تيثر وترون وتشيناليسيس تطلقان DCTF لتحل محل وحدة T3 المنحلة

في 12 نوفمبر، شكلت Tether وTron وChainalysis تحالفاً جديداً يُعرف باسم فريق العمل المشترك لمكافحة الجرائم الرقمية (DCTF). ويهدف إلى تحديد المعاملات غير المشروعة لعملة USDT على بلوكتشين Tron واتخاذ إجراءات وقائية لحظرها قبل تحويل الأموال.

يأتي تشكيل DCTF بعد حل الوحدة المالية المشتركة T3، التي كانت مشروعاً مشتركاً بين Tether وTron وTRM Labs، وكانت مسؤولة عن تحديد معاملات غير مشروعة بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار أمريكي. مما يطرح السؤال: هل سيتصرف DCTF بشكل أسرع من سلفه؟

كيف يفترض أن تعمل عملية التسليم الثلاثية

يلعب كل عضو في التحالف دورًا محددًا. تستخدم تشيناليسيس بيانات البلوكشين وأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتتبع المحافظ المشبوهة. يساعد ترون المحققين في تتبع المعاملات على بلوكشينه. وتيتير، بصفتها مُصدرة لعملة USDT، يمكنها تجميد أموال العنوان المصنّف.

ستقبل لجنة التعاون لمكافحة الجرائم الرقمية (DCTF) النصائح وطلبات تجميد الأصول من إنفاذ القانون. وستغطي تحقيقاتها عمليات الاحتيال والقرصنة والعمليات الإلكترونية لكوريا الشمالية وغسل الأموال. وتركز هذه التحقيقات على شبكة ترون، حيث يتداول أكثر من 94 مليار دولار من عملة USDT.

التحدي الحقيقي للجنة DCTF يتمثل في السرعة. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المحققين في تحديد المعاملات المشبوهة، إلا أنه لا يستطيع بدء عمليات التجميد. ويجب على اللجنة تحويل المعلومات التي تم الحصول عليها إلى إجراءات بسرعة؛ وإلا يمكن للمجرمين سحب الأموال.

ماذا حدث لوحدتي T3

قبل إطلاق DCTF، كانت Tron وTether تشغّلان تحالفًا مشابهًا يُعرف باسم وحدة الجرائم المالية T3 (T3). تأسست في سبتمبر 2024، وشملت TRM Labs، التي كانت مسؤولة عن تحليلات البلوكشين آنذاك قبل أن تتولى Chainalysis هذا الدور في DCTF. أفادت TRM بتجميد أصول بقيمة تزيد عن 450 مليون دولار في 23 ولاية قضائية. تمكنت الوحدة من اكتشاف نشاط مالي غير قانوني أكثر بنسبة 43.9% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وتمكنت من تجميد الأموال خلال يوم واحد من تلقي طلب من وكالات إنفاذ القانون.

على الرغم من نتائجها، تم حل T3 أخيرًا في أواخر أغسطس 2026. عُزيت الحللة إلى الاستجابات المتأخرة وضعف التنسيق. ومع ذلك، لم يؤكّد أي شريك في التحالف هذه الأسباب.

تشير المشكلات المبلغ عنها إلى مشاكل في التنسيق، وليس إلى ضعف مثبت في تقنية شركة TRM. وبدون معيار عام يقارن بين TRM وتشيناليسيس، فإن استبدال شريك التحليلات لا يثبت أن لجنة DCTF ستستجيب بشكل أسرع.

لماذا تحسم الدقائق النتيجة

تثير تقارير عن ضعف التنسيق في T3 سؤالاً مهماً يطرحه DCTF: هل يمكن لأعضائه تنسيق جهودهم بشكل أفضل لضمان استجابة أسرع؟

بعد سرقة 387 مليون دولار من Bitget في 24 سبتمبر، قالت Chainalysis إن أدواتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي قللت أكثر من 20 ساعة من العمل اليدوي لتتبع عبر السلاسل إلى أقل من 10 دقائق.

أظهرت تيثر فعاليتها في الاستجابة السريعة بعد اختراق بينانس الذي وقع في 29 أكتوبر. وأشارت الشركة إلى أنها جمّدت أكثر من 1.5 مليار دولار من USDT في غضون 30 دقيقة فقط. حتى الآن، جمّدت تيثر أكثر من 7 مليارات دولار.

وقعت الحدثان قبل إطلاق DCTF. وتُظهر هذه الأحداث الإنجازات المستقلة لكل من Tether وChainalysis، لكنها لا تشير إلى ما إذا كان التحالف الجديد سيتمكن من تحسين التنسيق والاستجابة بسرعة أكبر. ولا ينبغي إضافة التجميد التراكمي لـ Tether إلى مبلغ 450 مليون دولار الخاص بـ T3، حيث قد تتداخل الأرقام.

سباق تسلح بالذكاء الاصطناعي على الجانبين

المجرمون يسارعون أيضاً. قدّرت تشيناليسيس أن الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي كان أكثر ربحية بـ4.5 مرات من الاحتيال التقليدي في عام 2025. ونما احتيال انتحال الشخصية بأكثر من 1,400%.

وضع مؤشر ترْم اعتماد الذكاء الاصطناعي الإجرامي عند 54 من أصل 100 في عام 2026، مرتفعاً من 28 في عام 2024. وبحلول أغسطس، تجاوزت الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال باستخدام الصور المقلدة العميقة إجمالي عام 2025 بنسبة 263%.

فحصت وحدة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) 33,904 تقريراً تغطي 12.7 مليار دولار من الأنشطة المشتبه بها المتصلة باحتيال الاستثمار. ويشمل ذلك المعاملات المكررة المحتملة والمحاولة غير المكتملة، وليس الخسائر المؤكدة للضحايا.

ما يعنيه ذلك لدفعات USDT والثقة فيها

لدى المستخدمين الشرعيين الكثير مما يخاطرون به. وجدت تشيناليسيس أن النشاط الاقتصادي على سلسلة الكتل انخفض بنسبة 1.6% فقط خلال العام المنتهي في يونيو 2026، حتى مع انخفاض القيمة السوقية للعملات المشفرة بنحو 50%.

غطى موقع Cryptopolitan مخطط بونزي مفترض مرتبط بحجم تداول يبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي من عملة USDT على شبكة Tron. حذر BlockSec من أن التحويلات الداخلية قد تضخم هذا الرقم، إذ لا يعكس خسائر الضحايا.

لم يحدد DCTF أهدافاً زمنية عامة للاستجابة أو معايير قابلة للتحقق بشكل مستقل. وستكون عمليات التجميد الأولى الموثقة له—ومواعيدها—هي الاختبار الحقيقي.

ملخص سريع

أطلقت تيثر، وترن، وتشيناليسيس فرقة العمل الخاصة بالجرائم الرقمية في 12 نوفمبر للكشف عن وتجميد عملات USDT غير المشروعة على شبكة ترن والتنسيق مع إنفاذ القانون، مما يحل محل وحدة T3 للجرائم المالية التي أفيد بأنها أُغلقت رغم تجميد أكثر من 450 مليون دولار. ويهم ذلك ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على USDT على شبكة ترن لإجراء المدفوعات، لأن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أسرع وأكثر ربحية. يبقى السؤال المفتوح حول ما الذي تغير فعلياً على المستوى التشغيلي وكيف سيتم قياس النجاح.