Le Trésor américain cible les adresses de cryptomonnaies des principaux barons de la drogue

Les adresses de cryptomonnaies de trois trafiquants de drogue chinois notoires ont été placées sur liste noire par l'agence de renseignement financier et de répression du département du Trésor américain. 

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) a mis fin à un réseau présumé de blanchiment d'argent et de trafic de drogue mené par trois ressortissants chinois en gelant tous les biens qu'ils possédaient aux États-Unis et en enregistrant leursdentfictives sous la forme d'adresses électroniques, de numéros de sécurité sociale et de passeport alternatifs.

Un réseau international de trafic de drogue mis au jour par le Trésor américain

Les trois principaux barons de la drogue ont été commedentsur le blanchiment d'argent et le trafic de drogue en produisant et en fabriquant prétendument des stupéfiants mortels. 

Ces drogues ont joué un rôle important dans l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, remarque Sigal Mandelker, sous-secrétaire à la division du terrorisme et du renseignement financier.

Finalement, le 21 août, l'OFAC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont adopté une approche pour mettre fin aux opérations de trafic de stupéfiants à l'échelle nationale en exerçant des pressions financières sur les barons de la drogue.

Le Trésor américain a sorti l'artillerie lourde en les ajoutant à la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), ce qui interdit aux citoyens américains de faire affaire avec eux, en plus de répertorier et de bloquer les douze adresses de cryptomonnaie différentes des chefs du trafic de drogue, dont onze adresses Bitcoin et une adresse Litecoin .  

Outre ces noms, le Trésor américain a également inscrit Zheng Drug Trafficking Organization et Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd sur la liste SDN pour leur soutien présumé au trafic de stupéfiants à grande échelle.

Adresses de cryptomonnaies illégales passant inaperçues

Par ailleurs, une mise en demeure a été adressée aux banques et aux institutions financières du monde entier leur demandant de rester vigilantes et de fournir des informations sur les actes répréhensibles.

Dans un communiqué, Kenneth Blanco, directeur du FinCEN, met en garde le marché financier contre les typologies et les schémas typiques impliqués dans le trafic illicite de drogue, notamment les adresses de cryptomonnaie non autorisées et les comptes bancaires à l'étranger.

Il exhorte le secteur financier à être attentif à ces signaux d'alerte et à en informer rapidement les forces de l'ordre afin que des mesures rapides soient prises contre ces activités nuisibles.

Parallèlement, l'OFAC surveille de près les adresses de cryptomonnaies suspectes depuis un certain temps. L'année dernière, l'agence a arrêté deux ressortissants iraniens soupçonnés d'avoir effectué des transactions illégales Bitcoin contre des rials iraniens. Selon les informations disponibles, ces deux adresses auraient permis de faire passer clandestinement des millions de dollars en Bitcoin.

Comme l'a récemment déclaré lors d'une interview accordée à CNBC, de telles mesures placent les cryptomonnaies, et notamment Bitcoin, directement sous le feu des projecteurs des autorités financières américaines. Le gouvernement fera tout son possible pour éviter que Bitcoin ne devienne un nouveau compte bancaire suisse et ne mette en péril l'ensemble du système financier du pays, a-t-il affirmé.