- 31岁的Rathnakishore Giri因运营一个价值1000万美元的加密货币庞氏骗局，被判处九年监禁。
- 2025年，美国人因加密货币骗局损失了114亿美元，较前一年增长了22%。
- 全球最大的加密货币交易所部署了人工智能安全系统，仅在2026年第一季度就阻止了2290万次诈骗尝试。
俄亥俄州居民领导了一项加密货币投资欺诈行动，收集了超过1000万美元，已被联邦法官判处九年监禁。
欺诈投资经理Rathnakishore Giri在获释后还将受到另外三年的监视。
法院记录显示，他通过将自己描绘成一名精通比特币衍生品交易的熟练加密货币交易者来引诱投资者。他承诺在保护投资者初始投资的情况下，为潜在投资者带来无风险的利润回报。
幕后，Giri运行着经典的庞氏骗局。他从新投资者那里收取资金，再返还给之前的投资者。这是因为他的所有赌注都失败了，导致人们蒙受损失。他会为退款编造虚假理由。
2024年10月，Giri承认了一项电信欺诈指控。然而，他并未就此停止。在等待jos量刑听证会期间，他继续他的行径，向更多投资者索要资金，将更多受害者纳入他的网中。
在周一的宣判之前，Giri通过与美国司法部达成的更新协议承认了这项额外的不当行为。
法院文件显示，Giri通过谈论他所谓的财富和奢华的生活方式来吸引投资者。他拥有两辆兰博基尼跑车、一辆特斯拉和一辆奥迪R8。
他展示昂贵的手表，乘坐私人飞机，入住高端租赁物业。与承诺将所有投资者资金投入加密货币交易不同，Giri将部分资金用于自己的消费或偿还早期投资者，遵循典型的庞氏骗局模式。
全国范围内的加密货币骗局达到创纪录水平
根据FBI的报告，去年加密货币欺诈从美国人那里骗走了114亿美元。正如Cryptopolitan此前所述，该报告将这些骗局描述为精心策划、长期运行的行动，利用心理战术、虚假合法性和加密货币的复杂性来欺骗受害者投入大量资金。
FBI发现，大多数加密货币骗局来自在东南亚运营的有组织犯罪集团。这些集团经常强迫人口贩卖受害者从事诈骗运营。2025年受害者人数激增，涉及加密货币的投诉达181,565起，增长了21%。
每起案件的平均损失达到62,604美元，表明受害者通常损失巨额资金而非小额资金。
近18,600人每人损失超过10万美元，表明许多受害者正在损失储蓄和退休资金。加密货币骗局现在代表了在线欺诈更广泛增长的主要部分。2025年，美国人提交了超过100万起网络犯罪投诉，总损失超过208亿美元。
加密货币行业正在应对这一威胁
按交易量计算全球最大的加密货币交易所Binance，宣布其人工智能安全系统阻止了2025年初至2026年第一季度超过105亿美元的用戶损失。
该交易所在2026年第一季度仅阻止了2290万起诈骗和钓鱼尝试，保护了约19.8亿美元的用戶资金。
Binance报告称，欺诈者越来越多地使用AI技术发动攻击。该公司表示，76%的AI驱动骗局在规模和严重性方面都属于最高类别。
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Noor Bazmi
Noor Bazmi 是 Cryptopolitan 新闻团队的成员，拥有媒体研究学位。她专注于报道区块链、加密货币、人工智能、大型科技公司、电动汽车市场、全球经济以及政府政策变化等新闻。她目前正在修读市场营销课程，以便更好地与全球受众建立联系。
