Управление столичной полиции Сеула арестовало криптовалютную биржу Coinbit в связи с обвинениями в фиктивной торговле.
Сообщается, что южнокорейская биржа, занимающаяся фиктивными сделками, использовала 99% своего объёма транзакций, чтобы завысить его. В результате мошеннических действий бирже удалось заработать более 100 миллиардов вон (84,37 доллара США).
По данным местного информационного агентства Seoul Shinum, 99% объёма торгов на бирже было сфальсифицировано с помощью фиктивной торговли . Владельцы биржи и её администрация обвиняются в манипулировании рынком, а также в завышении объёмов транзакций с использованием многочисленных поддельных аккаунтов на платформе.
В связи с этим власти конфисковали ряд объектов недвижимости, связанных с биржей, включая штаб-квартиру Coinbit в районе Каннамгу в Сеуле. По оценкам властей, незаконные схемы криптовалютной биржи Coinbit принесли компании более 100 миллиардов вон.
Расследования
Новостное издание Seoul Shinmun узнало о фиктивной торговле в мае от инсайдера. В ходе расследования деятельности биржи власти обнаружили, что администрация манипулировала рынком через две биржи.
На первой бирже были представлены такие основные криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum и USDT, и зафиксированы высокие объёмы транзакций. Однако власти отметили, что 99% транзакций не имели информации о пополнении и выводе средств.
На второй бирже торговались мелкие криптовалюты. Однако платформа блокировала транзакции с другими биржами, что позволяло им контролировать предложение монет. Это позволяло администрации получать прибыль, покупая и продавая большие объёмы монет в определённое время.
Издание Seoul Shinmun отложило публикацию своих разоблачений до завершения полицейского расследования из-за опасений по поводу личной безопасности и уничтожения улик.
