US-Finanzministerium nimmt Kryptowährungsadressen von großen Drogenbaronen ins Visier

Die Kryptowährungsadressen von drei bekannten chinesischen Drogenhändlern wurden von der Finanzermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde des US-Finanzministeriums auf die schwarze Liste gesetzt. 

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) beendete die mutmaßliche Geldwäsche- und Drogenhandelsbande dreier chinesischer Staatsangehöriger, indem es sämtliche in ihrem Besitz befindlichen Vermögenswerte in den USA einfror und ihre angenommenendentin Form von alternativen E-Mail-Adressen, Sozialversicherungsnummern und Passnummern registrierte.

Internationale Drogenhandelsoperation vom US-Finanzministerium aufgedeckt

Die drei führenden Drogenbarone wurden ,dent. die gegen die Geldwäsche- und Drogenhandelsgesetze des Landes verstoßen haben sollen, indem sie angeblich tödliche Betäubungsmittel herstellten und produzierten 

Diese Drogen spielten eine bedeutende Rolle bei der Opioid-Epidemie in den USA, bemerkt Sigal Mandelker, Unterstaatssekretärin der Abteilung für Terrorismusbekämpfung und Finanzaufklärung.

Am 21. August beschlossen OFAC und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) schließlich, gemeinsam gegen den landesweiten Drogenhandel vorzugehen, indem sie finanziellen Druck auf die Drogenbosse ausübten .

Das US-Finanzministerium griff zu drastischen Maßnahmen und setzte die Drogenbosse auf die Liste der speziell benannten Staatsangehörigen (Specially Designated Nationals, SDN), was es US-Bürgern verbietet, mit ihnen Geschäfte zu tätigen. Außerdem wurden zwölf verschiedene Kryptowährungsadressen der Drogenbosse aufgelistet und gesperrt, darunter elf Bitcoin und eine Litecoin -Adresse.  

Zusätzlich zu diesen Namen hat das US-Finanzministerium auch die Zheng Drug Trafficking Organization und die Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd. auf die SDN-Liste gesetzt, weil sie angeblich den groß angelegten Drogenhandel unterstützen.

Illegale Kryptowährungsadressen unentdeckt

Darüber hinaus wurde eine Mitteilung an Banken und Finanzinstitute weltweit herausgegeben, in der sie aufgefordert werden, wachsam zu bleiben und Informationen über Fehlverhalten mitzuteilen.

In einer Mitteilung warnt Kenneth Blanco, Direktor von FinCEN, den Finanzmarkt vor den typischen Vorgehensweisen und Machenschaften im illegalen Drogenhandel, zu denen unter anderem unberechtigte Kryptowährungsadressen und ausländische Bankkonten gehören.

Er fordert die Finanzbranche nachdrücklich auf, auf diese Warnsignale zu achten und die Strafverfolgungsbehörden rechtzeitig zu benachrichtigen, damit umgehend Maßnahmen gegen diese schädlichen Aktivitäten ergriffen werden können.

Das OFAC (Office of Foreign Assets Control) hält schon seit Längerem Ausschau nach verdächtigen Kryptowährungsadressen. Letztes Jahr nahm die Behörde zwei iranische Staatsangehörige fest, die im Verdacht standen, illegal Bitcoin Zahlungen in iranische Rial umgetauscht zu haben. Berichten zufolge wurden über die beiden Kryptowährungsadressen Bitcoinim Wert von Millionen Dollar geschmuggelt.

Wie US-Finanzminister Steven Mnuchin kürzlich erklärte , rücken solche Maßnahmen Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, direkt in den Fokus der US-amerikanischen Finanzaufsichtsbehörden. Die Regierung werde alles Notwendige unternehmen, um zu verhindern, dass Bitcoin zu einem weiteren Schweizer Bankkonto werde und das gesamte Finanzsystem des Landes gefährde, betonte er.