カナダの暗号通貨企業、Coinsquareの執行役員がウォッシュトレーディングの告発により辞任

カナダの暗号通貨企業Coinsquareがウォッシュトレーディング、市場操作、および取引量について顧客を誤解させる行為に従事しているとの告発を受け、同社の執行役陣は辞任する予定です。

カナダの暗号通貨企業は、オンタリオ証券委員会（OSC）と和解することに同意し、共同創設者のCole Diamond（CEO）とVirgile Rostand（President）が企業から辞任し、規制当局との合意の一部として「行政罰」を支払うことになります。

規制当局は、CEOと社長が膨張した取引高の承認を認めたことを明らかにし、ダイアモンドは内部告発者に対して報復を行ったことを認めた。この告発者は、この慣行について複数の懸念を提起していたと報告されている。

行政罰として、ダイアモンドは100万ドル、ロスタンドは90万ドルを支払うことになる。職務履行を拒否することに同意したコンプライアンス責任者（CCO）は5万ドルを支払うことに同意した。企業としてのCoinsquareは20万ドルを支払う。

カナダの暗号通貨企業Coinsquareに対する告発

オンタリオ証券委員会（OSC）は、Coinsquareが市場操作を行い、取引高について顧客を誤解させていたと告発した。6月、VICEがウォッシュトレーディングへの関与を報じた際、多数の漏洩したメール、Slackのチャット、その他のファイルが公開され、カナダの暗号通貨企業は告発を受けたと報告されている。

規制当局の告発声明では、同取引所がプラットフォーム上でマーケットメイキングの目的を果たすために「Market Bot」と呼ばれる機能を実装したと主張している。Market Bot機能は、2019年12月までに内部のCoinsquareアカウントから、約5700万ビットコインに相当する買注文と売注文を出した。

2017年から2019年のこの機能により、Coinsquareは1,050万回以上の注文を出し、この期間中のCoinsquareプラットフォーム上の全注文の約30％を占めていた。

運営に疑問を呈した同社の従業員は制裁を受け、内部告発者も処罰された。一方、経営陣は運営を承認していた。

経営陣の退任後、Coinsquareの今後どうなるか？

カナダの暗号通貨企業は、新しい経営陣、特にCEOとCCOの任命を命じられ、カナダ投資業界規制機関（IIROC）および他の規制当局とのコンプライアンスを求めるよう指示された。

また、独立した取締役会と独立した内部告発者プログラムを作成し、将来の証券法との整合性を確保する体制を整備するよう求められた。