암호화폐 사기범, 여전히 미국에서 가장 빠르게 성장하는 범죄로 9년 형 선고

1,000만 달러 이상을 모은 암호화폐 투자 사기 운영을 주도한 오하이오 주 거주자가 연방 판사로부터 9년 형을 선고받았습니다.

사기 투자 관리자 라트나키쇼레 기리는 석방 후 추가로 3년간 감시 대상이 됩니다.

법원 기록에 따르면 기리는 비트코인 파생상품 거래를 전문으로 하는 숙련된 암호화폐 거래자로 자신을 소개하여 투자자들을 유인했습니다. 그는 잠재적 투자자들에게 자신의 보호 하에서 초기 투자에 대한 위험 없이 수익적인 수익을 약속했습니다.

배후에서 기리는 전형적인 피라미드 사기를 운영했습니다. 그는 새로운 투자자들로부터 돈을 받아 이전 투자자들에게 돌려주었습니다. 이는 그가 모든 베팅에서 패배하여 실패했기 때문이며, 이는 사람들의 돈에 손실을 초래했습니다. 그는 환불에 대한 거짓 이유를 만들었습니다.

2024년 10월, 기리는 전신 사기 혐의 하나를 자백했습니다. 그러나 그는 거기서 멈추지 않았습니다. 선고 심사를 기다리는 동안 그는 계속하여 더 많은 투자자들로부터 돈을 요청하며 자신의 그물망 아래 더 많은 피해자들을 끌어들였습니다.

월요일의 선고 전, 기리는 법무부와 업데이트된 합의를 통해 이 추가적인 불법 행위를 인정했습니다.

법원 제출 자료에 따르면 기리는 자신의 가상의 부와 비싼 생활 방식을 이야기하며 투자자들을 끌어들였습니다. 그는 람보르기니 스포츠카 2대, 테슬라, 아우디 R8을 소유하고 있었습니다.

그는 비싼 시계를 착용하고, 개인 항공기를 타고 여행하며, 고급 임대 주택에 머물렀습니다. 그는 투자자들의 모든 돈을 약속한 대로 암호화폐 거래에 사용하지 않고, 일부 자금을 자신의 지출에 사용하거나 피라미드 사기의 전형적인 패턴에 따라 이전 투자자들에게 갚았습니다.

암호화폐 사기, 전국적으로 기록적인 수준 도달

FBI 보고서에 따르면 암호화폐 사기는 지난해 미국인들로부터 114억 달러를 빼앗았습니다. 크립토폴리탄이 이전에 언급한 이 보고서는 이러한 사기 수법을 심리적 전술, 허위 정당성 및 암호화폐의 복잡성을 사용하여 피해자들이 큰 금액을 투자하도록 속이는 정교하고 장기적인 운영으로 설명했습니다.

FBI는 대부분의 암호화폐 사기가 동남아시아에서 운영되는 조직 범죄 그룹에서 비롯된다고 밝혔습니다. 이러한 그룹은 종종 인신매매 피해자들을 강제로 사기 운영을 수행하도록 부립니다. 피해자 수는 2025년에 급증하여 암호화폐 관련 불만 사항이 181,565건으로 21% 증가했습니다.

건당 평균 손실액은 62,604달러에 달했으며, 이는 피해자들이 일반적으로 소액이 아닌 상당한 금액을 잃는다는 것을 보여줍니다.

거의 18,600명의 사람들이 각각 10만 달러 이상을 잃었으며, 이는 많은 피해자들이 저축과 은퇴 자금을 잃고 있음을 시사합니다. 암호화폐 사기는 이제 온라인 사기의 더 넓은 증가의 주요 부분을 차지합니다. 미국인들은 2025년에 100만 건 이상의 사이버 범죄 불만 사항을 제출했으며, 총 손실액은 208억 달러를 초과했습니다.

암호화폐 산업이 위협에 대응하고 있습니다

거래량 기준 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 발표했습니다. 2025년 초부터 2026년 1분기까지 인공 지능 보안 시스템이 사용자 손실 105억 달러 이상을 차단했다고 합니다.

거래소는 2026년 첫 분기 동안 단 2,290만 건의 사기 및 피싱 시도를 차단하여 약 19억 8천만 달러의 사용자 자산을 보호했습니다.

바이낸스는 사기범들이 공격을 시작하기 위해 AI 기술을 점점 더 많이 사용하고 있다고 보고했습니다. 회사는 AI 기반 사기의 76%가 이제 크기와 심각성 모두에서 최고 범주에 속한다고 말했습니다.