Криптовалютная биржа Coinbit арестована из-за обвинений в фиктивной торговле

Управление столичной полиции Сеула арестовало криптовалютную биржу Coinbit в связи с обвинениями в фиктивной торговле.

Сообщается, что южнокорейская биржа, занимающаяся фиктивными сделками, использовала 99% своего объёма транзакций, чтобы завысить его. В результате мошеннических действий бирже удалось заработать более 100 миллиардов вон (84,37 доллара США).

Криптовалютная биржа Coinbit арестована властями

Согласно сообщению местного новостного издания Seoul Shinum, 99 процентов торгового объема на бирже было сфальсифицировано с помощью фиктивных сделок. Владельцы и администрация биржи обвиняются в манипулировании рынком, а также в завышении объемов транзакций с использованием многочисленных фейковых аккаунтов на платформе.

В связи с этим власти конфисковали ряд объектов недвижимости, связанных с биржей, включая штаб-квартиру Coinbit в районе Каннамгу в Сеуле. По оценкам властей, незаконные схемы криптовалютной биржи Coinbit принесли компании более 100 миллиардов вон.

Расследования

Новостное издание Seoul Shinmun узнало о фиктивной торговле в мае от инсайдера. В ходе расследования деятельности биржи власти обнаружили, что администрация манипулировала рынком через две биржи.

На первой бирже были представлены такие основные криптовалюты, как Bitcoin, Ethereum и USDT, и зафиксированы высокие объёмы транзакций. Однако власти отметили, что 99% транзакций не имели информации о пополнении и выводе средств.

На второй бирже торговались мелкие криптовалюты. Однако платформа блокировала транзакции с другими биржами, что позволяло им контролировать предложение монет. Это позволяло администрации получать прибыль, покупая и продавая большие объёмы монет в определённое время.

Издание Seoul Shinmun отложило публикацию своих разоблачений до завершения полицейского расследования из-за опасений по поводу личной безопасности и уничтожения улик.