Un residente dell'Ohio che ha guidato un'operazione di frode negli investimenti cripto raccogliendo più di 10 milioni di dollari è stato condannato a nove anni di carcere da un giudice federale.

Il gestore di investimenti fraudolento, Rathnakishore Giri, sarà sotto sorveglianza per altri tre anni dopo il suo rilascio.

I documenti del tribunale mostrano che ha attirato gli investitori presentandosi come un abile trader di criptovalute specializzato nel trading di derivati Bitcoin. Ha promesso ai potenziali investitori rendimenti profittevoli senza alcun rischio per il loro investimento iniziale sotto la sua protezione.

Dietro le quinte, Giri gestiva un classico schema piramidale. Prelevava denaro dai nuovi investitori per restituirlo a quelli precedenti. Questo perché stava perdendo tutte le sue scommesse, che si rivelavano infruttuose, causando perdite di denaro alle persone. Forniva false motivazioni per i rimborsi.

Nell'ottobre 2024, Giri si è dichiarato colpevole di una carica di frode via cavo. Tuttavia, non si è fermato lì. Durante il periodo di attesa dall'udienza di condanna di jos, ha continuato la sua recita chiedendo denaro ad altri investitori, attirando più vittime nella sua ragnatela.

I documenti del tribunale mostrano che Giri ha attirato gli investitori parlando della sua supposta ricchezza e del suo stile di vita costoso. Possedeva due auto sportive Lamborghini, una Tesla e un Audi R8.

Secondo un rapporto dell'FBI, le frodi cripto hanno sottratto 11,4 miliardi di dollari agli americani lo scorso anno. Il rapporto, come menzionato precedentemente da Cryptopolitan, ha descritto questi schemi come operazioni elaborate e di lunga durata che utilizzano tattiche psicologiche, falsa legittimità e la complessità delle criptovalute per ingannare le vittime inducendole a investire grandi somme di denaro.

Esponeva orologi costosi, viaggiava su aerei privati e soggiornava in proprietà di lusso in affitto. Invece di investire tutto il denaro degli investitori nel trading di criptovalute come aveva promesso, Giri ha utilizzato parte dei fondi per le sue spese personali o per rimborsare i precedenti investitori, seguendo il tipico schema di una piramide finanziaria.

Le truffe cripto hanno raggiunto livelli record a livello nazionale

L'FBI ha scoperto che la maggior parte delle truffe cripto proviene da gruppi criminali organizzati operanti nel Sud-est asiatico. Questi gruppi spesso costringono le vittime di tratta di esseri umani a lavorare gestendo le operazioni di truffa. Il numero di vittime è aumentato nel 2025, con 181.565 reclami che coinvolgono criptovalute, un aumento del 21 percento.

Binance, il più grande exchange di criptovalute per volume di trading, ha annunciato che i suoi sistemi di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale hanno impedito perdite per gli utenti per oltre 10,5 miliardi di dollari dall'inizio del 2025 fino al primo trimestre del 2026.

La perdita media per caso ha raggiunto 62.604 dollari, mostrando che le vittime perdono tipicamente somme sostanziali piuttosto che piccole quantità.

Quasi 18.600 persone hanno perso oltre 100.000 dollari ciascuna, suggerendo che molte vittime stanno perdendo risparmi e denaro per la pensione. Le truffe cripto ora rappresentano una parte significativa di un aumento più ampio delle frodi online. Gli americani hanno presentato più di 1 milione di reclami per crimini informatici nel 2025, con perdite totali superiori a 20,8 miliardi di dollari.

Il settore delle criptovalute sta rispondendo alla minaccia

L'exchange ha bloccato 22,9 milioni di tentativi di truffa e phishing nel solo primo trimestre del 2026, proteggendo circa 1,98 miliardi di dollari di denaro degli utenti.

Binance, il più grande exchange di criptovalute per volume di scambi, ha annunciato che i suoi sistemi di sicurezza basati sull'intelligenza artificiale hanno bloccato oltre 10,5 miliardi di dollari di perdite degli utenti dall'inizio del 2025 fino al primo trimestre del 2026.

Binance ha riferito che i truffatori stanno utilizzando sempre più la tecnologia di intelligenza artificiale per lanciare attacchi. L'azienda ha dichiarato che il 76 percento delle truffe guidate dall'IA rientra ora nella categoria più alta per dimensioni e gravità.

Un residente dell'Ohio che ha guidato un'operazione di frode negli investimenti cripto raccogliendo più di 10 milioni di dollari è stato condannato a nove anni di carcere da un giudice federale. Il gestore di investimenti fraudolento, Rathnakishore Giri, sarà sotto sorveglianza per altri tre anni dopo il suo rilascio. I documenti del tribunale mostrano che ha attirato gli investitori presentandosi come un…