Un escroc spécialisé dans les cryptomonnaies écope de 9 ans de prison, ce crime restant celui qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis

Undent de l'Ohio, à la tête d'une opération de fraude aux investissements en cryptomonnaies ayant permis de récolter plus de 10 millions de dollars, a été condamné à neuf ans de prison par un juge fédéral.

Rathnakishore Giri, le gestionnaire de placements soupçonné de fraude, restera sous surveillance pendant trois ans après sa libération.

Les documents judiciaires révèlent qu'il attirait les investisseurs en se présentant comme un trader expérimenté en cryptomonnaies, spécialisé dans les produits dérivés Bitcoin . Il leur promettait des rendements élevés sans aucun risque pour leur investissement initial, sous sa protection.

En coulisses, Giri avait mis en place un système pyramidal classic . Il prenait l'argent des nouveaux investisseurs pour le restituer aux anciens. En effet, tous ses investissements s'avéraient perdants, entraînant des pertes pour les investisseurs. Il inventait de faux prétextes pour justifier les remboursements.

En octobre 2024, Giri a avoué une accusation de fraude par voie électronique. Cependant, il ne s'est pas arrêté là. Pendant la période d'attente de son audience de détermination de la peine, il a continué ses agissements, sollicitant toujours plus d'investisseurs et attirant ainsi de nouvelles victimes dans son réseau.

Avant le prononcé de la sentence lundi, Giri a reconnu cette nouvelle faute dans le cadre d'un accord actualisé avec le ministère de la Justice.

Les documents judiciaires montrent que Giritracles investisseurs en évoquant sa prétendue richesse et son train de vie luxueux. Il possédait deux Lamborghini, une Tesla et une Audi R8.

Il exhibait des montres de luxe, voyageait en jet privé et séjournait dans des propriétés de prestige. Au lieu d'investir l'intégralité des fonds dans le trading de cryptomonnaies comme promis, Giri en utilisa une partie pour ses dépenses personnelles ou pour rembourser les premiers investisseurs, suivant ainsi le schéma classique d'une escroquerie pyramidale.

Les arnaques liées aux cryptomonnaies atteignent des niveaux records à l'échelle nationale

D'après un rapport du FBI, les fraudes liées aux cryptomonnaies ont dépouillé les Américains de 11,4 milliards de dollars l'an dernier. Ce rapport, mentionné précédemment par Cryptopolitan , décrit ces escroqueries comme des opérations complexes et de longue haleine qui exploitent des tactiques psychologiques, une fausse légitimité et la complexité des cryptomonnaies pour inciter les victimes à investir des sommes importantes.

Le FBI a constaté que la plupart des escroqueries aux cryptomonnaies proviennent de groupes criminels organisés opérant en Asie du Sud-Est. Ces groupes contraignent souvent des victimes de trafic d'êtres humains à participer à leurs activités frauduleuses. Le nombre de victimes a fortement augmenté en 2025, avec 181 565 plaintes concernant les cryptomonnaies, soit une hausse de 21 %.

La perte moyenne par cas a atteint 62 604 dollars, ce qui montre que les victimes perdent généralement des sommes substantielles plutôt que de petites sommes.

Près de 18 600 personnes ont perdu plus de 100 000 dollars chacune, ce qui laisse penser que de nombreuses victimes perdent leurs économies et leurs fonds de retraite. Les escroqueries aux cryptomonnaies représentent désormais une part importante de l’augmentation générale des fraudes en ligne. Aux États-Unis, plus d’un million de plaintes pour cybercriminalité ont été déposées en 2025, pour un préjudice total dépassant 20,8 milliards de dollars.

Le secteur des cryptomonnaies réagit à la menace

Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies en termes de volume de transactions, a annoncé que ses systèmes de sécurité basés sur l'intelligence artificielle ont permis d'éviter plus de 10,5 milliards de dollars de pertes pour les utilisateurs entre début 2025 et le premier trimestre 2026.

La plateforme a bloqué 22,9 millions de tentatives d'escroquerie et d'hameçonnage au cours du seul premier trimestre 2026, protégeant ainsi environ 1,98 milliard de dollars appartenant aux utilisateurs.

Binance a signalé que les fraudeurs utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle pour lancer des attaques. L'entreprise a indiqué que 76 % des escroqueries utilisant l'IA se classent désormais dans la catégorie la plus élevée, tant par leur ampleur que par leur gravité.