حُكم على محتال العملات الرقمية بالسجن 9 سنوات، حيث لا تزال هذه الجريمة الأسرع نمواً في أمريكا

dent أحد سكان ولاية أوهايو، الذي قاد عملية احتيال استثماري في العملات المشفرة من خلال جمع أكثر من 10 ملايين دولار، بالسجن لمدة تسع سنوات من قبل قاضٍ فيدرالي.

سيخضع مدير الاستثمار المحتال، راثناكيشور جيري، للمراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.

تُظهر سجلات المحكمة أنه استدرج المستثمرين بتقديم نفسه على أنه تاجر عملات رقمية ماهر متخصص في تداول مشتقات Bitcoin . وقد وعد المستثمرين المحتملين بتحقيق عوائد مربحة دون أي مخاطرة على استثماراتهم الأولية التي كانت تحت حمايته.

في الخفاء، كان جيري يدير مخططًا هرميًا classic . كان يأخذ أموالًا من المستثمرين الجدد ليعيدها إلى المستثمرين السابقين، وذلك لأنه كان يخسر جميع رهاناته، مما أدى إلى ضياع أموال الناس. وكان يختلق أسبابًا كاذبة لطلبات الاسترداد.

في أكتوبر 2024، اعترف جيري بتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني. لكنه لم يتوقف عند هذا الحد. فخلال فترة انتظاره لجلسة النطق بالحكم، استمر في نشاطه الاحتيالي، مستدرجاً المزيد من المستثمرين للحصول على أموال، وجاذباً المزيد من الضحايا إلى شبكته.

قبل النطق بالحكم يوم الاثنين، أقر جيري بهذا الخطأ الإضافي من خلال اتفاقية محدثة مع وزارة العدل.

تُظهر ملفات المحكمة أن جيريtracالمستثمرين بالحديث عن ثروته المزعومة وأسلوب حياته الباذخ. كان يمتلك سيارتين رياضيتين من طراز لامبورغيني، وسيارة تسلا، وسيارة أودي R8.

كان يعرض ساعات باهظة الثمن، ويسافر على متن طائرات خاصة، ويقيم في عقارات فاخرة للإيجار. وبدلاً من استثمار جميع أموال المستثمرين في تداول العملات المشفرة كما وعد، استخدم جيري بعض الأموال لإنفاقه الشخصي أو لسداد أموال المستثمرين السابقين، متبعاً بذلك النمط المعتاد لعمليات الاحتيال الهرمي.

عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تصل إلى مستويات قياسية على مستوى البلاد

بحسب تقرير صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، استنزفت عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية 11.4 مليار دولار من الأمريكيين العام الماضي. وقد وصف التقرير، كما ذكر Cryptopolitan سابقًا، هذه المخططات بأنها عمليات معقدة وطويلة الأمد تستخدم أساليب نفسية، وشرعية زائفة، وتعقيد العملات الرقمية لخداع الضحايا ودفعهم إلى استثمار مبالغ طائلة.

توصل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن معظم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تنطلق من جماعات إجرامية منظمة تنشط في جنوب شرق آسيا. وغالبًا ما تجبر هذه الجماعات ضحايا الاتجار بالبشر على العمل في إدارة عمليات الاحتيال. وقد ارتفع عدد الضحايا بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالعملات المشفرة 181,565 شكوى، بزيادة قدرها 21%.

بلغ متوسط ​​الخسارة لكل حالة 62604 دولارًا، مما يدل على أن الضحايا عادة ما يخسرون مبالغ كبيرة بدلاً من مبالغ صغيرة.

خسر ما يقارب 18,600 شخص أكثر من 100,000 دولار لكل منهم، مما يشير إلى أن العديد من الضحايا يفقدون مدخراتهم وأموال تقاعدهم. تمثل عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة الآن جزءًا كبيرًا من الزيادة الأوسع في الاحتيال الإلكتروني. وقدّم الأمريكيون أكثر من مليون بلاغ عن جرائم إلكترونية في عام 2025، بإجمالي خسائر تجاوز 20.8 مليار دولار.

قطاع العملات المشفرة يستجيب للتهديد

Binance، وهي أكبر منصة لتداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول، أعلنت أن أنظمة الأمان الخاصة بها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أوقفت خسائر المستخدمين التي تجاوزت 10.5 مليار دولار من أوائل عام 2025 وحتى الربع الأول من عام 2026.

قامت منصة التداول بحظر 22.9 مليون محاولة احتيال وتصيد في الربع الأول من عام 2026 فقط، مما وفر حماية لحوالي 1.98 مليار دولار من أموال المستخدمين.

أفادت Binance بأن المحتالين يستخدمون تقنية الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لشنّ هجماتهم. وقالت الشركة إن 76% من عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تندرج الآن ضمن الفئة الأعلى من حيث الحجم والخطورة.