Крипто-мошенник получил 9 лет, так как это все еще самая быстрорастущая преступность в Америке

Житель Огайо, который руководил операцией по крипто-инвестиционному мошенничеству, собрав более 10 млн долларов, был приговорен федеральным судьей к девяти годам тюремного заключения.

Менеджер по инвестиционному мошенничеству Ратнакишоре Giri будет находиться под надзором еще три года после освобождения.

Судебные документы показывают, что он заманивал инвесторов, представляясь опытным трейдером криптовалют, специализирующимся на торговле биткоин-деривативами. Он обещал потенциальным инвесторам прибыльные доходы без какого-либо риска для их начальных вложений под своей защитой.

За кулисами у Гири работала классическая финансовая пирамида. Он брал деньги от новых инвесторов, чтобы вернуть их предыдущим. Это было связано с тем, что он проигрывал все свои ставки, что приводило к потере денег людей. Он придумывал ложные причины для возврата средств.

В октябре 2024 года Гири признал себя виновным в одном эпизоде телекоммуникационного мошенничества. Однако на этом он не остановился. Во время ожидания судебного заседания по приговору он продолжал свою деятельность, прося у новых инвесторов деньги и вовлекая в свою паутину все больше жертв.

До суда по приговору в понедельник Giri признал эту дополнительную вину через обновленное соглашение с Министерством юстиции.

Судебные документы показывают, что Гири привлекал инвесторов, рассказывая о своем предполагаемом богатстве и дорогом образе жизни. У него были два спортивных автомобиля Lamborghini, Tesla и Audi R8.

Он демонстрировал дорогие часы, путешествовал на частных самолетах и останавливался в элитных арендованных домах. Вместо того чтобы вкладывать все деньги инвесторов в торговлю криптовалютой, как он обещал, Гири использовал часть средств на свои личные расходы или для выплаты предыдущим инвесторам, следуя типичной схеме финансовой пирамиды.

Мошенничество с криптовалютой достигло рекордных уровней по всей стране

Согласно отчету ФБР, крипто-мошенники в прошлом году лишили американцев 11,4 млрд долларов. Отчет, как упоминалось ранее Cryptopolitan, описал эти схемы как сложные, долгосрочные операции, использующие психологические тактики, ложную легитимность и сложность криптовалют, чтобы обмануть жертв и заставить их вложить крупные суммы денег.

ФБР установило, что большинство мошеннических схем с криптовалютой исходят от организованных преступных групп, действующих в Юго-Восточной Азии. Эти группы часто принуждают жертв торговли людьми к работе в рамках мошеннических операций. Число жертв выросло в 2025 году: поступило 181 565 жалоб, связанных с криптовалютой, что на 21 процент больше.

Средний ущерб на одно дело достиг 62 604 долларов, что показывает, что жертвы обычно теряют значительные суммы, а не небольшие деньги.

Почти 18 600 человек потеряли более 100 000 долларов каждый, что предполагает, что многие жертвы теряют свои сбережения и пенсионные накопления. Мошенничество с криптовалютой теперь представляет собой значительную часть более широкого роста онлайн-мошенничества. В 2025 году американцы подали более 1 миллиона жалоб на киберпреступления, а общие убытки превысили 20,8 миллиарда долларов.

Криптовалютная индустрия реагирует на угрозу

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, сообщила, что ее системы безопасности на базе искусственного интеллекта предотвратили потери пользователей на сумму более 10,5 млрд долларов с начала 2025 года по первый квартал 2026 года.

Биржа заблокировала 22,9 миллиона попыток мошенничества и фишинга только в первом квартале 2026 года, защитив около 1,98 миллиарда долларов средств пользователей.

Binance сообщила, что мошенники все чаще используют технологии искусственного интеллекта для запуска атак. Компания заявила, что 76 процентов мошеннических схем с использованием ИИ теперь относятся к высшей категории как по размеру, так и по серьезности.