US-Finanzministerium zielt auf Kryptowährungsadressen von Drogenbaronen ab

Die Kryptowährungsadressen von drei auffälligen chinesischen Drogenschmugglern wurden von der Finanznachrichten- und Vollzugsbehörde des US-Finanzministeriums auf die schwarze Liste gesetzt. 

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) legte den angeblichen Geldwäsche- und Drogenschmuggelring, der von drei chinesischen Staatsbürgern durchgeführt wurde, lahm, indem es alle von ihnen in den USA owneden Immobilien einfroren und ihre angenommenen Identitäten in Form alternativer E-Mail-Adressen, Sozialversicherungsnummern und Reisepassnummern registrierte.

Internationaler Drogenhandelsring vom US-Finanzministerium aufgedeckt

Die drei führenden Drogenbarone waren identifizierte Xiaobing Yan, Fujing Zheng und Guanghua Zheng, die gegen die Geldwäsche- und Drogenhandelsgesetze des Landes verstießen, indem sie angeblich tödliche Drogen produzierten und herstellten. 

Diese Drogen spielten eine bedeutende Rolle bei der Opioid-Epidemie in den USA, so Sigal Mandelker, Unterstaatssekretärin für Terrorismus und Finanznachrichten.

Schließlich unternahmen OFAC und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) am 21. August einen gemeinsamen Ansatz, um landesweite Drogenhandelsoperationen zu beenden, indem sie die Drogenbarone unter finanziellen Druck setzten.

Das US-Finanzministerium griff zu drastischen Maßnahmen, indem es sie auf die Liste der Specially Designated Nationals (SDN) setzte, die US-Bürgern den Handel mit ihnen verbietet, und zusätzlich die zwölf verschiedenen Kryptowährungsadressen der Drogenbarone auflistete und sperrte, darunter elf Bitcoin- und eine Litecoin-Adresse.  

Zusätzlich zu diesen Namen setzte das US-Finanzministerium auch die Zheng Drug Trafficking Organization und die Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd auf die SDN-Liste, da sie angeblich den großflächigen Drogenhandel unterstützten.

Illegale Kryptowährungsadressen unter dem Radar

Darüber hinaus wurde eine Bekanntmachung an Banken und Finanzinstitute weltweit herausgegeben, um wachsam zu sein und Informationen über Fehlverhalten bereitzustellen.

In einer Ankündigung warnte Kenneth Blanco, Direktor von FinCEN, den Finanzmarkt vor den typischen Mustern und Schemata, die mit illegalem Drogenhandel verbunden sind, darunter unbegründete Kryptowährungsadressen und ausländische Bankkonten.

Er fordert die Finanzindustrie auf, nach diesen Warnsignalen zu suchen und die Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig zu benachrichtigen, um umgehend gegen diese schädlichen Aktivitäten vorzugehen.

In der Zwischenzeit hält das OFAC seit einiger Zeit nach verdächtigen Kryptowährungsadressen Ausschau. Im vergangenen Jahr nahm die Agentur zwei iranische Staatsbürger in Gewahrsam, die angeblich illegale Bitcoin-Zahlungen gegen iranische Rial handelten. Berichten zufolge hatten die beiden Kryptowährungsadressen Millionen von Dollar an Bitcoins geschmuggelt.

Wie Finanzminister Steven Mnuchin kürzlich erklärte in seinem Interview mit CNBC erklärte, bringen solche Maßnahmen Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, direkt unter den Radar der US-Finanzstrafverfolgung. Die Regierung wird alles tun, um sicherzustellen, dass Bitcoin nicht zu einem weiteren nach Schweizer Nummerierung geführten Bankkonto wird und das gesamte Finanzsystem des Landes gefährdet, beteuert er.