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- 31岁的拉特纳基肖尔·吉里因运营涉案金额高达1000万美元的加密货币庞氏骗局而被判处9年监禁。.
- 2025年，美国人因加密货币诈骗损失了114亿美元，比上一年增加了22%。.
- 全球最大的加密货币交易所部署了人工智能安全系统，仅在 2026 年第一季度就拦截了 2290 万次诈骗企图。.
一名俄亥俄州dent 因主导加密货币投资诈骗活动，骗取超过 1000 万美元，被联邦法官判处九年监禁。.
诈骗投资经理拉特纳基肖尔·吉里获释后，还将接受三年的监视。.
法庭记录显示，他以精通 Bitcoin 衍生品交易的加密货币交易员的身份引诱投资者。他向潜在投资者承诺，在他的保护下，投资者可以获得丰厚的回报，且无需承担任何投资风险。.
在幕后，吉里运作着一个 classic 金字塔骗局。他从新投资者那里骗取资金，然后再返还给老投资者。这是因为他所有的投资都失败了，导致人们的钱财损失。他会编造各种虚假理由来退款。.
2024年10月，吉里承认了一项电信诈骗罪名。然而，他并未就此罢休。在等待判决听证会期间，他继续行骗，向更多投资者募集资金，将更多受害者拉入他的骗局。.
之前 周一的宣判，吉里通过与司法部达成的更新协议承认了这一额外的违法行为。
法庭文件显示，吉里通过吹嘘自己的财富和奢靡生活方式来trac投资者。他拥有两辆兰博基尼跑车、一辆特斯拉和一辆奥迪R8。.
他佩戴名贵手表，乘坐私人飞机出行，居住在高档出租房内。吉里并没有像他承诺的那样将所有投资者的资金都投入加密货币交易，而是将部分资金用于个人消费或偿还早期投资者，这完全符合金字塔骗局的典型模式。.
全国范围内的加密货币诈骗案件数量创历史新高。
根据美国联邦调查局 (FBI) 的一份报告，去年加密货币诈骗使美国人损失了 114 亿美元。正如 Cryptopolitan 此前报道，该报告将这些骗局描述为精心策划、持续时间长的行动，利用心理战术、虚假合法性和加密货币的复杂性来诱骗受害者投入大量资金。
美国联邦调查局发现，大多数加密货币诈骗都来自在东南亚活动的有组织犯罪集团。这些集团通常强迫人口贩运的受害者参与诈骗活动。2025年，涉及加密货币的投诉数量激增至181,565起，增幅达21%。.
每起案件的平均损失金额达到 62,604 美元，这表明受害者通常会损失一大笔钱，而不是小额款项。.
近18600人每人损失超过10万美元，这意味着许多受害者正在损失积蓄和退休金。加密货币诈骗如今已成为网络诈骗日益猖獗的普遍现象。2025年，美国人提交的网络犯罪投诉超过100万起，总损失超过208亿美元。.
加密货币行业正在应对这一威胁
Binance全球交易量最大的加密货币交易所 宣布 ，其人工智能安全系统在 2025 年初至 2026 年第一季度期间阻止了超过 105 亿美元的用户损失。
仅在 2026 年第一季度，该交易所就拦截了 2290 万次诈骗和网络钓鱼攻击，保护了约 19.8 亿美元的用户资金。.
Binance 报告称，诈骗分子越来越多地利用人工智能技术发起攻击。该公司表示，目前76%的人工智能驱动型诈骗案件在规模和严重程度上都属于最高级别。.
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努尔·巴兹米
努尔·巴兹米毕业于电影专业。她从电影创作转向新闻写作，关注现实世界的故事，兴趣广泛，涵盖区块链、科技及其在经济和个人生活中日益重要的作用。在从事新闻写作一年多的同时，她还在攻读市场营销方面的更高学历。市场营销领域融合了她对创意叙事、创新和真实性的追求，旨在创造实际影响，并与全球受众建立更深层次的联系。
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