Le Trésor américain cible les adresses de cryptomonnaie des principaux barons de la drogue

Les adresses de cryptomonnaie de trois contrebandiers de drogue chinois notoires ont été placées sur liste noire par l'agence de renseignement financier et d'application de la loi du département du Trésor des États-Unis. 

Le Bureau of Foreign Assets Control (OFAC) a mis fin au réseau présumé de blanchiment d'argent et de contrebande de drogue mené par trois ressortissants chinois en gelant tous les biens qu'ils possédaient aux États-Unis et en enregistrant leurs identités supposées sous forme d'adresses e-mail alternatives, de numéros de sécurité sociale et de passeports.

Opération internationale de trafic de drogue exposée par le Trésor américain

Les trois principaux barons de la drogue étaient identifié Xiaobing Yan, Fujing Zheng et Guanghua Zheng, qui auraient violé les lois du pays contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue en produisant et fabriquant des stupéfiants mortels. 

Ces drogues ont joué un rôle significatif dans l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis, déclare Sigal Mandelker, sous-secrétaire à la division du renseignement sur le terrorisme et les finances.

Enfin, le 21 août, l'OFAC et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ont adopté une approche collaborative pour mettre fin aux opérations nationales de trafic de stupéfiants en exerçant des pressions financières sur les barons de la drogue.

Le Trésor américain a sorti le grand jeu en les ajoutant à la liste des personnes spécialement désignées (SDN), qui interdit aux ressortissants américains de traiter avec eux, en plus de lister et de bloquer douze adresses de cryptomonnaie différentes des chefs de la drogue, dont onze adresses Bitcoin et une adresse Litecoin.  

En plus de ces noms, le Trésor américain a également inscrit l'organisation de trafic de drogue Zheng et Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd sur la liste SDN pour avoir supposément soutenu le trafic de stupéfiants à grande échelle.

Adresses de cryptomonnaie illégales sous le radar

De plus, un avis a été adressé aux banques et institutions financières du monde entier pour qu'elles restent vigilantes et fassent part de toute information sur les infractions.

Dans une annonce, Kenneth Blanco, directeur du FinCEN, met en garde le marché financier contre les typologies et les schémas typiques impliqués dans le commerce illicite de drogue, qui incluent des adresses de cryptomonnaie non autorisées et des comptes bancaires à l'étranger.

Il exhorte l'industrie financière à surveiller ces signaux d'alarme et à notifier rapidement les forces de l'ordre pour des actions rapides contre ces activités nuisibles.

Pendant ce temps, l'OFAC surveille depuis un certain temps les adresses de cryptomonnaie suspectes. L'année dernière, l'agence a arrêté deux ressortissants iraniens pour avoir supposément échangé des paiements Bitcoin illégaux contre des rials iraniens. Selon les rapports, les deux adresses de cryptomonnaie avaient fait passer des millions de dollars de Bitcoins.

Comme l'a récemment déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin a déclaré dans son entretien avec CNBC, que des mesures telles que celles-ci placent les cryptomonnaies, en particulier le Bitcoin, directement sous le radar de l'application de la loi financière américaine. Le gouvernement fera ce qu'il faut pour s'assurer que le Bitcoin ne se transforme pas en un autre compte bancaire suisse numéroté et ne met pas en péril tout le système financier du pays, affirme-t-il.