Golpista de criptomoedas recebe 9 anos de prisão enquanto continua sendo o crime de mais rápido crescimento na América

Um residente de Ohio que liderou uma operação de fraude de investimento em criptomoedas, arrecadando mais de US$ 10 milhões, foi condenado a nove anos de prisão por um juiz federal.

O gerente de investimentos fraudulento, Rathnakishore Giri, ficará sob vigilância por mais três anos após sua libertação.

Registros judiciais mostram que ele atraiu investidores apresentando-se como um trader de criptomoedas habilidoso, especializado em negociação de derivativos de Bitcoin. Ele prometeu retornos lucrativos sem nenhum risco para o investimento inicial sob sua proteção.

Nos bastidores, Giri operava um esquema pirâmide clássico. Ele pegava dinheiro de novos investidores para devolvê-lo aos anteriores. Isso porque ele estava perdendo todas as suas apostas, que se mostravam mal-sucedidas, causando perda de dinheiro para as pessoas. Ele inventava razões falsas para reembolsos.

Em outubro de 2024, Giri confessou-se culpado de uma acusação de fraude por meio de telecomunicações. No entanto, ele não parou por aí. Durante o tempo em que aguardava a audiência de sentença, ele continuou com seu ato, pedindo mais dinheiro a investidores, atraindo mais vítimas para sua teia.

Antes do julgamento de segunda-feira, Giri reconheceu essa infração adicional por meio de um acordo atualizado com o Departamento de Justiça.

Documentos judiciais mostram que Giri atraiu investidores falando sobre sua suposta riqueza e estilo de vida caro. Ele possuía dois carros esportivos Lamborghini, um Tesla e um Audi R8.

Ele exibiu relógios caros, viajou em aeronaves privadas e ficou em propriedades de aluguel de alto padrão. Em vez de investir todo o dinheiro dos investidores em negociação de criptomoedas, como havia prometido, Giri usou parte dos fundos para seus próprios gastos ou para pagar investidores anteriores, seguindo o padrão típico de um esquema pirâmide.

Golpes de criptomoedas atingem níveis recorde em todo o país

De acordo com um relatório do FBI, fraudes em criptomoedas drenaram 11,4 bilhões de dólares dos americanos no ano passado. O relatório, conforme mencionado anteriormente por Cryptopolitan, descreveu esses esquemas como operações elaboradas e de longa duração que usam táticas psicológicas, legitimidade falsa e a complexidade das criptomoedas para enganar as vítimas a investirem grandes quantias de dinheiro.

O FBI descobriu que a maioria das fraudes de criptomoedas vem de grupos criminosos organizados operando no Sudeste da Ásia. Esses grupos frequentemente forçam vítimas de tráfico humano a trabalhar executando as operações de golpe. O número de vítimas aumentou em 2025, com 181.565 reclamações envolvendo criptomoedas, um aumento de 21 por cento.

A perda média por caso atingiu US$ 62.604, mostrando que as vítimas geralmente perdem somas substanciais, e não pequenas quantias.

Quase 18.600 pessoas perderam mais de US$ 100.000 cada, sugerindo que muitas vítimas estão perdendo economias e dinheiro de aposentadoria. Golpes de criptomoedas agora representam uma parte importante de um aumento mais amplo em fraudes online. Os americanos registraram mais de 1 milhão de reclamações de crimes cibernéticos em 2025, com perdas totais excedendo US$ 20,8 bilhões.

A indústria de criptomoedas está respondendo à ameaça

A Binance, a maior exchange de criptomoedas por volume de negociação, anunciou que seus sistemas de segurança de inteligência artificial impediram mais de US$ 10,5 bilhões em perdas de usuários desde o início de 2025 até o primeiro trimestre de 2026.

A exchange bloqueou 22,9 milhões de tentativas de golpes e phishing apenas no primeiro trimestre de 2026, protegendo cerca de US$ 1,98 bilhão em dinheiro de usuários.

A Binance relatou que os golpistas estão cada vez mais usando tecnologia de IA para lançar ataques. A empresa disse que 76 por cento dos golpes impulsionados por IA agora se enquadram na categoria mais alta tanto em tamanho quanto em severidade.