Tether, Tron и Chainalysis запустили DCTF на замену распущенному подразделению T3

12 ноября Tether, Tron и Chainalysis создали новый альянс, известный как Целевая группа по борьбе с цифровыми преступлениями (DCTF). Она направлена на выявление незаконных транзакций с USDT в блокчейне Tron и принятие превентивных мер для блокировки таких операций до перевода средств.

Создание DCTF произошло после роспуска Целевой группы по финансовым преступлениям T3, которая представляла собой совместное предприятие Tether, Tron и TRM Labs и выявила незаконные транзакции на сумму более 450 млн долларов. Это порождает вопрос: будет ли DCTF действовать быстрее своего предшественника?

Как должна работать трёхсторонняя передача полномочий

Каждый участник альянса выполняет свою конкретную роль. Chainalysis использует данные блокчейна и инструменты на базе искусственного интеллекта для отслеживания подозрительных кошельков. Tron помогает следователям в отслеживании транзакций в своей сети. Tether, являясь эмитентом USDT, может заморозить средства по адресу, внесенному в черный список.

DCTF будет принимать подсказки и запросы на заморозку активов от правоохранительных органов. Расследования будут охватывать мошенничество, взломы, кибероперации Северной Кореи и отмывание денег. Эти расследования будут сосредоточены на Tron, где циркулирует более 94 млрд долларов в USDT.

Главным вызовом для DCTF станет скорость. Хотя искусственный интеллект может помочь следователям выявлять подозрительные транзакции, он не может инициировать их заморозку. DCTF должна быстро превращать полученную информацию в действия; в противном случае преступники успеют обналичить средства.

Что произошло с единицей T3

До запуска DCTF Tron и Tether осуществляли аналогичное партнерство под названием Блок финансовой преступности T3 (T3). Созданная в сентябре 2024 года, T3 включала TRM Labs, которая отвечала за блокчейн-аналитику на тот момент, пока эту роль в DCTF не переняла Chainalysis. TRM отчиталась о заморозке активов на сумму более $450 млн в 23 юрисдикциях. Блоку удалось выявить на 43,9% больше незаконной финансовой активности в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Он смог заморозить средства в течение одного дня после получения запроса от правоохранительных органов.

Несмотря на достигнутые результаты, T3 была окончательно распущена в конце августа 2026 года. Распускание было связано с задержками в ответах и плохой координацией. Однако ни один из партнеров альянса не подтвердил эти причины.

Сообщаемые проблемы указывают на координационные сбои, а не на доказанную слабость технологии TRM. Поскольку нет открытых бенчмарков, сравнивающих TRM и Chainalysis, замена партнера по аналитике не гарантирует, что DCTF будет реагировать быстрее.

Почему минуты решают исход

Сообщения о плохой координации в T3 поднимают важный вопрос для DCTF: смогут ли её участники лучше координировать действия, чтобы обеспечить более быстрый отклик?

После кражи $387 млн с биржи Bitget 24 сентября Chainalysis заявила, что ее инструменты с поддержкой ИИ сократили ручную работу по отслеживанию транзакций между цепочками с более чем 20 часов до менее чем 10 минут.

Tether продемонстрировала свою эффективность в оперативном реагировании после взлома Binance, произошедшего 29 октября. Компания сообщила, что заморозила более 1,5 млрд долларов США в USDT всего за 30 минут. На сегодняшний день Tether осуществила заморозку средств на сумму свыше 7 млрд долларов.

Оба события произошли до запуска DCTF. Они демонстрируют самостоятельные достижения Tether и Chainalysis, но не указывают на то, сможет ли новый альянс лучше координировать действия и реагировать быстрее. Суммарный объём заморозки средств Tether не следует прибавлять к $450 млн T3, так как эти показатели могут пересекаться.

Гонка вооружений с применением ИИ на обеих сторонах

Преступники также ускоряют темпы. По оценкам Chainalysis, мошеннические схемы с использованием ИИ были в 4,5 раза прибыльнее традиционных мошеннических схем в 2025 году. Количество мошенничеств с подменой личности выросло более чем на 1400%.

Индекс TRM оценил уровень внедрения преступного ИИ на отметке 54 из 100 в 2026 году по сравнению с 28 в 2024 году. К августу сообщаемые убытки от мошенничества с глубокими фейками превысили общий показатель 2025 года на 263%.

FinCEN рассмотрела 33 904 заявлений, охватывающих 12,7 млрд долларов в рамках подозрительной деятельности, связанной с инвестиционным мошенничеством. Это включает возможные дублирующиеся и попыточные транзакции, а не подтвержденные потери жертв.

Что это означает для платежей USDT и доверия к ним

У добросовестных пользователей есть что терять. Chainalysis обнаружила, что объем ончейн-экономической активности снизился всего на 1,6% за год, закончившийся в июне 2026 года, даже несмотря на то, что рыночная капитализация криптовалюты упала примерно на 50%.

Cryptopolitan сообщил о предполагаемой пирамидальной схеме, связанной с оборотом 1,6 млрд USDT в кошельках сети Tron. BlockSec предупредил, что внутренние переводы могут завышать эту цифру. Данный показатель не отражает убытки пострадавших.

DCTF не установила публичных целевых показателей времени реакции или независимых проверяемых стандартов. Первые задокументированные случаи заморозки — и их сроки — станут настоящей проверкой.

TLDR

12 ноября Tether, Tron и Chainalysis запустили Целевую группу по борьбе с цифровыми преступлениями для выявления и замораживания незаконных USDT в сети Tron и координации действий с правоохранительными органами. Это решение заменило Финансовую группу по борьбе с преступностью T3, которая, как сообщается, прекратила своё существование, несмотря на то что ранее заблокировала более 450 млн долларов. Это важно для миллионов пользователей USDT в сети Tron, совершающих платежи, поскольку искусственный интеллект делает мошенничество быстрее и прибыльнее. Остаётся открытым вопрос о том, что именно изменилось в операционной деятельности и как будет оцениваться успех.