Un residente de Ohio que dirigió una operación de fraude de inversión en criptomonedas recaudando más de 10 millones de dólares ha sido sentenciado a nueve años de prisión por un juez federal.

El gestor de inversiones fraudulentas, Rathnakishore Giri, estará bajo vigilancia durante otros tres años después de su liberación.

Los registros judiciales muestran que atrajo a inversores presentándose como un comerciante de criptomonedas experto especializado en el comercio de derivados de Bitcoin. Prometía a los inversores potenciales rendimientos rentables sin ningún riesgo para su inversión inicial bajo su protección.

Detrás de escena, Giri tenía funcionando un esquema piramidal clásico. Tomaba dinero de nuevos inversores para devolvérselo a los anteriores. Esto se debía a que estaba perdiendo todas sus apuestas, lo que resultaba en pérdidas para el dinero de las personas. Hacía excusas falsas para los reembolsos.

En octubre de 2024, Giri se declaró culpable de un cargo de fraude por medios electrónicos. Sin embargo, no se detuvo allí. Durante el tiempo que esperó la audiencia de sentencia de jos, continuó con su actuación pidiendo más dinero a más inversores, atrayendo a más víctimas a su red.

Los documentos judiciales muestran que Giri atrajo a inversores hablando de su supuesta riqueza y estilo de vida costoso. Era propietario de dos coches deportivos Lamborghini, un Tesla y un Audi R8.

Según un informe del FBI, los fraudes de criptomonedas desviaron 11.400 millones de dólares de los estadounidenses el año pasado. El informe, como se mencionó anteriormente en Cryptopolitan, describió estos esquemas como operaciones elaboradas y de larga duración que utilizan tácticas psicológicas, legitimidad falsa y la complejidad de las criptomonedas para engañar a las víctimas y hacerlas invertir grandes cantidades de dinero.

Mostraba relojes costosos, viajaba en aviones privados y se alojaba en propiedades de alquiler de alta gama. En lugar de invertir todo el dinero de los inversores en el comercio de criptomonedas como había prometido, Giri utilizó parte de los fondos para sus propios gastos o para pagar a inversores anteriores, siguiendo el patrón típico de un esquema piramidal.

Las estafas de criptomonedas alcanzan niveles récord a nivel nacional

El FBI descubrió que la mayoría de las estafas de criptomonedas provienen de grupos criminales organizados que operan en el sudeste asiático. Estos grupos a menudo obligan a víctimas de trata de personas a trabajar ejecutando las operaciones de estafa. El número de víctimas aumentó en 2025, con 181.565 quejas que involucraban criptomonedas, un aumento del 21 por ciento.

Binance, el mayor exchange de criptomonedas por volumen de negociación, anunció que sus sistemas de seguridad de inteligencia artificial detuvieron más de 10.500 millones de dólares en pérdidas de usuarios desde principios de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.

La pérdida promedio por caso alcanzó los 62.604 dólares, lo que muestra que las víctimas suelen perder sumas sustanciales en lugar de pequeñas cantidades.

Casi 18.600 personas perdieron más de 100.000 dólares cada una, lo que sugiere que muchas víctimas están perdiendo ahorros y dinero para la jubilación. Las estafas de criptomonedas ahora representan una parte importante de un aumento más amplio en el fraude en línea. Los estadounidenses presentaron más de 1 millón de quejas por ciberdelitos en 2025, con pérdidas totales que superaron los 20.800 millones de dólares.

La industria de las criptomonedas está respondiendo a la amenaza

El exchange bloqueó 22,9 millones de intentos de estafa y phishing solo en el primer trimestre de 2026, protegiendo unos 1.980 millones de dólares en dinero de los usuarios.

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas por volumen de negociación, anunció que sus sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial evitaron pérdidas de más de 10.500 millones de dólares a los usuarios desde principios de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.

Binance informó que los estafadores están utilizando cada vez más tecnología de IA para lanzar ataques. La empresa dijo que el 76 por ciento de las estafas impulsadas por IA ahora caen dentro de la categoría más alta tanto por tamaño como por severidad.

Un residente de Ohio que dirigió una operación de fraude de inversión en criptomonedas recaudando más de 10 millones de dólares ha sido sentenciado a nueve años de prisión por un juez federal. El gestor de inversiones fraudulentas, Rathnakishore Giri, estará bajo vigilancia durante otros tres años después de su liberación. Los registros judiciales muestran que atrajo a inversores presentándose como un…