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Golpista de criptomoedas é condenado a 9 anos de prisão, já que esse crime continua sendo o que mais cresce nos Estados Unidos
- Rathnakishore Giri, de 31 anos, foi condenado a nove anos de prisão por comandar um esquema Ponzi de criptomoedas que movimentou US$ 10 milhões.
- Os americanos perderam US$ 11,4 bilhões em golpes com criptomoedas em 2025, um aumento de 22% em relação ao ano anterior.
- A maior corretora de criptomoedas do mundo implementou sistemas de segurança com inteligência artificial que bloquearam 22,9 milhões de tentativas de fraude somente no primeiro trimestre de 2026.
Umdent de Ohio que liderou uma operação de fraude com investimentos em criptomoedas, arrecadando mais de 10 milhões de dólares, foi condenado a nove anos de prisão por um juiz federal.
O gestor de investimentos fraudulento, Rathnakishore Giri, permanecerá sob vigilância por mais três anos após sua libertação.
Os registros judiciais mostram que ele atraiu investidores apresentando-se como um trader de criptomoedas experiente, especializado em negociação de derivativos Bitcoin . Ele prometia aos potenciais investidores retornos lucrativos sem qualquer risco para o investimento inicial, sob sua proteção.
Nos bastidores, Giri tinha um esquema de pirâmide classic em funcionamento. Ele pegava dinheiro de novos investidores para devolvê-lo aos antigos. Isso porque ele estava perdendo dinheiro, já que todas as suas apostas estavam dando errado, causando prejuízos às pessoas. Ele inventava desculpas falsas para os reembolsos.
Em outubro de 2024, Giri confessou uma acusação de fraude eletrônica. No entanto, ele não parou por aí. Durante o período em que aguardava a audiência de sentença em Jos, ele continuou com suas artimanhas, pedindo dinheiro a mais investidores e atraindo mais vítimas para sua teia.
Antes da sentença de segunda-feira, Giri reconheceu essa irregularidade adicional por meio de um acordo atualizado com o Departamento de Justiça.
Documentos judiciais mostram que Giritracinvestidores falando sobre sua suposta riqueza e estilo de vida luxuoso. Ele possuía dois carros esportivos Lamborghini, um Tesla e um Audi R8.
Ele exibia relógios caros, viajava em jatos particulares e se hospedava em imóveis de luxo alugados. Em vez de investir todo o dinheiro dos investidores em negociação de criptomoedas, como havia prometido, Giri usou parte dos fundos para seus próprios gastos ou para pagar investidores anteriores, seguindo o padrão típico de um esquema de pirâmide.
Golpes com criptomoedas atingem níveis recordes em todo o país
Segundo um relatório do FBI, fraudes com criptomoedas lesaram americanos em 11,4 bilhões de dólares no ano passado. O relatório, como mencionado anteriormente pelo Cryptopolitan , descreveu esses esquemas como operações elaboradas e de longa duração que utilizam táticas psicológicas, falsa legitimidade e a complexidade das criptomoedas para enganar as vítimas e levá-las a investir grandes quantias de dinheiro.
O FBI descobriu que a maioria dos golpes com criptomoedas vem de grupos criminosos organizados que operam no Sudeste Asiático. Esses grupos frequentemente forçam vítimas de tráfico humano a trabalhar na execução dos golpes. O número de vítimas aumentou drasticamente em 2025, com 181.565 denúncias envolvendo criptomoedas, um aumento de 21%.
O prejuízo médio por caso chegou a US$ 62.604, demonstrando que as vítimas geralmente perdem quantias substanciais em vez de pequenos valores.
Quase 18.600 pessoas perderam mais de US$ 100.000 cada, o que sugere que muitas vítimas estão perdendo suas economias e dinheiro para a aposentadoria. Os golpes com criptomoedas representam agora uma parte importante de um aumento mais amplo nas fraudes online. Os americanos registraram mais de 1 milhão de queixas de crimes cibernéticos em 2025, com perdas totais superiores a US$ 20,8 bilhões.
O setor de criptomoedas está respondendo à ameaça
Binance, a maior corretora de criptomoedas em volume de negociação, anunciou que seus sistemas de segurança com inteligência artificial impediram perdas de mais de US$ 10,5 bilhões para os usuários entre o início de 2025 e o primeiro trimestre de 2026.
A corretora bloqueou 22,9 milhões de tentativas de fraude e phishing apenas no primeiro trimestre de 2026, protegendo cerca de US$ 1,98 bilhão em dinheiro dos usuários.
Binance informou que os fraudadores estão usando cada vez mais tecnologia de IA para lançar ataques. A empresa afirmou que 76% dos golpes impulsionados por IA agora se enquadram na categoria mais alta, tanto em tamanho quanto em gravidade.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi é formada em Cinema. Ela fez a transição da ficção para a realidade como jornalista, com interesses que vão desde blockchain e tecnologia até seu papel crescente no mundo econômico e na vida pessoal. Enquanto continua atuando como jornalista há mais de um ano, ela busca aprimorar suas qualificações em marketing, uma área que combina seu foco em narrativa criativa, inovação e autenticidade para gerar impacto real e conexões mais profundas com o público global.
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