暗号資産詐欺師に9年の懲役刑、米国の最速成長犯罪

1,000万ドル以上を集めた暗号資産投資詐欺事件の首謀者であるオハイオ州在住者は、連邦裁判所により9年の懲役刑を言い渡された。

詐欺投資マネージャーであるラトナキショア・ギリは、釈放後、さらに3年間の監視下に置かれることになる。

裁判所の記録によると、彼はビットコイン先物取引を専門とする熟練した暗号資産トレーダーとして振る舞い、投資家を誘い込んだ。彼は、保護下の投資家に対して、初期投資にリスクがない状態で利益のあるリターンを提供すると約束した。

裏では、ギリは典型的なピラミッドスキームを運営していた。彼は新しい投資家から資金を集め、それを以前の投資家に返していた。これは、彼の賭けがすべて失敗し、人々の資金に損失をもたらしていたためである。彼は返金を求めるための偽の理由を作り出した。

2024年10月、ギリは1件の通信詐欺罪を認めた。しかし、そこで止まらなかった。ジョーの量刑公聴会を待つ間、彼は行動を続け、さらに多くの投資家から資金を集め、彼の網のさらに多くの被害者を引き込んだ。

月曜日の量刑判決の前に、ギリは司法省との更新された合意を通じて、この追加の不正行為を認めた。

裁判所の提出文書によると、ギリは自分の supposed な富と高価なライフスタイルについて語ることで投資家を惹きつけた。彼はランボルギーニのスポーツカー2台、テスラ、アウディR8を所有していた。

彼は高価な時計を身につけ、プライベート機で旅行し、高級賃貸物件に滞在した。約束した通りすべての投資家資金を暗号資産取引に充てるのではなく、ギリは資金の一部を自分の支出に充てたり、ピラミッドスキームの典型的なパターンに従って以前の投資家に返済したりした。

暗号資産詐欺が全国的に記録的な水準に達する

FBIの報告書によると、昨年の暗号資産詐欺により米国人から114億ドルが奪われた。クリプトポリタンが以前に言及したこの報告書は、これらのスキームを、心理戦術、偽りの正当性、および暗号資産の複雑さを利用して、被害者をだまし多額の資金を投入させる、巧妙で長期にわたる組織として記述している。

FBIは、暗号資産詐欺の大部分が東南アジアで活動する組織犯罪グループによるものだと発見した。これらのグループは、詐欺運営に従事させるために人身売買の被害者を強制労働させることが多い。被害者数は2025年に急増し、暗号資産に関連する苦情は18万1,565件に達し、21％の増加となった。

1件あたりの平均損失額は6万2,604ドルに達し、被害者は通常、少額ではなく多額の資金を失っていることを示している。

ほぼ1万8,600人がそれぞれ10万ドル以上を失っており、多くの被害者が貯蓄や退職資金を失っていることを示唆している。暗号資産詐欺は、オンライン詐欺の広範な増加の主要な部分を占めるようになっている。米国人は2025年に100万件以上のサイバー犯罪苦情を提出し、総損失額は208億ドルを超えた。

暗号資産業界は脅威に対応している

取引量で最大の暗号資産取引所であるバイナンスは、発表したところ、2025年初頭から2026年第1四半期にかけて、人工知能（AI）セキュリティシステムがユーザーの損失を105億ドル以上阻止したという。

取引所は2026年第1四半期だけで2,290万件の詐欺およびフィッシング試図をブロックし、約19億8,000万ドルのユーザー資金を保護した。

バイナンスは、詐欺師が攻撃を開始するためにAI技術をますます使用していると報告した。同社は、AI駆動の詐欺の76％が、規模と深刻度の両方で最高カテゴリに分類されると述べた。