述名称外，美国财政部还将郑氏贩毒集团和秦盛制药科技有限公司列入特别指定国民名单（SDN名单），理由是它们涉嫌支持大规模毒品贩运。.
未被发现的非法加密货币地址
此外，还向全球各地的银行和金融机构发出通知，要求它们保持警惕，并主动举报不法行为。.
FinCEN 主任 Kenneth Blanco 在一份声明中警告金融市场，非法毒品交易涉及的典型类型和计划包括未经授权的加密货币地址和海外银行账户。.
他敦促金融行业密切关注这些预警信号，并及时通知执法部门，以便迅速采取行动打击这些有害活动。.
与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已密切关注可疑的加密货币地址一段时间了。去年，该机构逮捕了两名伊朗公民，他们涉嫌将 Bitcoin 非法兑换成伊朗里亚尔。据报道，这两个加密货币地址走私了价值数百万美元的 Bitcoin币。.
正如财政部长史蒂文·姆努钦最近所说，此类举措将加密货币，尤其是Bitcoin，直接置于美国金融执法部门的监控之下。，政府将采取一切必要措施，确保Bitcoin不会变成另一个瑞士银行账户，从而危及整个国家的金融体系。
