ウォッシュトレーディングの疑いによりCoinbit暗号通貨取引所が接収

ソウル広域市警察庁は、ウォッシュトレーディングの疑いによりCoinbit暗号通貨取引所を接収しました。

報告によると、韓国ベースの取引所は取引高を水増しするために取引量の99%をウォッシュトレーディングしました。この取引所は不正行為を通じて1000億ウォン以上（8437万ドル）を稼ぎ出しました。

当局によりCoinbit暗号通貨取引所が接収

地元ニュースメディアのSeoul Shinumによるレポートによると、取引所の取引量の99%がウォッシュトレーディングを通じて偽造されていました。取引所の所有者とその管理者は、プラットフォーム上の多数の偽アカウントを使用して市場操作および取引高を水増ししたとして告発されています。

そのため、当局はCoinbitのソウル江南地区にある本社を含む、取引所に関連する多数の財産を接収しました。当局は、Coinbit暗号通貨取引所の違法なスキームが同社に1000億ウォン以上を生み出したと推定しています。

調査結果

ニュースメディアのSeoul Shinmunは、5月に内部告発者からウォッシュトレーディングについて知らされました。取引所を調査している間、当局は管理者が2つの取引所を通じて市場を操作していることを発見しました。

最初の取引所はビットコイン、イーサリアム、USDTなどの主要な暗号通貨をリストし、高い取引高を記録しました。しかし、当局は取引の99%に預金および出金詳細がないことに注意しました。

2番目の取引所はマイナーな暗号通貨をホストしていました。しかし、プラットフォームは他の取引所との取引をブロックし、コインの供給を制御できるようにしました。これにより、管理者は特定の時間に大量のコインを購入および販売することで利益を得ることができました。

Seoul Shinmunは、個人の安全と証拠の破壊への懸念から、警察の調査が完了するまで発見の公開を遅らせました。