O Departamento do Tesouro dos EUA está de olho nos endereços de criptomoedas de grandes barões da droga

Os endereços de criptomoedas de três notórios traficantes de drogas chineses foram incluídos na lista negra da agência de inteligência financeira e fiscalização do Departamento do Tesouro dos EUA. 

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) desmantelou uma suposta rede de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas conduzida por três cidadãos chineses, congelando todos os seus bens nos EUA e registrando suasdentfalsas, como e-mails alternativos, números de segurança social e passaportes.

Operação internacional de tráfico de drogas exposta pelo Departamento do Tesouro dos EUA

Os três principais barões da droga foram comodent, alegadamente produzindo e fabricando narcóticos mortais. 

Essas drogas desempenharam um papel significativo na epidemia de opioides nos EUA, observa Sigal Mandelker, subsecretária da Divisão de Terrorismo e Inteligência Financeira.

Finalmente, em 21 de agosto, o OFAC e a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) adotaram uma abordagem para pôr fim às operações de tráfico de narcóticos em todo o país, pressionando financeiramente os chefões do narcotráfico.

O Tesouro dos EUA usou todas as suas armas, adicionando-os à lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN, na sigla em inglês), que proíbe cidadãos americanos de negociarem com eles, além de listar e bloquear os doze endereços de criptomoedas dos líderes do narcotráfico, sendo onze de Bitcoin e um Litecoin .  

Além desses nomes, o Departamento do Tesouro dos EUA também incluiu a Zheng Drug Trafficking Organization e a Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd na lista SDN por supostamente apoiarem o tráfico de narcóticos em larga escala.

Endereços de criptomoedas ilegais passam despercebidos

Além disso, foi emitido um alerta para bancos e instituições financeiras em todo o mundo para que permaneçam vigilantes e apresentem informações sobre irregularidades.

Em um comunicado, Kenneth Blanco, diretor da FinCEN, alerta o mercado financeiro sobre as tipologias e esquemas típicos envolvidos no tráfico ilícito de drogas, que incluem endereços de criptomoedas não autorizados e contas bancárias no exterior.

Ele insta o setor financeiro a ficar atento a esses sinais de alerta e a notificar prontamente as autoridades policiais para que medidas rápidas sejam tomadas contra essas atividades prejudiciais.

Entretanto, o OFAC está de olho em endereços suspeitos de criptomoedas há algum tempo. No ano passado, a agência prendeu dois cidadãos iranianos por supostamente negociarem pagamentos ilegais Bitcoin por riais iranianos. Segundo relatos, os dois endereços de criptomoedas movimentaram milhões de dólares em Bitcoin.

Como afirmou em entrevista à CNBC, medidas como essas colocam as criptomoedas, especialmente Bitcoin, diretamente sob o radar das autoridades financeiras americanas. O governo fará o que for necessário para garantir que Bitcoin não se transforme em mais uma conta bancária com numeração suíça e coloque em risco todo o sistema financeiro do país, afirma ele.