Криптобиржа Coinbit изъята из-за обвинений в wash-трейдинге

Столичное управление полиции Сеула изъяло криптобиржу Coinbit по обвинениям в wash-трейдинге.

Сообщается, что базирующаяся в Южной Корее биржа проводила wash-трейдинг 99 процентов своего объема транзакций для искусственного завышения показателей. Бирже удалось заработать более 100 миллиардов вон ($84,37 млн) благодаря своей мошеннической деятельности.

Криптобиржа Coinbit изъята властями

Согласно отчету местного новостного издания Seoul Shinum, 99 процентов торгового объема на бирже были сфальсифицированы посредством wash-трейдинга. Владельцы биржи и ее администрация обвиняются в манипулировании рынком, а также в искусственном завышении объемов транзакций с использованием множества фиктивных аккаунтов на платформе.

Таким образом, власти изъяли ряд активов, связанных с биржей, включая штаб-квартиру Coinbit в районе Каннам в Сеуле. По оценкам властей, незаконные схемы криптобиржи Coinbit принесли компании более 100 миллиардов вон.

Расследования

Новостное издание Seoul Shinmun было предупреждено о wash-трейдинге в мае инсайдером. В ходе расследования деятельности биржи власти обнаружили, что администрация манипулировала рынком через две другие биржи.

Первая биржа включала в список основные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и USDT, и фиксировала высокие объемы транзакций. Однако власти отметили, что 99 процентов транзакций не имели данных о депозитах и выводах средств.

Вторая биржа хостила мелкие криптовалюты. Однако платформа блокировала транзакции с другими биржами, что позволяло им контролировать предложение монет. Это позволяло администрации получать прибыль, покупая и продавая большие объемы монет в определенные моменты времени.

Seoul Shinmun задержала публикацию своих открытий до окончания расследования полиции из-за опасений за личную безопасность и уничтожения улик.