محتال العملات المشفرة يحصل على 9 سنوات سجنًا لأنه لا يزال أسرع الجرائم نموًا في أمريكا

أدان قدر فيدرالي مقيمًا في أوهايو قاد عملية احتيال استثمارية في العملات المشفرة بجمع أكثر من 10 ملايين دولار إلى تسع سنوات في السجن.

سيخضع مدير الاستثمار المحتال، راثاناكيشور غيري، للإشراف لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

تظهر سجلات المحكمة أنه أغرى المستثمرين من خلال تقديم نفسه كمتداول ماهر في العملات المشفرة متخصص في تداول مشتقات البيتكوين. تعهد للمستثمرين المحتملين بعوائد مربحة دون أي مخاطر على استثماراتهم الأولية تحت حمايته.

خلف الكواليس، كان غيري يدير مخططًا هرميًا كلاسيكيًا. كان يأخذ المال من المستثمرين الجدد ليُعيده إلى السابقين. كان ذلك لأنه كان يخسر جميع رهاناته التي أثبتت فشلها، مما تسبب في خسائر لأموال الناس. كان يقدم أسبابًا كاذبة لاسترداد الأموال.

في أكتوبر 2024، اعترف غيري بتهمة واحدة من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني. ومع ذلك، لم يتوقف عند هذا الحد. خلال الوقت الذي انتظر فيه جلسة الاستماع لإدانة جوس، استمر في لعب دوره، طالبًا المزيد من المستثمرين بالمال، وجذب المزيد من الضحايا إلى شبكته.

قبل إدانة الاثنين، أقر غيري بهذا الخطأ الإضافي من خلال اتفاق محدث مع وزارة العدل.

تظهر وثائق المحكمة أن غيري جذب المستثمرين من خلال التحدث عن ثروته المفترضة ونمط حياته الباهظ. كان يمتلك سيارتين رياضيتين من لامبورغيني، وتيسلا، وأودي R8.

عرض ساعات باهظة الثمن، وسافر بطائرات خاصة، وأقام في عقارات إيجار فاخرة. بدلاً من وضع جميع أموال المستثمرين في تداول العملات المشفرة كما وعد، استخدم غيري بعض الأموال لإنفاقه الشخصي أو لسداد المستثمرين السابقين، متبعًا النمط النموذجي لمخطط هرمي.

وصلت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة إلى مستويات قياسية على مستوى البلاد

وفقًا لتقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، سحبت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة 11.4 مليار دولار من الأمريكيين العام الماضي. ووصف التقرير، كما ذكر Cryptopolitan سابقًا، هذه المخططات بأنها عمليات معقدة وطويلة الأمد تستخدم تكتيكات نفسية، وشرعية مزيفة، وتعقيدات العملات المشفرة لخداع الضحايا لإدخال مبالغ كبيرة من المال.

وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن معظم عمليات الاحتيال في العملات المشفرة تأتي من مجموعات إجرامية منظمة تعمل في جنوب شرق آسيا. غالبًا ما تجبر هذه المجموعات ضحايا الاتجار بالبشر على العمل في تشغيل عمليات الاحتيال. قفز عدد الضحايا في عام 2025، مع وجود 181,565 شكوى تتعلق بالعملات المشفرة، بزيادة قدرها 21 بالمائة.

وصلت الخسارة المتوسطة لكل قضية إلى 62,604 دولار، مما يظهر أن الضحايا يفقدون عادة مبالغ كبيرة بدلاً من مبالغ صغيرة.

خسر ما يقرب من 18,600 شخص أكثر من 100,000 دولار لكل منهم، مما يشير إلى أن العديد من الضحايا يفقدون مدخراتهم وأموال التقاعد. تمثل عمليات الاحتيال في العملات المشفرة الآن جزءًا كبيرًا من الزيادة الأوسع في الاحتيال عبر الإنترنت. قدم الأمريكيون أكثر من مليون شكوى بجرائم سيبرانية في عام 2025، مع تجاوز الخسائر الإجمالية 20.8 مليار دولار.

تستجيب صناعة العملات المشفرة للتهديد

أعلنت Binance، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة بحجم التداول، أن أنظمة أمان الذكاء الاصطناعي لديها حالت دون خسائر المستخدمين التي تجاوزت 10.5 مليار دولار من أوائل عام 2025 حتى الربع الأول من عام 2026.

حظرت المنصة 22.9 مليون محاولة احتيال وتصيد في الربع الأول فقط من عام 2026، محمية حوالي 1.98 مليار دولار من أموال المستخدمين.

أبلغت Binance عن أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد تقنية الذكاء الاصطناعي لإطلاق الهجمات. قالت الشركة إن 76 بالمائة من عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تندرج الآن ضمن الفئة الأعلى من حيث الحجم والشدة.