Tesouro dos EUA visa endereços de criptomoedas de grandes barões das drogas
Manasee Joshi
2 min de leitura
advogado de tráfico de drogas e conspiração no Tennessee
Endereços de criptomoedas de três contrabandistas de drogas chineses proeminentes foram listados como negros pela agência de inteligência financeira e aplicação da lei do Departamento do Tesouro dos EUA.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) cortou o suposto esquema de lavagem de dinheiro e contrabando de drogas realizado por três cidadãos chineses, congelando todas as propriedades de propriedade deles nos EUA e registrando suas identidades assumidas na forma de e-mails alternativos, números de segurança social e passaportes.
Operação internacional de tráfico de drogas exposta pelo Tesouro dos EUA
Os três principais barões das drogas eram identificou Xiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zheng, que violaram as leis de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas do país, supostamente produzindo e fabricando narcóticos mortais.
Essas drogas tiveram um papel significativo na epidemia de opioides nos EUA, afirma Sigal Mandelker, subsecretária para o Terrorismo e Inteligência Financeira.
Finalmente, em 21 de agosto, a OFAC e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) adotaram uma abordagem colaboradora para acabar com as operações de tráfico de drogas em todo o país, exercendo pressão financeira sobre os chefes do tráfico.
O Tesouro dos EUA usou sua maior força ao incluí-los na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN), que proíbe os nacionais americanos de negociar com eles, além de listar e bloquear doze endereços de criptomoedas diferentes dos líderes das drogas, envolvendo onze endereços de Bitcoin e um de Litecoin.
Além desses nomes, o Tesouro dos EUA também incluiu a Organização de Tráfico de Drogas Zheng e a Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd na lista SDN por supostamente apoiar o tráfico de narcóticos em larga escala.
Endereços de criptomoeda ilegais sob o radar
Além disso, um aviso foi emitido para bancos e instituições financeiras em todo o mundo para permanecerem vigilantes e apresentarem informações sobre irregularidades.
Em um anúncio, Kenneth Blanco, diretor do FinCEN, alerta o mercado financeiro sobre as tipologias e esquemas típicos envolvidos no comércio ilícito de drogas, que incluem endereços de criptomoeda não autorizados e contas bancárias no exterior.
Ele insta a indústria financeira a ficar de olho nesses sinais de alerta e notificar oportunamente as autoridades policiais para ações rápidas contra essas atividades prejudiciais.
Enquanto isso, a OFAC tem ficado de olho em endereços de criptomoeda suspeitos há algum tempo. No ano passado, a agência prendeu dois cidadãos iranianos por supostamente negociar pagamentos ilegais de Bitcoin por riais iranianos. Relata-se que os dois endereços de criptomoeda haviam contrabandeado milhões de dólares em Bitcoins.
Como o Secretário do Tesouro Steven Mnuchin recentemente declarou em sua entrevista à CNBC, que movimentos como esses trazem as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, diretamente para o radar da aplicação da lei financeira dos EUA. O governo fará o que for necessário para garantir que o Bitcoin não se torne outra conta bancária numerada na Suíça e coloque em risco todo o sistema financeiro do país, afirma ele.
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Manasee Joshi
Leitora ávida e escritora entusiasta, Manasee decidiu recentemente dedicar seu tempo ao trabalho freelance. Com graduação em literatura inglesa e experiência em administração, RH, finanças, literatura, criatividade e inovação, ela cria conteúdo envolvente e convincente para o público de criptomoedas e blockchain.
